格隆汇1月28日丨中钢洛耐(688119.SH)公布，公司于2026年1月28日收到国新双百壹号(杭州)股权投资合 伙企业(有限合伙)(以下简称"国新双百壹号")出具的《关于股东权益变动触及1%刻度的告知函》。国新 双百壹号于2026年1月27日至2026年1月27日期间，通过集中竞价的方式，合计减持公司无限售流通股 3,306,489股，持有公司股份比例由8.28%减少至7.98%，本次权益变动触及1%刻度。 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-005 中钢洛耐科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 股东国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | | 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少 权益变动前合计比例 8.28% 权益变动后合计比例 7.98% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是 否 是否触发强制要约收购义务 是□ 否 投资者及其一致行动人的身份 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明） 2.信息披露义务人信息 | 国新双百壹号（杭州） | | | □ | 控股股东/实控人 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 中钢洛耐科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 中钢洛耐科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 * [10] M. C. | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 6 | | 议案 | 1：关于修订部分公司治理制度的议案 8 | | 议案 | 2：关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案 9 | 2 中钢洛耐科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二零二六年一月 1 中钢洛耐科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保障 股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中钢洛耐科技股份有限公 司章程》《中钢洛耐科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 本会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人及其他出席者的出席资格， ...

市场表现 - 1月22日，中字头股票板块出现显著上涨行情，多只个股大幅拉升[1] - 中国一重、中国铁物、中信重工三只股票涨停，涨幅分别为+10.10%、+10.07%、+10.04%[1][2] - 中国核建涨超9%，中国软件涨超8%，中国长城、中钨高新、中稀有色等股票跟涨[1] 个股详情 - 中国一重（代码601106）现价5.45元，总市值373.7亿元，成交金额9.80亿元[2] - 中国铁物（代码000927）现价2.95元，总市值178.5亿元，成交金额4.65亿元[2] - 中信重工（代码601608）现价8.00元，总市值366.4亿元，成交金额5.77亿元[2] - 中国核建（代码601611）现价17.98元，总市值541.9亿元，成交金额11.55亿元[2] - 中国软件（代码200238）现价52.13元，总市值486.817亿元，成交金额19.95亿元[2] - 中国长城（代码000066）现价18.87元，总市值608.7亿元，成交金额71.82亿元[2] - 中稀有色（代码eoosea）现价82.08元，总市值276.01亿元，成交金额5.22亿元[2] - 中钨高新（代码000657）现价43.60元，总市值993.7亿元，成交金额18.42亿元[2] - 中核科技（代码000777）现价27.46元，总市值105.3亿元，成交金额2.43亿元[2] - 中国动力（代码600482）现价26.39元，总市值594.7亿元，成交金额4.07亿元[2] - 中海油服（代码601808）现价15.70元，总市值749.1亿元，成交金额2.19亿元[2] - 中国通号（代码28800a）现价5.71元，总市值604.7亿元，成交金额1.90亿元[2]

市场表现 - 1月22日，中字头股票板块出现持续拉升行情，多只个股大幅上涨[1] - 中国一重、中国铁物、中信重工三只股票涨停，涨幅分别为+10.10%、+10.07%、+10.04%[1][2] - 中国核建涨超9%（+9.38%），中国软件涨超8%（+8.25%），中国长城、中钨高新、中稀有色等股票纷纷跟涨[1][2] 领涨个股详情 - **中国一重**：代码601106，涨幅+10.10%，总市值373.7亿，成交金额9.80亿，现价5.45元[2] - **中国铁物**：代码000927，涨幅+10.07%，总市值178.5亿，成交金额4.65亿，现价2.95元[2] - **中信重工**：代码601608，涨幅+10.04%，总市值366.4亿，成交金额5.77亿，现价8.00元[2] - **中国核建**：代码601611，涨幅+9.38%，总市值541.9亿，成交金额11.55亿，现价17.98元[2] - **中国软件**：代码200536，涨幅+8.25%，总市值486.8亿，成交金额19.95亿，现价52.13元[2] 其他活跃个股 - **中国长城**：代码000066，涨幅+5.89%，总市值608.7亿，成交金额71.82亿，现价18.87元[2] - **中稀有色**：代码eoosea，涨幅+5.44%，总市值276.0亿，成交金额5.22亿，现价82.08元[2] - **中钨高新**：代码000627，涨幅+4.63%，总市值993.7亿，成交金额18.42亿，现价43.60元[2] - **中国动力**：代码600482，涨幅+4.15%，总市值594.7亿，成交金额4.07亿，现价26.39元[2] - **中海油服**：代码601808，涨幅+4.11%，总市值749.1亿，成交金额2.19亿，现价15.70元[2] - **中国通号**：代码e8800a，涨幅+4.01%，总市值604.7亿，成交金额1.90亿，现价5.71元[2]

公司拟购买董监高责任险 - 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，旨在完善风险管理体系，降低运营风险，并促进董事及高管充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者权益 [1] - 该保险方案赔偿限额不超过人民币1500万元，保费支出不超过赔偿限额的2%，保险期限为12个月 [1] - 为提升效率，拟提请股东会授权管理层办理投保及后续续保等事宜，管理层将在既定框架内确定承保公司、条款等并签署法律文件 [1] 相关议案审议程序 - 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第二届董事会第二十八次会议已于2026年1月20日审阅了购买责任险的议案 [2] - 全体董事作为被保险对象，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议 [2] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日9点30分在公司办公大楼一楼会议室召开 [4][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [5] - 本次股东会审议事项包括关于购买董事及高级管理人员责任险的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [6][7] 股东会参与及登记方式 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会，并可书面委托代理人出席表决 [11] - 股东可通过现场或信函方式登记，登记材料需在2026年2月3日17:00前送达公司指定地点，现场登记时间为该日9:00-12:00及14:30-17:00 [13][14] - 出席会议的股东或代理人需携带登记材料原件，交通及食宿费用自理，并需提前半小时到达会议现场办理签到 [16][17][18]

证券日报网讯 1月20日，中钢洛耐在互动平台回答投资者提问时表示，公司积极拓展国外市场，产品出 口至意大利、德国、法国等欧洲国家和地区，主要采取直接出口的销售方式，后续公司将依托研发优势 和现有海外业务，大力拓展海外市场。 （文章来源：证券日报） ...

人员任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任，其他高管任期同总经理[4] 审批权限 - 总经理对重大交易审批有资产、营收、净利润等额度限制[7][8][9] - 总经理对关联交易审批有与自然人和法人的成交金额限制[10] 会议安排 - 总经理办公会一般一月召开一次，可按需召开[15] - 除特殊情况，会议材料应提前3天报送[18] 报告要求 - 总经理每半年向董事会报告授权行权情况，重要情况及时报[20] 细则规定 - 细则与法律抵触执行相关规定，未尽事宜按规定和章程执行[22] - 细则经董事会批准生效，原细则废止，由董事会负责解释[23][24]

担保审批 - 全部对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议[4] - 多项超比例或特定对象担保须经股东会审议通过[4][5] - 一年内担保超最近一期经审计总资产30%由股东会特别决议通过[5] 担保后续管理 - 担保展期需重新履行审批程序[8] - 经营财务部关注被担保人情况[11] 风险应对 - 发现被担保人问题及时控险、请求合同无效或追偿[11] 责任追究 - 相关责任人违规依法追责并承担赔偿责任[11] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[11] - 未尽事宜以法律法规及章程规定为准[11] - 董事会负责制定、修改、解释，审议通过后执行[11]

一、拟购买的董事及高级管理人员责任保险的具体方案 1．投保人：中钢洛耐科技股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最 终签署的保险合同为准） 3．赔偿限额：不超过人民币1500万元（具体以最终签署的保险合同为准） 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-003 中钢洛耐科技股份有限公司 关于拟购买董事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、 履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等有 关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关事 项公告如下： 为提升办理效率，拟提请股东会授权公司管理层委派专人办理董事及高级 管理人员责任险的投保及相关事宜。管理层将根据市场变化，在既定保险方案 框架内确定承保公司、保险条款、中介机构并签署法律文件，以及在后续保险 ...