股东大会信息 - 2025年05月20日在河南省洛阳市涧西区召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人94人，所持表决权764,304,155，占比67.9381%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，如《公司2024年度董事会工作报告》等[4][5][6][7][8] - 本次股东大会10项议案均审议通过，对部分议案进行中小投资者单独计票[10]

业绩总结 - 2024年营业收入21.88亿元，较2023年减少12.91%[34][85][89] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 5910万元，较2023年减少184.38%[34][85] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.57亿元，较2023年末减少3.78%[34][85] - 2024年末总资产52.10亿元，较2023年末减少8.10%[34][85] - 2024年基本每股收益 - 0.0525元，较2023年减少184.27%[86] - 2024年加权平均净资产收益率 - 1.95%，较2023年减少4.22个百分点[86] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.78%，较2023年增加0.36个百分点[87] - 2024年经营活动现金流量净额1274.30万元，较上年同期增长6238.75%[89] - 2024年投资活动现金流量净额 - 8.61亿元，较上年同期下降720.26%[89] - 货币资金期末数8.69亿元，较上期期末下降58.19%[91] - 交易性金融资产期末数7.52亿元，较上期期末增长158152.59%[91] - 在建工程期末数6338.48万元，较上期期末增长693.90%[91] 未来展望 - 2025年主要经营目标为实现营业收入33亿元，利润总额7000万元[40] - 2025年预算营业收入25亿元，利润总额0.62亿元，投资计划2.29亿元[98] 新产品和新技术研发 - 公司多项科研项目取得进展，多项专利获奖[34][35] - 募投项目“年产1万吨特种碳化硅新材料”建成投产[36] - “新材料研发中心”建设项目完成主体结构建设[36] - “年产9万吨新型耐火材料项目”一期基本建成，正在办理竣工验收[36] 市场扩张 - 公司在印尼承建第100个镍铁回转窑耐材工程竣工交付[36] - 钢铁消耗性耐材销售额同比大幅增长，国际业务销售额同比提升[36] 其他新策略 - 2024年修订了《独立董事制度》等10项基本管理制度，并制定了《独立董事专门会议工作制度》[25] - 公司拟终止部分募投项目以优化资源配置、降低投资风险，包括年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目[107]

诉讼金额 - 亿维公司2020年起诉请求赔偿37818228.21元[5] - 2024年涉案金额14799808.93元[5] - 2025年原判决损失补正为15612146.9元[7] 诉讼进展 - 2024年2月1日公司就一审判决上诉[6] - 2025年4月25日公司对重审一审判决上诉[7] - 内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司已上诉[9] 其他事项 - 2022年公司银行基本账户部分资金被冻结[5] - 本案最终结果及对利润影响不确定[4]

股东结构 - 截至3月末公司股东户数为1.56万户，较上期减少3.06%，连续5个季度下降显示筹码持续集中 [1] - 股东户数下降伴随股价低位运行，反映主力吸筹信号 [1] 研发创新 - 2024年研发支出1.26亿元占营收5.78%，较2023年5.42%提升，连续3年占比超5% [3] - 新增申请专利114项、授权74项，累计申请1011项、有效授权582项 [3] - 建立"研发中心+产线研发"双体系，通过专项资金支持12项技术成果转化，采用"揭榜挂帅"等制度创新 [3] - 突破高放废液玻璃固化设备耐火材料国产化，实现完全自主创新并应用于中核试验炉 [5] - 完成国家重点研发计划新型氧化物-石墨材料研制，助力钢铁行业薄带连铸技术推广 [3] 财务表现 - 2024年营收21.88亿元但归母净亏损0.59亿元，2025年Q1营收5.41亿元（同比+1.58%），净利润0.2亿元（同比+117%） [4] - 业绩改善主因营收增长及费用下降，财报发布次日股价最高涨幅达4.36% [4] 市场拓展 - 国际业务销售额同比提升，在印度、俄罗斯取得新进展，玻璃窑用产品实现出口突破 [5] - 印尼第100个镍铁回转窑耐材工程竣工，巩固全球镍铁耐材工程领先地位 [5] - 产品出口覆盖欧美亚20余国，获中国宝武、中国五矿等国内外客户认可 [5] 行业与战略 - 全球耐火材料市场规模2023年达310亿美元，预计2023-2030年CAGR为4.5% [6] - 行业加速淘汰落后产能，高性能/绿色环保材料份额快速增长 [6] - 公司聚焦钢铁消耗性耐材转型，2025年推进"材料+工程+服务"管家模式，构建产销研一体化体系 [6] 品牌与技术 - 主导耐火材料国家/行业标准制定，承担多项国家科技攻关项目 [7] - 作为国有龙头企业掌握中高端核心技术，在国内外高温工业领域具备影响力 [7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月20日9点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] - 现场会议会期预计半天[17] 投票信息 - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、议案8、议案10[13] 股票与登记信息 - A股股票代码为688119，股票简称为中钢洛耐，股权登记日为2025年5月13日[10] - 现场登记时间为2025年5月16日（9:00 - 12:00、14:30 - 17:00）[15] - 信函登记时间截至2025年5月16日17:00[15] - 会议登记地点为河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室，联系电话为0379 - 64208540[15] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[18]

