投资方式与决策 - 公司对外投资方式有六种[3] - 股东会等按权限进行投资决策[6][7] 项目审批 - 项目建议书应含九项内容[10] - 对外投资项目须逐级审批[12] - 重大项目执行集体决策制度[13][14] 投资后续管理 - 出资完成后应取得证明文件[17] - 四种情况可收回或核销投资[19] - 四种情况可转让对外投资[23] 子公司报告 - 子公司八项重大事项应报告董事会[23][26]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] - 任期与董事任期一致，委员任期届满可连选连任[7] 会议规则 - 会议应于召开日三日前通知全体委员，紧急情况经同意可随时通知[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决或投票表决[19] 规则说明 - 议事规则自董事会审议通过后生效，修改亦同[17] - 议事规则解释权归属公司董事会[18]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 提名委员会任期 - 任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任[4] 提名委员会会议 - 召开日三日前通知全体委员，紧急情况经主任委员同意可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，可用传真等方式决议[15] 委员履职与撤换 - 连续两次不出席会议，视为不能适当履职，可建议董事会撤换[14] 议事规则 - 自董事会审议通过后生效，修改时亦同[18] - 解释权归属公司董事会[18]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 六种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应在接到提议十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议召开前公司分别提前十日和两日通知[8] 会议变更与通知 - 定期会议变更提前三日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可[10] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[11] 董事出席与表决 - 董事委托他人出席需遵循四项原则[13] - 除全体董事一致同意外不得就未通知提案表决[16] - 审议通过提案决议需超全体董事半数同意，有更多要求从其规定[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[24] 提案处理 - 提案未通过且条件不变时一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决，提议者需明确再次审议条件[23][24] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[24] - 秘书安排人员记录会议，含日期地点等内容[25][27] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[31] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[32] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[33] - 董事会会议档案由秘书保存，期限为十年[28][29] 提案提出 - 三分之一以上董事等可向董事会提出议案[8]

业绩数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券报告注会723人[3] - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[4] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，制造业同行业客户118家[4] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[4] 处罚情况 - 中审众环近3年因执业受行政处罚等情况[5] - 47名从业执业人员近3年因执业受处罚情况[5] 审计服务 - 2025年度审计服务收费89万元，与2024年一致[9] - 2025年11月25日审计委员会、董事会通过续聘议案[10][12] - 续聘事项需股东大会审议生效[13]

公司治理制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》废止[1] - 《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司投资管理办法》修订后需股东大会审议通过生效[4][6] - 修订后的《公司章程》规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[7] 股份与财务规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[8] - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[10] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[9] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情形除外[9] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情况，2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求等情况可召开临时股东会，董事会等需在10日内反馈，同意则5日内发通知[16][17] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 选举与表决规定 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举2名以上独立董事时，应当实行累积投票制[22] - 董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东提名[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[21] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时可不再提取[36] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[37] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[37] 公司合并、分立等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[101] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[102] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[104]

公司治理 - 2025年11月25日召开第二届董事会第二十六次会议[1] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[1] - 拟将董事会董事人数由7名增至9名[1] 人员变动 - 审议通过增选公司第二届董事会非独立董事的议案[2] - 提名程龙为非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满[2]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于2025年12月11日9点30分在洛阳召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月11日[4] - 审议取消监事会等4项议案[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月4日[9] - 现场登记时间为2025年12月9日[12] 其他说明 - 现场会议会期预计半天，费用自理[13] - 参会股东提前半小时签到[16]

股东减持计划核心信息 - 股东国新双百壹号减持计划已实施完毕，合计减持公司股份11,250,000股，占公司总股本比例为1% [2] - 本次减持计划与公告内容一致，减持时间区间为2025年9月25日至2025年11月19日 [2] - 减持方式为集中竞价交易，未提前终止减持计划 [1][2] 股东持股变动情况 - 减持计划实施前，国新双百壹号持有公司股份104,355,584股，占公司股本总数9.28% [1] - 本次权益变动后，国新双百壹号持有公司股份93,105,584股，占公司总股本的8.28% [2] - 减持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，已于2023年6月19日起解除限售并上市流通 [1] 减持计划具体安排 - 减持计划公告于2025年9月3日披露，拟减持股份数量不超过11,250,000股，即不超过公司总股本的1% [1] - 计划规定在任意连续90日内，以集中竞价方式减持的股份数量不超过公司总股本的1% [1] - 减持计划自公告之日起15个交易日后的3个月内实施 [1]

减持计划完成情况 - 国新双百壹号在2025年9月25日至2025年11月19日期间合计减持公司股份11,250,000股 [2] - 减持股份数量占公司总股本比例为1% [2] - 本次减持计划已实施完毕 [2] 股东持股变动 - 减持计划实施前，国新双百壹号持有公司股份104,355,584股，占公司股本总数9.28% [2] - 本次权益变动后，国新双百壹号持有公司股份93,105,584股，占公司总股本比例降至8.28% [2]