本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 表决情况： （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 ■ 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年4月8日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非 ...

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会经决议同意召开，15日前公告通知股东[5] - 现场会议于2025年4月8日9:30在洛阳召开，由董事长主持[6] - 交易系统和互联网投票时间为4月8日9:15至15:00[7][8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人135名，代表股份654,552,522股，占比58.1824%[10] - 中小投资者股东132名，持有股份97,092,522股，占比8.6304%[14] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》653,988,838股同意，占比99.9138%[17] - 中小投资者对该议案96,528,838股同意，占比99.4194%[17]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于4月8日在洛阳召开[2] - 135人出席，所持表决权占比58.1824%[2] - 6名董事、3名监事及董秘出席[4] 议案表决 - 补选非独立董事议案同意票比例99.4194%[6] - 普通股股东同意票比例99.9138%[7] 律师见证 - 见证律所是康达，律师为马钰锋、朱楠[8] - 会议程序合法有效[8]

会议信息 - 中钢洛耐2025年第三次临时股东大会4月8日9:30召开[1][12] - 会议地点在洛阳公司办公大楼一楼会议室[12] - 会议方式为现场结合网络[12] 投票信息 - 网络投票4月8日进行[13] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[13] 议案信息 - 议案为补选公司第二届董事会非独立董事[15] - 拟提名弋鹏飞为补选非独立董事候选人[16] 候选人信息 - 弋鹏飞1976年4月出生，有相关专业学历[20] - 弋鹏飞在中钢集团任职，未持股，无关联关系[20][21] - 弋鹏飞符合任职资格[21]

人事变动 - 非独立董事张先贵因个人原因辞职，原任期至2026年12月20日，未持股[2] - 补选弋鹏飞为非独立董事候选人，任期待股东大会通过后至第二届董事会任期届满[4] 委员会调整 - 调整第二届董事会专门委员会委员，若弋鹏飞当选，补为薪酬与考核委员会委员[5] - 调整后薪酬与考核委员会主任索亚星，委员弋鹏飞、冯月彬[6] 候选人信息 - 弋鹏飞1976年4月出生，有相关专业背景和工作经历，未持股，符合任职资格[9][10]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会4月8日9点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月8日[3] - 股权登记日为2025年4月1日[11] 会议地点及登记 - 会议地点在洛阳涧西区公司办公大楼一楼会议室[3] - 现场登记4月3日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[14] - 登记地点同会议地点，电话0379 - 64208540[14] 其他信息 - 审议补选第二届董事会非独立董事议案[5] - 现场会议会期预计半天，费用自理[16] - 参会股东提前半小时到现场签到[16]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入218,781.28万元，同比下降12.91%[3][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润-4,721.44万元，同比下降151.47%[3] - 2024年利润总额-4,864.13万元，同比下降157.91%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-5,909.69万元，同比下降184.38%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,373.37万元，同比下降1369.73%[3][6] 每股收益及净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益-0.0525元，同比下降184.27%[3] - 2024年加权平均净资产收益率-1.95%，较上年减少4.22个百分点[3] 资产及所有者权益变化 - 报告期末总资产521,188.65万元，较报告期初下降8.06%[3][7] - 报告期末归属于母公司的所有者权益295,734.46万元，较报告期初下降3.78%[3][7] 业绩下滑原因 - 业绩下滑因下游行业低迷、产品利润率下滑及计提坏账准备金[8][10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月26日在洛阳召开[2] - 出席股东和代理人169人，所持表决权占比31.7371%[2] - 7名董事全出席，3名监事2人出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 中央国有资本经营预算资金委托贷款展期议案同意票比例99.6098%[5] - 公司2025年度日常关联交易预计议案同意票比例99.3740%[5] - 5%以下股东对两议案同意票比例分别为99.0997%、98.7910%[5][6] 其他 - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为马钰锋、朱楠[7] - 律师见证结论为会议召集和召开程序合法有效[7] - 公告日期为2025年2月27日[9]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人169名，代表股份357,042,707股，占比31.7371%[9] - 现场参会4名，代表股份22,140,001股，占比1.9680%[10] - 网络投票165名，代表股份334,902,706股，占比29.7691%[11] - 中小投资者167名，持有股份154,722,123股，占比13.7531%[13][14] 议案表决情况 - 《中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易议案》：355,649,869股同意，占比99.6098%[17] - 《公司2025年度日常关联交易预计议案》：226,639,503股同意，占比99.3740%[18] 会议相关信息 - 经第二届董事会第十七次会议决议同意召开，提前15日公告[5] - 现场会议2025年2月26日9:30召开，网络投票2月26日9:15 - 15:00[6][7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议2月26日9:30在洛阳公司大楼一楼会议室召开[12] - 网络投票2月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[13] 贷款展期 - 2022年3月控股股东发放5亿贷款，原期限至2025年3月13日[17] - 拟展期18个月至2026年9月12日，条件不变，利率参照LPR[17] - 展期构成关联交易，不构成重大资产重组[18] 日常关联交易 - 公司对2025年度日常关联交易进行预计，定价公平合理[22] - 相关公告2月11日在上海证券交易所网站披露[23]