会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议2023年12月29日通知送达，2024年1月4日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于募投项目新增实施地点的议案》，3票同意[3][5] - 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，3票同意，尚需股东大会审议[6][7] 公告信息 - 募投项目新增实施地点公告编号2024 - 001[5] - 《监事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站[7] - 公告2024年1月6日发布[8]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议[11] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[13] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[16] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] 决议形成 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东大会审议[33] 特殊情况 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决，两名以上独立董事提延期要求公司应披露情况[35] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[44] - 本规则由公司董事会拟定，自股东大会审议批准之日生效实施，修改亦同[45] - 本规则由董事会解释[46] - 现场召开会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知董事[29] - 董事会应按股东大会和《公司章程》授权行事，不得越权形成决议[34] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为完全同意[40]

独立董事工作制度 江苏联测机电科技股份有限公司 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应具备较丰富的会计专业 知识和经验, 并至少符合下列条件之一: 1 第一条 为完善江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公 司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》") 以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求, 认真履行职责, 在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司") 及其他信 息披露义务人的信息披露行为, 促进公司依法规范运作, 维护公司和 投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》") 等法律、法规以及《江苏联测机电科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件, 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响的重大信 息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及董事、监事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理 ...

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[3] - 特定情况十日内召开临时会议[3] - 监事提议三日内发临时会议通知[5] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[7] - 过半数监事出席方可举行会议[11] 决议与资料保存 - 决议需半数以上监事通过[17] - 会议资料保存十年以上[25] 规则生效与解释 - 规则经股东大会批准生效及修改[26] - 规则由监事会解释[27]

一、本次变更签字注册会计师的情况 公证天业作为公司2023年度审计机构，原指派孟银（项目合 1 伙人）、孙杰作为签字注册会计师。因内部工作调整，公证天业 指派武诚威接替孙杰作为公司2023年度审计项目的签字注册会 计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-042 江苏联测机电科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于2023年4月25日、2023年5月23日召开第二届董事会第二十一次 会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度审计 机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"公证天业"）为公司2023年度审计机构，具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关 于续聘20 ...

权益变动前持股情况 - 史文祥持股2775076股，占总股本4.3565%；史江平持股2410000股，占总股本3.7834%；二人合计持股5185076股，占总股本8.1398%[2] 权益变动后持股情况 - 史文祥持股993965股，占总股本1.5524%；史江平持股2207344股，占总股本3.4476%；二人合计持股3201309股，占总股本4.9999992%[2][3][6] 减持情况 - 2023年3月22 - 23日，史江平减持210212股[4] - 2023年3月22日 - 7月26日，史文祥集中竞价减持658738股、大宗交易减持513000股[4] - 2023年9月1日，史文祥大宗交易减持93100股[4] - 2023年11月9日，史文祥大宗交易减持516273股[6] 股本变动 - 2023年10月9日，公司股本从63700000股增至64026190股，史江平获授7556股[5][6] 其他说明 - 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不触及要约收购，不改变公司控股股东及实际控制人[2][3][7] - 本次权益变动所涉股份均有表决权，无权利限制或限制转让情况[6] - 本次权益变动部分涉及减持股份计划和权益变动报告书披露[7]

权益变动情况 - 本次权益变动性质为股份减持，持股比例降至5%以下[2] - 变动时间为2023年3月22日 - 11月9日，方式为集中竞价及大宗交易减持、股权激励归属增持[31] - 减持数量1991323股，减持比例3.1102%；增持数量7556股，增持比例0.0118%[31] 持股比例变化 - 变动前史文祥、史江平合计持股8.1398%，变动后降至4.9999992%[17] - 截至报告签署日，合计持有3201309股，未来12个月无增持或减持计划[15] 其他信息 - 公司为江苏联测机电科技股份有限公司，代码688113[31] - 权益变动所涉股份无质押、查封或冻结等权利限制[21] - 信息披露义务人此前6个月内在二级市场买卖过该公司股票[32]

财务数据 - 营业收入较同期增长33.96%，主要系报告期内智能测试装备、测试验证服务业务增长所致[7] - 公司2023年前三季度营业收入为3.45亿元，同比增长33.8%[13] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.27亿元，同比增长4.1%[14] - 公司2023年前三季度毛利率为38.7%，较上年同期下降4.9个百分点[13] - 公司2023年前三季度净利率为18.0%，较上年同期下降2.6个百分点[13,14] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额较同期下降60.69%，主要系本报告期缴纳上年度缓缴税费[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为275,717,811.52元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为2,722,624.64元[17] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为159,545,737.47元[17] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为44,867,862.11元[17] - 2023年前三季度支付的各项税费为36,112,029.43元[17] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为418,960,000.00元[17] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为3,641,852.88元[17] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为70,247,908.69元[17] - 2023年前三季度投资支付的现金为349,950,000.00元[17] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为5,341,419.54元[18] 资产负债 - 公司2023年9月30日货币资金为2.37亿元，较2022年12月31日增加2.4%[11] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为9.88亿元，较2022年12月31日减少43.0%[11] - 公司2023年9月30日应收账款为1.48亿元，较2022年12月31日增加7.0%[11] - 公司2023年9月30日存货为2.85亿元，较2022年12月31日增加12.3%[11] - 公司2023年9月30日合同负债为1.57亿元，较2022年12月31日减少6.1%[12] 研发投入 - 研发投入合计较同期增长31.94%，主要系实施股权激励计提股份支付费用影响[8] - 公司2023年前三季度研发费用为2.55亿元，同比增长31.9%[14] 股权结构 - 公司控股股东和实际控制人为赵爱国，李辉、郁旋旋、张辉为实际控制人的一致行动人[10] - 史文祥与史江平系父子关系[10] - 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[10]

鉴于公司 2022 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 已经成就，公司已为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相 关事宜，本次限制性股票归属新增的股份数量为 326,190 股。本 次归属事项完成后，公司总股本由 63,700,000 股增加至 64,026,190 股，相应公司注册资本由人民币 63,700,000.00 元 增加至人民币 64,026,190.00 元。 二、公司章程修改情况 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-039 江苏联测机电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。 根据 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本 ...