长江证券承销保荐有限公司 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作 为正在履行江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月至 2023 年 6 月（以下 简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人：何君光、章睿鹏 （三）现场检查时间：2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 11 日 3、查阅上市公司 2023 年以来召开的历次三会文件； （四）现场检查人员：章睿鹏 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经 营状况等。 （六）现场检查手段： 1 ...

江苏联测机电科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会向我们 提交了有关资料，我们在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司相关部门和 人员进行了询问。根据《江苏联测机电科技股份有限公司章程》及《江苏联测 机电科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，基于独立判断，现就部分 事项发表如下独立意见： 一、对《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立 意见： 公司此次对《2022 年限制性股票激励计划》授予价格的调整符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予价格调整方法的 规定。本次调整事项在公司 2021 年年度股东大会授权董事会决策事项的范围内， 所做决策履行了必要的程序，本次授予价格的调整合法、合规、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 因此 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-034 江苏联测机电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 154.13 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,370.00 万股的 2.42%。其中，首次授予 124.13 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 6,370.00 万股的 1.95%，约 占本次授予权益总额的 80.54%；预留 30.00 万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额 6,370.00 万股的 0.47%，预留部 限制性股票拟归属数量：32.619 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通 股股票 分约占本次授予 ...

（一）2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次 会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-032 江苏联测机电科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励 计划授予价 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-033 江苏联测机电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次 会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公 ...

9F ONF III.IIAZUI 68 Yin Chena Road Middle 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格调整、首次授予部分第 一个归属期符合归属条件及部分已授予尚未归属限制性股票作废 事项之法律意见书 致:江苏联测机电科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江苏联测机电科技股份有限公司(以下简 称"联测科技"或"公司")委托. 指派陈鹏律师、徐青律师(以下简称"本所律师")作为公 司特聘专项法律顾问,就公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首 次授予价格调整(以下简称"本次调整")、首次授予部分第一个归属期符合归属条件(以下 简称"本次归属")及部分已授予尚未归属限制性股票作废(以下简称"本次作废")事项,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科 ...

郭建峰____________________ 王炜____________________ 沈根宝____________________ 江苏联测机电科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 11 日 江苏联测机电科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一 个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，除 2 名激励对象已离职、2 名 激励对象个人层面考核结果为 D 全部不得归属外，其余 71 名激励对象符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏联测机电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件相关 事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 20.元：指人民币元。 3/11 1. 联测科技、本公司、公司、上市公司：指江苏联测机电科技股份有限公司。 2. 限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《江苏联测机电科技股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3.限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4.股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理人员、 核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-036 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第四次会议通知于2023年9月4日以电子 邮件方式送达全体监事，并于2023年9月11日以通讯会议方式召 开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3人， 实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予 价格的议案》 监事会认为：公司2021年年度及2022年年度权益分派方案已 1 经股东大会审议通过并实施完毕，公司根据2021年年度股东大会 的授权，对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规， 符合《上市公司股权激励管 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-035 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届董事会第四次会议通知于2023年9月4日以电子 邮件方式送达全体董事，并于2023年9月11日以通讯会议方式召 开，由公司董事长赵爱国召集和主持，会议应参加表决董事9人， 实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予 价格的议案》。 公司于2022年7月11日披露了《江苏联测机电科技股份有限 1 因此，公司董事会同意2022年限制性股票激励计划限制性股 票授予价格由12.00元/股调整为11.687元/股。 表决情况： ...