业绩总结 - 2024年完成年度降本目标，2个降本案例被中国宝武评为降本优秀案例[3] - 2024年实施2023年度利润分配，每10股派发现金红利0.32元（含税），合计派3600万元（含税），占2023年度归母净利润51.40%[7] - 自2022年上市已连续2年现金分红，总额1.71亿元[13] 新产品和新技术研发 - 2024年《耐火材料行业5G + 智慧工厂》入选河南省重点产业链5G规模化应用典型解决方案名单[3] - 2024年“耐火材料功能化与绿色化设计、制备及其对钢铁绿色制造的支撑”项目获国家科学技术进步二等奖[4] - 2024年“一种有色强化冶炼用高强熔化熔炉”获第四届河南省专利奖一等奖[4] - 2024年“垃圾焚烧发电用先进碳化硅材料”等获第27届全国发明展览会相关大赛金奖[4] - 2025年1月“先进耐火材料全国重点实验室”纳入全国重点实验室新序列[6] 其他新策略 - 2024年修订完善10项基本管理制度，制定《独立董事专门会议工作制度》[7] - 2024年召开3次业绩说明会，开展4次机构调研活动[9] - 2024年《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》获四星半级，荣获“第二届国新杯·ESG金牛奖”科技引领二十强[9] 未来展望 - 向钢铁消耗性材料业务模式转型，推进“材料+工程+服务”耐材管家模式[10] - 加强中国宝武“生态圈”及内部协同，推动产线同质化整合[10] - 构建全员营销机制，拓展出口业务，强化开拓“一带一路”沿线国家钢铁市场[10][11] - 统筹推进技术、采购、生产制造、管理降本[11] - 构建“研发中心+产线研发”两条线研发体系[11] - 制定系列科技创新激励制度，强化考核激励刚性兑现[11] - 加强对新材料、新能源及国防军工等战略新兴产业的布局[11] - 2025年组织召开业绩说明会，安排投资者关系活动[14] - 2025年利用多平台与投资者沟通，展示改革发展情况[14]

中钢洛耐科技股份有限公司 关于宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"本公司")按照中国证监会及上海 证券交易所信息披露工作要求,通过查验宝武集团财务有限责任公司(以下简称 "财务公司")《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件,根据《企业集团 财务公司管理办法》等相关规定,在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等定 期财务报表和内部控制制度的基础上,对财务公司2024年风险管理情况进行了评 估,具体风险评估情况如下: 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元(含3,500万美元),股权结 构:中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝武")占24.32%、马鞍山钢 铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团) 有限公司(以下简称"太钢集团")占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢(集团)控股有限公司 ...

关于中钢洛耐科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 鄂25M6TSBJ0 众环专字(2025)2300406号 目 录 起始页码 于中钢洛耐科技股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)2300406 号 中钢洛耐科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"中钢洛耐公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合伙制。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《公司董事会审计委员会议 ...

关于中钢洛耐科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)2300407号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 钢洛耐科技股份有限公司 非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 众环专字(2025)2300407 号 本审核报告仅供中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作 审核报告第1页共1页 附表 | 单位: | ：农业一上市公司2024年度非经 钢洛耐科技股值限公司 | | | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | 金额单位:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营性资金 - 资金占用方名称 | 出用方与上市 马山司的关联关 | 市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 一金余额 | 2024年度占用资 的利息（如有） 2024年度占用累 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中钢洛耐 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐机构 （主承销商）中信建投证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募 集资金总额为人民币 1,138,5 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-016 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢洛耐"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》 等相关要求，现就 2024 年 1-12 月份募集资金存放与实际使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过保荐 机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格 ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内控有效且无重大缺陷[4] - 截至评价报告基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷[5] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控营业收入、利润、资产总额错报重大缺陷定量标准分别为≥合并报表对应总额2%、4%、2%[13] - 非财务报告内控以营收、资产总额衡量重大缺陷定量标准分别为损失金额≥合并报表对应总额3%、2%[14] 未来展望 - 2025年公司将强化内控意识，深化体系建设，规范制度执行等[20]

人员情况 - 截至2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[1] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业同行业客户118家[2] 审计相关 - 2024年第三次临时股东大会通过续聘中审众环为公司2024年度审计机构[4] - 中审众环认为公司财务报表编制合规，反映2024年财务状况等[5] - 中审众环认为公司保持有效内控并出具标准无保留意见报告[5] - 2024年12月12日公司审计委员会与中审众环审前沟通[5] - 2025年4月1日公司审计委员会听取中审众环2024年度审计汇报[6] - 公司认为中审众环资质合规、履职独立尽责、报告客观及时[8]

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-019 中钢洛耐科技股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、募投项目情况 （一）募投项目初始情况 根据 2020 年 10 月 20 日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和 2020 年 11 月 6 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金 总额为 600,000,000.00 元。 本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项 目： ● 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止年产 9 万吨新型耐火材料项目的 两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新 型耐火材料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目，其他募投项 目不变。保荐机构中信建投证券股份有限公司 ...