证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-047 中钢洛耐科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2024 年经 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-045 中钢洛耐科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平， 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事 规则》相应废止，同时对《公司章程》中部分条款将作出相应修订。具体修订内容 详见附件：《公司章程》修订对照表。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其 授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。在股东大会审议通过之前，监 ...

关于增选第二届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-046 2025 年 11 月 25 日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》，拟增选程龙先生（简历详见 附件）为公司第二届董事会非独立董事。具体情况如下： 中钢洛耐科技股份有限公司 一、关于调整董事会董事人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规 范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修 订《公司章程》，将董事会董事人数由 7 名增至 9 名，新增 1 名非独立董事，1 名 职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日 附件： 非独立董事候选人简历 程龙先 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-048 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

股东减持计划核心信息 - 股东国新双百壹号减持计划已实施完毕，合计减持公司股份11,250,000股，占公司总股本比例为1% [2] - 本次减持计划与公告内容一致，减持时间区间为2025年9月25日至2025年11月19日 [2] - 减持方式为集中竞价交易，未提前终止减持计划 [1][2] 股东持股变动情况 - 减持计划实施前，国新双百壹号持有公司股份104,355,584股，占公司股本总数9.28% [1] - 本次权益变动后，国新双百壹号持有公司股份93,105,584股，占公司总股本的8.28% [2] - 减持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，已于2023年6月19日起解除限售并上市流通 [1] 减持计划具体安排 - 减持计划公告于2025年9月3日披露，拟减持股份数量不超过11,250,000股，即不超过公司总股本的1% [1] - 计划规定在任意连续90日内，以集中竞价方式减持的股份数量不超过公司总股本的1% [1] - 减持计划自公告之日起15个交易日后的3个月内实施 [1]

减持计划完成情况 - 国新双百壹号在2025年9月25日至2025年11月19日期间合计减持公司股份11,250,000股 [2] - 减持股份数量占公司总股本比例为1% [2] - 本次减持计划已实施完毕 [2] 股东持股变动 - 减持计划实施前，国新双百壹号持有公司股份104,355,584股，占公司股本总数9.28% [2] - 本次权益变动后，国新双百壹号持有公司股份93,105,584股，占公司总股本比例降至8.28% [2]

公司股东减持完成 - 股东国新双百壹号于2025年9月25日至2025年11月19日期间完成减持计划，合计减持公司股份1125万股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本比例为1% [1] - 减持计划已实施完毕 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于耐火材料业务，占比达97.16% [1] - 其他业务收入占比为2.84% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为50亿元 [1]

中钢洛耐科技股份有限公司 股东减持股份计划完成暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"国新双百壹号"）持有中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 104,355,584 股,占公司股本总数 9.28%,股份来源于公司首次公开发 行前取得的股份，且已于 2023 年 6 月 19 日起解除限售并上市流通。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-044 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 （一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 减持计划的实施结果情况 2025 年 9 月 3 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《中钢洛耐科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-039）。 国新双百壹号拟自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价 ...

格隆汇11月20日丨中钢洛耐(688119.SH)公布，近日，公司收到国新双百壹号出具的《关于减持股份计 划完成暨减持股份结果的告知函》，国新双百壹号在2025年9月25日至2025年11月19日期间，合计减持 公司股份1125万股，占公司总股本比例为1%。本次减持计划已经实施完毕。本次权益变动后，国新双 百壹号持有公司股份9310.56万股，占公司总股本的8.28%。 ...

中钢洛耐公告称，国新双百壹号在减持计划实施前持有公司股份104,355,584股，占公司股本总数 9.28%。2025年9月3日，公司披露减持计划，国新双百壹号拟减持不超11,250,000股，即不超公司总股 本的1%。2025年9月25日至11月19日，国新双百壹号合计减持公司股份11,250,000股，占公司总股本比 例为1%，减持总金额4864.36万元，减持价格区间为4.25 - 4.61元/股。本次减持计划实施完毕后，其持 股比例降至8.28%。 ...