证券日报网讯 12月3日，中钢洛耐在互动平台回答投资者提问时表示，公司坚持生态优先、绿色低碳的 发展理念，针对钢铁工业制造绿色化、产品高端化的需要，聚焦焦炉结构材料功能化、高品质钢精炼炉 衬材料、冶金控流元件低碳化及高温冶金装置隔热保温材料等开展技术攻关和产品推广应用。由公司牵 头的"耐火材料功能化与绿色化设计、制备及其对钢铁绿色制造的支撑"项目荣获国家科学技术进步二等 奖。 （编辑 袁冠琳） ...

公司股东结构 - 截至2025年第三季度末，公司股东总户数为16972户 [2]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月11日9:30在洛阳召开[13] - 会议召开方式为现场结合网络[13] - 需审议4项非累积投票议案[5][16] 公司治理变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[19] - 《公司章程》拟修订，董事人数增至9名[19][27] - 拟修订《股东会议事规则》等制度[23] 人员与机构安排 - 拟提名程龙为增选非独立董事候选人[27] - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构[33] 审计相关数据 - 2025年度审计服务收费89万元，与2024年一致[33] - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人[39] - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元[39] - 2024年中审众环上市公司审计客户244家[39] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[41] - 中审众环近3年受行政处罚等多次[42]

案件金额 - 案件涉案金额为14934292.41元（二审判决金额及诉讼费）[3] - 法院执行划拨公司银行账户资金14954036.32元[3] - 内蒙古亿维起诉请求公司赔偿暂计37818228.21元[4] 案件进程 - 2020年8月10日内蒙古亿维起诉[4] - 2022年6月14日公司银行基本账户部分资金被冻结[4] - 2024年1月19日公司收到一审《民事判决书》[5] - 2024年2月1日公司就一审判决提起上诉[5] - 2025年4月17日公司收到重审一审《民事判决书》[6] - 2025年4月25日公司对重审一审判决提起上诉[6] - 2025年8月14日公司收到二审《民事判决书》[7] - 2025年11月14日公司向最高人民法院申请再审[8]

公司法律诉讼进展 - 公司中钢洛耐对内蒙古自治区高级人民法院作出的《民事判决书》【（2025）内民终119号】不服 [1] - 公司已于2025年11月14日向最高人民法院申请再审 [1] - 公司近日收到最高人民法院送达的《受理通知书》【（2025）最高法民申5279号】 [1] - 目前最高人民法院已对该再审申请立案审查 [1]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年11月27日召开职工代表大会联席会议，选举侍栎欢为公司第二届董事会职工代表董事 [1] - 侍栎欢的董事任职生效，需以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经公司2025年第四次临时股东大会审议通过为前提 [1] - 侍栎欢担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合法规要求 [1] 新任董事个人背景 - 侍栎欢出生于1984年10月，拥有硕士研究生学历，毕业于对外经济贸易大学金融学专业及澳门科技大学工商管理专业，为高级会计师 [3] - 其职业生涯始于2007年7月，在中国中钢集团有限公司资产财务部资金管理处工作，曾在中钢国际澳门离岸商业服务有限公司、中钢国际控股有限公司及中国中钢集团有限公司担任多项财务、经营、纪检相关管理职务 [3] - 自2025年1月起担任公司党委副书记、纪委书记，并于2025年9月起兼任公司工会主席 [3] 新任董事任职合规性 - 侍栎欢未持有公司股份 [4] - 与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 [4] - 不存在法律法规及公司章程规定的不得担任董事的情形，未被确定为市场禁入者，未受监管处罚，不属于失信被执行人，符合各项任职资格要求 [4]

人事变动 - 公司于2025年11月27日拟选举侍栎欢为第二届董事会职工代表董事，任职生效有前提条件[1] 人员信息 - 侍栎欢毕业于对外经济贸易大学和澳门科技大学，有相关工作经历，任公司多职[5] - 侍栎欢未持股，无关联关系，符合任职资格[6]

公司治理结构变更 - 公司拟将董事会董事人数由7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工代表董事，以完善公司治理结构 [1] - 公司董事会已审议通过增选程龙先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案，其任期需经股东大会批准后生效 [1][2] - 程龙先生出生于1979年12月，拥有本科学历和高级会计师职称，自2002年起在中国中钢集团有限公司任职，现任其经营财务部总经理 [4] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，审计服务总费用为89万元，与2024年度费用一致 [15] - 中审众环2024年经审计总收入为217,185.57万元，其中证券业务收入为58,365.07万元，2024年度上市公司审计客户家数为244家 [9] - 公司审计委员会及董事会均已审议通过续聘议案，认为中审众环具备专业胜任能力和投资者保护能力，该事项尚需提交股东大会审议 [16][17][19] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月11日9点30分召开2025年第四次临时股东大会，审议包括增选董事和续聘审计机构在内的议案 [22][24] - 股东大会采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年12月11日9:15至15:00 [23][24] - 股权登记日为2025年12月9日，股东可通过现场或信函方式在2025年12月9日17:00前完成会议登记 [31][32][33]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事职位，相关职权将由董事会审计委员会承接[1] - 与监事会相关的《公司监事会议事规则》将同步废止[1] - 此项重大治理结构调整旨在全面贯彻最新法律法规并提升公司治理水平[1] 公司章程与制度修订 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年11月25日审议通过了修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案[1][3] - 修订工作旨在使公司治理制度符合相关法律法规和规范性文件的最新规定[3] - 部分修订后的制度需待股东大会审议通过后方可生效[3] 后续审议与执行安排 - 取消监事会及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议[2] - 在股东大会审议通过前，现有监事会及监事将继续依法履行职责[2] - 公司提请股东大会授权管理层办理后续工商变更登记及备案事宜[2]

公司治理动态 - 中钢洛耐董事会于11月25日晚间发布公告，同意提名程龙为公司第二届董事会非独立董事候选人 [2]