关联交易预计 - 2025年预计向关联人采购商品和接受劳务金额36520万元，占同类业务比例14.85%[4] - 2025年预计向关联人出售商品和提供劳务金额61820万元，占同类业务比例24.61%[5] - 2025年其他关联交易预计金额100万元[5] - 2025年日常关联交易预计合计金额98440万元[5] - 2025年关联交易预计总金额1220万元，年初至议案日累计已发生交易金额133万元[62] 关联交易实际 - 2024年与关联人采购商品和接受劳务实际发生金额22506.48万元，占同类业务比例9.15%[4] - 2024年与关联人出售商品和提供劳务实际发生金额19903.35万元，占同类业务比例7.92%[5] - 2024年向关联人购买原材料等预计金额35196.00，实际发生金额24081.07[11] - 2024年向关联人销售产品等预计金额71410.00，实际发生金额22847.97[13] - 2024年其他关联交易预计金额100.00，实际发生金额66.69[14] - 2024年关联交易合计预计金额106706.00，实际发生金额46995.73[14] - 2024年关联交易实际发生总金额418.57万元[62] 业务量变化 - 洛阳耐研陶瓷纤维有限公司购买原材料预计360.00，实际728.43，业务量增加[10] - 洛阳市人社人力资源有限公司购买原材料预计2700.00，实际1693.80，业务量减少[10] - 平罗县滨河碳化硅制品有限公司购买原材料预计17000.00，实际14087.88，业务量减少[10] - 上海宝信软件股份有限公司购买原材料预计3570.00，实际47.17，业务量减少[10] - 武汉钢铁集团耐火材料有限公司销售产品预计1000.00，实际2578.83，业务量增加[12] - 宝山钢铁股份有限公司销售产品预计100.00，实际4292.08，业务量增加[12] 金融业务 - 2025年与宝武集团财务有限责任公司日均存款预计20000万元，年末余额预计20000万元[8] - 2025年与宝武集团财务有限责任公司利息收入预计280万元[8] - 2025年与宝武集团财务有限责任公司其他金融服务支出预计20万元[8] - 2024年度存款日均预计25000.00，实际3393.10；年末余额预计25000.00，实际5044.33；利息收入预计425.00，实际44.33；其他金融服务支出预计20.00，实际为0[17] 部分公司财务数据 - 截至2024年9月30日，中国宝武钢铁集团有限公司总资产13488.10亿元，净资产5799.22亿元；2024年前三季度，营业总收入6975.39亿元，净利润104.54亿元[18] - 截至2024年9月30日，宝山钢铁股份有限公司总资产36717947.68万元，净资产21843498.53万元；2024年前三季度，营业总收入24285567.81万元，净利润688847.59万元[20] - 截至2024年末，欧冶工业品股份有限公司总资产2542832.96万元，净资产510378.22万元；2024年度，营业收入43919.21万元，净利润1160.28万元[22] - 截至2024年9月30日，中钢国际贸易有限公司总资产373272万元，净资产192200万元；2024年前三季度，营业收入87421万元，净利润3539万元[24] - 截至2023年末，武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司总资产105094.22万元，净资产11562.76万元；2023年度，营业总收入103527.53万元，净利润64.41万元[25] - 截至2024年9月30日，山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司总资产67534.23万元，净资产700.27万元；2024年前三季度，营业总收入31627.40万元，净利润 - 1020.09万元[27] - 截至2023年末，洛阳耐研陶瓷纤维有限公司总资产2309.72万元，净资产1207.50万元；2023年度，营业收入3367.65万元，净利润154.82万元[28] - 截至2023年末，中钢设备有限公司总资产299.97亿元，净资产75.29亿元，2023年度营业收入263.77亿元，净利润8.34亿元[37] - 截至2024年9月30日，中国中钢集团有限公司总资产9202678.56万元，净资产1835937.09万元，2024年前三季度营业总收入4297490.02万元，净利润105201.87万元[38][39] - 截至2024年9月30日，上海宝信软件股份有限公司总资产2143689.07万元，净资产1192887.37万元，2024年前三季度营业总收入975653.37万元，净利润196484.41万元[40] - 截至2023年末，平罗县滨河碳化硅制品有限公司总资产218599.23万元，净资产91240.20万元，2023年度营业收入109010.62万元，净利润6953.31万元[32] - 截至2023年末，中钢集团邢台机械轧辊有限公司总资产858609.59万元，归属于母公司所有者权益合计340289.09万元，2023年度营业收入343453.89万元，归母净利润6281.37万元[35] - 截至2023年末，山东章鼓耐研新材料科技有限公司总资产1955.24万元，净资产1335.15万元，2023年度营业收入1095.59万元，净利润185.09万元[33] - 截至2023年末，某公司（未提及名称）总资产7092.88万元，净资产1256.87万元，2023年度营业收入18810.17万元，净利润211.17万元[30] - 截至2024年三季度，瑞泰马钢新材料科技有限公司总资产104,028.71万元，净资产43,479.80万元，2024年前三季度营业收入99,555.59万元，净利润3,127.54万元[43] - 截至2024年9月30日，上海宝钢建筑工程科技有限公司总资产80,167.16万元，净资产48,423.78万元，2024年前三季度营业收入20,651.32万元，净利润583.23万元[44][45] - 截至2024年9月30日，上海欧冶采购信息科技有限责任公司总资产456,061.72万元，净资产25,297.32万元，2024年前三季度营业总收入343,513.35万元，净利润5,919.53万元[46][47] 公司股权关系 - 公司间接控股股东为中国宝武钢铁集团有限公司[48] - 公司全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司持有洛阳耐研陶瓷纤维有限公司49%股权[48] - 公司5%以上股东洛阳工业控股集团有限公司间接控制洛阳市人社人力资源有限公司[48] - 持有公司二级子公司中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司49%股权的是平罗县滨河碳化硅制品有限公司[48] - 公司全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司持有山东章鼓耐研新材料科技有限公司34%股权[48] 特定关联交易 - 2025年向中钢集团武汉安全环保研究院有限公司预计采购金额120万元，占同类业务比例0.05%[62] - 2024年向中钢集团武汉安全环保研究院有限公司实际采购金额15.74万元，占同类业务比例0.01%[62] - 2025年向中钢国际货运有限公司预计采购金额100万元，占同类业务比例0.04%[62] - 2024年向中钢国际货运有限公司实际采购金额44.24万元，占同类业务比例0.02%[62] - 2025年向山西太钢不锈钢股份有限公司预计销售金额300万元，占同类业务比例0.12%[62] - 2024年向山西太钢不锈钢股份有限公司实际销售金额18.34万元，占同类业务比例0.01%[62] - 2025年向山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司预计销售金额200万元，占同类业务比例0.08%[62] - 2024年向山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司实际销售金额88.75万元，占同类业务比例0.04%[62]

