证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-042 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四)至 11 月 08 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cei1958.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-040 中国电器科学研究院股份有限公司 关于收到二审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：一审涉案金额人民币 69,745,800 元及相应的诉讼费用； 上诉人在《民事上诉状》中请求撤销一审判决并请求改判金额合计人民币 69,734,600 元及相应的诉讼费用；2023 年 9 月上诉人申请变更上诉请求为撤销 一审判决并改判人民币 5,602,600 元及相应的诉讼费用； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决结果不会对公司损益产 生负面影响。 2023 年 8 月 24 日，公司收到内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院送达的《民 事上诉状》，上诉人韩锦公司不服内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院作出的一审 判决，提起上诉。 2023 年 10 月 20 日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院送达的（2023）内 29 民终 442 号《民 事判决书》。现将有关 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-039 中国电器科学研究院股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：一审涉案金额人民币 69,745,800 元及相应的诉讼费用； 上诉人在《民事上诉状》中请求撤销一审判决并请求改判金额合计人民币 69,734,600 元及相应的诉讼费用；本次上诉人申请将上诉请求变更为撤销一审 判决并改判人民币 5,602,600 元及相应的诉讼费用； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次上诉案件尚未开庭，暂时无 法判断对公司本期及期后利润的影响。 案件所处的诉讼阶段：二审； 上市公司所处的当事人地位：被上诉人； 一审裁定驳回原告韩锦公司的起诉。 2023 年 2 月 28 日，公司收到内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院送达的《民 事上诉状》，上诉人韩锦公司请求依法撤销阿拉善左旗人民法院（2022）内 2921 民初 1311 号之四《民事裁定书》，将本案发回重审。 2023 年 9 月 22 日，中国电器科学 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为688128，证券简称为中国电研，公告编号为2023 - 038 [1] - 公告主体为中国电器科学研究院股份有限公司董事会，公告时间为2023年9月14日 [1] 分组2：活动背景 - 为加强与投资者沟通交流，根据广东证监局和广东上市公司协会联合通知要求，公司将参加活动 [1] 分组3：活动详情 - 活动形式为网络互动，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45至17:00 [1] - 届时公司高管将在线就2023年半年度业绩等投资者关心问题与投资者交流 [1]

关于 中国电器科学研究院股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 金证法意[2023]字 0912 第 0693 号 JT&N 金诚同达律师事务所 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010—57068585 传真: 010—85150267 t for the 2012 2017 11:11 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中国电器科学研究院股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2023]字 0912 第 0693 号 受中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"中国电研"或"公司") 聘请和北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师出席中国 电研二〇二三年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")、《律 ...

一、监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 12 日下午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以口头方式向全体监事发出， 全体监事均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议应到监事三人，实到监事三 人，公司财务总监、董事会秘书列席会议，全体监事共同推举王惠芳女士主持本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-037 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： 公司监事会同意选举王惠芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研 关于选举董事长、董事会专门委 ...

中国电器科学研究院股份有限公司独立黄事 关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国电器科学研究院 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为中国 电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立、审 慎、客观的立场,对公司于 2023年9月12日召开的第二届董事会第一次会议审 议的相关议案发表独立意见如下: 一、关于聘任董事会秘书的议案 经审议,我们认为:韩保进先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资 格证书,具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关 规定;本次董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意聘任韩保 进先生为公司董事会秘书。 (以下无正文) (此页无正文,为中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第一次会议相关议案的独立意见之签署页） 独立 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-035 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 326,176,515 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 326,176,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 80.6370 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.6370 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和 网 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-036 中国电器科学研究院股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事 会主席及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、提名委员会：邓柏涛先生（主任委员）、刘奕华先生、徐志武先生； 4、薪酬与考核委员会：刘奕华先生（主任委员）、柳建华先生、徐志武先 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事；选举 产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 21 日召开的职工代表 大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。同日，公司召 开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了 《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会 委员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 及《关于选举第二届监事会主 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | | 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | | 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于增加日常关联交易预计额度的议案 6 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 12 | | 议案三 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 37 | | 议案四 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 54 | | 议案五 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 66 | | 议案六 | 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 72 | | 议案七 | 关于选举第二届董事会独立董事的议案 75 | | 议案八 | 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ...