股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会2024年11月21日9点30分召开[3] - 会议地点在河南省洛阳市涧西区西苑路公司办公大楼一楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月21日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月14日[9] - 现场登记时间为2024年11月19日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[12] - 信函登记截至2024年11月19日17:00[12] 审议议案 - 会议审议续聘2024年度审计机构和第二届董事会非独立董事津贴[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[5]

业绩说明会安排 - 2024年11月7日10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[3][6][7][8] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6][7] - 投资者可在10月31日至11月6日16:00前提问[3][8] 参与与查看方式 - 参加人员有董事长熊建等，或有调整[7] - 投资者11月7日可登录上证路演中心参与[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[10] 其他信息 - 2024年10月30日已发布第三季度报告[3] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[9]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年10月29日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入510,928,592.48元，同比减少18.24%；年初至报告期末为1,639,928,188.48元，同比减少17.81%[3] - 2024年前三季度营业总收入为16.3992818848亿元，2023年前三季度为19.9521272607亿元，同比下降17.79%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -409,938.84元，同比减少103.64%；年初至报告期末为 -5,970,936.07元，同比减少107.43%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,847,554.47元，同比减少2,042.15%；年初至报告期末为 -46,135,789.06元，同比减少220.17%[3] - 2024年前三季度净利润为 - 133.713385万元，2023年前三季度为8779.100374万元，同比下降101.52%[16] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 597.093607万元，2023年为8034.124996万元，同比下降107.43%[16] - 2024年少数股东损益为463.380222万元，2023年为744.975378万元，同比下降37.80%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益同比减少104.00%至 -0.0004元/股；年初至报告期末同比减少107.42%至 -0.0053元/股[3] - 本报告期稀释每股收益同比减少104.00%至 -0.0004元/股；年初至报告期末同比减少107.42%至 -0.0053元/股[4] - 2024年基本每股收益为 - 0.0053元/股，2023年为0.0714元/股，同比下降107.42%[16] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.01%，较上年减少0.38个百分点；年初至报告期末为 -0.19%，较上年减少2.77个百分点[4] 研发投入相关 - 本报告期研发投入36,130,649.02元，同比减少0.99%；年初至报告期末为94,725,606.85元，同比减少22.78%[4] 资产相关 - 本报告期末总资产5,251,699,346.89元，较上年度末减少7.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,041,180,154.91元，较上年度末减少1.05%[4] - 2024年9月30日资产总计5,251,699,346.89元，2023年12月31日为5,668,599,515.33元[13] - 2024年9月30日流动资产合计3,763,116,640.82元，2023年12月31日为4,191,507,860.21元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计1,488,582,706.07元，2023年12月31日为1,477,091,655.12元[13] - 2024年9月30日无形资产288,543,051.13元，2023年12月31日为295,724,057.58元[13] 负债相关 - 2024年9月30日应付票据309,797,413.36元，2023年12月31日为207,654,426.96元[13] - 2024年9月30日应付账款689,382,624.58元，2023年12月31日为819,529,850.01元[13] - 2024年9月30日合同负债198,110,412.13元，2023年12月31日为240,486,135.93元[13] - 2024年负债合计为21.5291472759亿元，2023年为25.3721548474亿元，同比下降15.14%[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计11,437,615.63元；年初至报告期末为40,164,852.99元[6] 股东持股相关 - 中钢科技发展有限公司持股424,350,000股，持股比例37.72%，质押254,372,400股[10] - 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）持股109,980,584股，持股比例9.78%[10] - 洛阳工业控股集团有限公司持股92,340,000股，持股比例8.21%[10] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本中营业成本为13.7609587979亿元，2023年前三季度为16.0983757639亿元，同比下降14.52%[15] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润为373.858566万元，2023年前三季度为9056.041914万元，同比下降95.87%[15] 利润总额相关 - 2024年前三季度利润总额为397.322524万元，2023年前三季度为9404.359297万元，同比下降95.78%[16] 综合收益总额相关 - 2024年综合收益总额为 - 133.715987万元，2023年为8508.864111万元，同比下降101.57%[16] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -188,424,212.58元，同比减少62.89%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.74亿元，2023年同期为12.51亿元，同比增长1.8%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为13.60亿元，2023年同期为13.77亿元，同比下降1.2%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为15.48亿元，2023年同期为14.93亿元，同比增长3.7%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.88亿元，2023年同期为 -1.16亿元，亏损扩大[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为15.10亿元，2023年同期为29.26亿元，同比下降48.4%[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为15.95亿元，2023年同期为33.16亿元，同比下降51.9%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.85亿元，2023年同期为 -3.90亿元，亏损缩小[18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为1.09亿元，2023年无相关数据[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为3.11亿元，2023年同期为4.23亿元，同比下降26.5%[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.73亿元，2023年同期为 -9.25亿元，亏损缩小[18]

