北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第0164号 致：中钢洛耐科技股份有限公司 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告， 未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 北京市 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-023 中钢洛耐科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 94 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 764,304,155 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 764,304,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.9381 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9381 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 董事长熊建先生主持 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 二零二五年五月 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案 | 2：关于《公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 16 | | 议案 | 3：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 17 | | 议案 | 4：关于公司董事 2024 | | 年度报酬情况的议案 22 | | 议案 | 5：关于公司监事 2024 | | 年度报酬情况的议案 25 | | 议案 | 6：关于《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 27 | | 议案 | 7：关于公司 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 32 | | 议案 | 8：关于公司 | ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-022 中钢洛耐科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司损益产生的影响：本案重审一审已判决，公司已提起上诉，法院已 受理，最终诉讼结果存在不确定性，该案件对公司本期或期后利润的影响存在不确 定性，公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。 一、诉讼案件基本情况 内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司（以下简称"亿维公司"）于 2020 年 8 月 10 日向赤峰市中级人民法院提起诉讼，请求判令中钢洛耐科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中钢洛耐"）赔偿各项损失暂计 37,818,228.21 元，并判令公 司承担诉讼费、保全费、鉴定费。 2022 年 6 月 14 日，公司银行基本账户部分资金被冻结。具体详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股 份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：20 ...

根据公司一季报披露的数据，截至今年3月末，公司共有1.56万户股东，较上期减少3.06%；公司已连续 5个季度股东户数持续下降，代表筹码持续集中。目前公司股价已处于相对低位，股东户数下降多为主 力吸筹信号。 中钢洛耐高度重视研发投入对生产力的赋能，立足产销研一体化协同发展体系，加快构建"研发中心＋ 产线研发"两条线研发体系，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力。公司建立"目标导向、权责明确、动 态考核" 的科研管理体系，通过《专利管理办法》《科技创新奖励管理办法》等，打通"研发—转化— 激励"闭环。公司设立专项资金支持科技成果产业化，2024年推动12相技术成果转化为新产品、新工 艺，此外还有技术委员会、"揭榜挂帅"等制度创新，不仅释放了科研人员的创造潜力，更将企业创新 从"单点突破"升级为"系统推进"，为可持续发展注入持久动能。 公司2024年研发支出合计1.26亿元，占营业收入比例为5.78%，较2023年的5.42%有所提升，已连续3年 研发支出占比超5%。公司研发成果丰富，2024年，围绕公司核心技术及主要产品，新增申请专利114 项，新增授权专利74项。截至2024年年末，公司累计申请专利1011项，有 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-021 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-020 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先 生主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行职责，独立行使职权， 监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-018 中钢洛耐科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-5,909.69 万元，母公司 2024 年度实现净利润为- 5,633.90 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未 分配利润为 14,083.98 万元，母公司累计未 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 2022 年 6 月 6 日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"公 司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为中 钢洛耐的保荐机构，对中钢洛耐进行持续督导，持续督导期为 2022 年 6 月 6 日 至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年度，中信建投证券对中钢洛耐的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与中钢洛耐签订《持 | | | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 续督 ...