股权结构 - 中钢科技直接和间接合计持有公司41.34%股份，为控股股东[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，中钢科技总资产101.86亿元，净资产64.18亿元[5] - 2023年度中钢科技营业总收入36.41亿元，净利润2.34亿元[5] 贷款展期 - 公司拟将5亿元委托贷款展期18个月，从2025年3月13日至2026年9月12日[2][6][9] - 展期年利率为一年期LPR利率（目前3.1%）[9] 关联交易 - 年初至核查意见出具日，公司与中钢科技累计关联交易5亿元[11]

贷款展期 - 审议通过中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易议案[1] - 贷款展期利息按LPR计算，符合市场公允性[1] 关联交易 - 2025年度预计发生日常关联交易为正常经营与发展需要[3] - 2025年度日常关联交易价格以市场价格为基础[3] - 2024年个别单项实际关联交易与预计有差异[3] - 2024年未发生超出预计关联交易未按规定履行审批程序的情形[3] 审议安排 - 同意将贷款展期议案和2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[2][4]

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-006 中钢洛耐科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：公司2025年度预计发生的日常关联交易是正 常经营与发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了平等、自愿、等价、有偿 的原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此 类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开公 司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事左锐先生、殷世宝先生回避了该 议案的表决，其余董事及监事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计。《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东 中钢科技发展有限公司、洛阳工业控股集团有 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-005 中钢洛耐科技股份有限公司 关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司名称：中钢科技发展有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 重要内容提示： 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东中钢科技 发展有限公司（以下简称"中钢科技"）、江苏银行股份有限公司北京分行（以下 简称"江苏银行北京分行"）签署《对公客户委托贷款展期协议》，展期金额为人 民币5亿元，展期18个月，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合同》保持不 变，利率参照一年期LPR利率，利息按季支付。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议 审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司控股股东中钢科技于2022年3月通 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-007 中钢洛耐科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 10 日（星期一）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先 生主持。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-008 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 中钢洛耐科技股份有限公司 特此公告。 1.审议通过关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案 本次贷款展期有利于公司项目资金的调度和安排，利息按贷款市场报价利率 （LPR）计算，符合市场公允性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 同意该议案。该议案尚需 ...

业绩预告期间 - 2024年度业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 2024年度业绩预计情况 - 预计2024年度归属母公司所有者净利润为-6500万元到-3800万元，出现亏损[4] - 预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润为-12500万元到-9200万元[4] 2023年度业绩情况 - 2023年度利润总额为8399.45万元，归属母公司所有者净利润为7003.51万元[6] - 2023年度归属母公司所有者扣非净利润为895.73万元[6] - 2023年度每股收益为0.0623元[7] 业绩变动原因 - 下游行业处于减量下行周期，耐材产品需求减弱，部分产品利润率大幅下滑[8] - 下游企业处于调整周期，应收账龄结构劣化，计提坏账准备金[8][9] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5] - 2024年年度业绩具体数据以经审计后的年报为准[11]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经 发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-003 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 155 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 764,599,801 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 764,599,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.9644 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...