股东大会 - 2024年9月27日召开第二次临时股东大会补选熊建、殷世宝为非独立董事[1] 董事会会议 - 2024年9月27日召开第二届董事会第十一次会议[1] - 审议通过选举熊建为董事长及变更法定代表人议案[1] - 审议通过调整第二届董事会专门委员会人员议案[2] 人员任职 - 熊建董事长任期至第二届董事会任期届满[1] - 熊建任战略、提名委员会委员至第二届董事会任期届满[3] 委员会调整 - 调整后战略委员会主任委员为熊建[4] - 提名委员会主任委员为徐恩霞[4] - 薪酬与考核委员会主任委员为索亚星[4]

股东大会信息 - 2024年9月27日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人115人[2] - 出席股东所持表决权占比67.9599%[2] 选举情况 - 熊建当选非独立董事，得票占比98.8031%[5] - 殷世宝当选非独立董事，得票占比98.8069%[5] - 5%以下股东选熊建同意比例90.5773%[5] - 5%以下股东选殷世宝同意比例90.6071%[5] 人员出席 - 5位在任董事全部出席会议[6] - 3位在任监事全部出席会议[6] 见证律所 - 见证律师事务所为北京市康达律师事务所[8]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人115名，代表股份764,549,958股，占比67.9599%[9] - 现场4名代表22,140,001股，占比1.9680%；网络111名代表742,409,957股，占比65.9920%[10][11] - 中小投资者股东持有股份97,109,374股，占比0.6319%[14] 议案表决情况 - 《选举熊建先生为非独立董事》议案，755,399,701股同意，占比98.8031%，中小投资者87,959,117股同意，占比90.5773%[17] - 《选举殷世宝先生为非独立董事》议案，755,428,643股同意，占比98.8069%，中小投资者87,988,059股同意，占比90.6071%[19] 会议基本信息 - 经第二届董事会第十次会议决议召开，提前15日公告通知股东[5] - 2024年9月27日9:30现场会议在洛阳召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 会议召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合方式，表决合法有效[8][16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月27日9:30在洛阳召开，现场结合网络[12][22] - 网络投票9月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13] 人事提名 - 拟提名熊建、殷世宝为补选非独立董事候选人[17] - 任期至第二届董事会任期届满[17] 候选人信息 - 熊建1983年生，北航行政管理专业毕业[23] - 殷世宝1993年生，河南财大财务管理专业毕业[24]

市场扩张和并购 - 中国宝武间接收购中钢洛耐41.34%股权[3] - 2022年12月22日中钢洛耐公告重组提示性公告[5] - 2022年12月24日中钢洛耐公告收购报告书摘要[5] - 2022年12月31日中钢洛耐公告收购报告书等文件[5] - 2023年3月23日中国宝武取得境内外反垄断及外商投资审查[8] - 2023年6月30日收购涉及的工商变更办理完毕[8] 人事变动 - 2023年5月9日李国富辞去公司多项职务[13] - 2023年5月12日董事会同意选举张文洋为非独立董事候选人等事项[14] - 2023年5月15 - 25日王云琪、刘长龙等多人辞职[15] - 2023年5月29日补选张文洋为公司第一届董事会非独立董事、董事长及法定代表人[16] - 2023年5月29日补选张文洋为第一届董事会相关委员会委员，增补索亚星为审计委员会委员[16] - 2023年7月21日聘任耿可明为副总经理兼财务总监[16] - 2023年12月21日完成换届选举[17] - 2023年12月22日选举第二届董事会董事长，聘任总经理及其他高级管理人员[17] 持续督导 - 持续督导期从2022年12月31日至收购完成后12个月[1] - 截至持续督导期期末，未发现收购人相关提议[18][19][20][21][22] - 截至持续督导期期末，上市公司规范运作，无违规情形[23][24] - 截至持续督导期期末，收购人无其他约定义务未履行情况[25] - 截至2024年6月30日，财务顾问对收购人持续督导期限届满，职责终止[26] - 持续督导期内，收购人依法履行义务，无损害公司利益情形[26]

人事变动 - 非独立董事张斌因工作调整辞职，原任期至2026年12月20日，未持股[2] - 原董事张文洋于2024年7月15日辞去相关职务[2] 董事会选举 - 2024年9月11日公司审议通过补选非独立董事议案[3] - 董事会同意选举熊建、殷世宝为非独立董事候选人[3] - 熊建未持股，殷世宝除集团任职外未持股[7][8][9]