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-020 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先 生主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行职责，独立行使职权， 监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -5909.69万元，母公司净利润 -5633.90万元[3] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润14083.98万元，母公司累计未分配利润834.10万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等，已通过相关会议审议，需股东大会通过[2][4] - 因母公司2024年净利润为负，考虑经营和资金需求拟不分配[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.8781279433亿元，较2023年同比减少12.91%[25] - 2024年扣除无关收入后营业收入为21.36亿元，较2023年下降13.03%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5910万元，较2023年下降184.38%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1274万元，较2023年增加6238.75%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为29.57亿元，较2023年末下降3.78%[26] - 2024年末总资产为52.10亿元，较2023年末下降8.10%[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.0525元/股，较2023年下降184.27%[26] - 2024年计入当期损益的政府补助金额为4318.17万元，占利润总额比例较大[20] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入为1.26亿元，较上年同期下降7.09%，占营业收入比重为5.78%，较上年增加0.36个百分点[33] - 2024年公司获各类科技成果奖励12项，发布标准9项[34] - 2024年围绕核心技术及主要产品新增申请专利114项，新增授权专利74项[34] 企业合规与风险 - 2024年度公司不存在重大违规事项[24] - 报告期内下游行业低迷、需求减弱，部分产品销量和销售价格同比下降，毛利下降，部分产品收入存在不确定性[8] - 公司存在技术和人才流失风险，若专业技术等泄密或技术人员流失，将影响生产经营，知识产权受侵害会削弱技术优势[9] - 公司面临新产品研发、知识产权侵害和泄密、经营、财务、行业、宏观环境等风险[10][11][12] - 公司与内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司诉讼，一审判决公司给付1492.280905万元，公司将上诉[23] - 2022年6月14日，公司银行基本账户被冻结资金3800万元，占最近一期经审计货币资金余额的1.83%[23] 企业资质与税收 - 中钢洛耐2022年12月1日被认定为高新技术企业，有效期三年，享受税收优惠时间为2022 - 2024年度[18] - 中钢洛耐院2023年11月22日被认定为高新技术企业，有效期三年，享受税收优惠时间为2023 - 2025年度[18] - 耐研滨河2022年10月12日被认定为高新技术企业，有效期三年，享受税收优惠时间为2022 - 2024年度[18] - 洛耐新材料2025年1月6日被认定为高新技术企业，有效期三年，享受税收优惠时间为2024 - 2026年度[18] 募集资金与股权结构 - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额为11.385亿元，实际募集资金到账金额为10.7245990566亿元，募集资金余额为7.7209075925亿元[37] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户活期金额为2.2209075925亿元，购买的未到期结构性存款为5.5亿元[37] - 截至2024年12月31日，控股股东中钢科技发展有限公司直接持股42435万股，持股比例37.72%，质押25437.24万股[39] - 截至2024年12月31日，控股股东子公司中国冶金科技成果转化有限公司持股4077万股，持股比例3.62%[39] - 截至2024年12月31日，离任董事、总经理薄钧间接持股118.66万股，持股比例0.1055%[39] - 截至2024年12月31日，副总经理王战民间接持股77.7万股，持股比例0.0691%[39] - 截至2024年12月31日，副总经理王文武间接持股77.22万股，持股比例0.0686%[39] - 截至2024年12月31日，副总经理张利新间接持股77.27万股，持股比例0.0687%[39] - 截至2024年12月31日，副总经理、财务负责人兼总法律顾问耿可明间接持股77.33万股，持股比例0.0687%[39] - 截至2024年12月31日，董事会秘书李旭杰间接持股77.54万股，持股比例0.0689%[39]

金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第一届董事会第四十二次会议及 2023 年 年第四次临时股东大会审议通过，公司与关联方宝武集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，该协议主要条款内容如下： 1、交易双方 甲方： 宝武集团财务有限责任公司 乙方：中钢洛耐科技股份有限公司 2、服务内容 甲方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向乙方提供结算、存款、信 贷及其他金融服务。 3、交易金额 本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 9 亿 元，由于结算等原因导致乙方在甲方存款超出最高存款限额的，乙方应在 3 个工 作日内将导致存款超额的款项划转至乙方其他银行帐户。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行22,500万股A股，发行价5.06元/股，募资11.385亿元，净额10.54091581亿元[2] - 原计划募资6亿元，实际超募4.54091581亿元[4][6] 项目进展 - 年产9万吨新型耐火材料项目投入进度50.45%，剩余1.545519亿元[8][10] - 新材料研发中心建设项目投入进度57.73%[8] - 年产1万吨特种碳化硅新材料项目投入进度100.02%[8] - 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目投入进度0.58%，剩余0.703342亿元[8][10] 未来展望 - 拟终止部分募投项目，剩余22488.61万元存专户[10][20] - 终止原因包括市场下行、需求趋弱等[18][19] - 终止议案已通过董事会和监事会，需股东大会批准[23][24]