中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | | 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | | 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于增加日常关联交易预计额度的议案 6 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 12 | | 议案三 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 37 | | 议案四 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 54 | | 议案五 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 66 | | 议案六 | 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 72 | | 议案七 | 关于选举第二届董事会独立董事的议案 75 | | 议案八 | 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-034 中国电器科学研究院股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：一审涉案金额人民币 69,745,800 元及相应的诉讼费用； 上诉人本次请求撤销一审判决，请求改判金额合计人民币 69,734,600 元及相应 的诉讼费用； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次上诉案件尚未立案，暂时无 法判断对公司本期及期后利润的影响。 2023 年 8 月 24 日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 收到内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院送达的《民事上诉状》。现将有关情况公 告如下： 一、诉讼案件的基本情况 案件所处的诉讼阶段：本案原告就一审判决提起上诉； 上市公司所处的当事人地位：被上诉人； 民初 1311 号之四《民事裁定书》，将本案发回重审。 2023 年 4 月 11 日，公司收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院送达的 （2023）内 29 民终 131 号《民事裁定书》，裁定撤 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为中国电器科学研究院股份有限公司，简称为中国电研[18] - 公司注册地址历史变更情况包括1996年至2019年多次变更，目前注册地址为广州市海珠区新港西路204号第1栋[19] - 公司办公地址为广州市海珠区新港西路204号第1栋，邮政编码为510399[20] - 公司股票简称为中国电研，股票代码为688128[21] 财务表现 - 本报告期营业收入为18.44亿人民币，同比增长11.94%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为18.50亿人民币，同比增长10.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.78亿人民币，较上年同期下降134.36%[22] - 公司总资产为66.92亿人民币，较上年度末增长7.10%[21] - 基本每股收益为0.46元，同比增长12.20%[21] - 加权平均净资产收益率为6.70%，较上年同期增加0.04个百分点[21] 技术实力及市场地位 - 公司主要业务为质量技术服务，属于质检技术服务行业，市场规模巨大且具潜力[25] - 公司技术方面取得多项质量评价技术领先地位[26] - 公司在国内拥有119个席位，承担多个国家级标委会/分标委的秘书处工作[26] - 公司在国际相关政府部门及国家认可机构认可层面获得全球100多个权威机构认可[27] - 公司形成了全产业链服务，提供全检测类型服务，构建NQI完整解决方案[27] - 公司在锂电池行业取得显著增长，全行业营收达到6000亿元[27] - 公司在可再生能源领域持续稳定发展，全国可再生能源装机达到13.22亿千瓦[28] - 公司是国内规模最大的励磁装备专业制造商之一，技术水平处于国内领先地位[29] - 公司是国内领先的家电智能工厂系统解决方案供应商，家电产业链闭环服务能力处于国内领先地位[29] - 公司是国内最早研制成功环保粉末涂料的单位之一，具有较大的行业影响力[30] 研发创新 - 公司持续开展技术创新，实现了关键核心技术突破，将传统环境适应性技术研究模式同大数据、物联网、人工智能等先进技术紧密结合[32] - 公司自主研发的大型同步电机智能励磁技术应用于励磁装备，提升充放电效率超过20个百分点，降低生产能耗[35] - 公司作为智能制造系统解决方案供应商，在家电制造领域核心技术方面取得重大装备和科技成果[36] - 公司专注质量提升，研制出具备自主知识产权的高性能环保涂料和树脂材料，降低挥发性有机物排放[37] - 公司在报告期内申请各类知识产权42件，新增各类知识产权64件，拥有各类知识产权1206件[40] - 公司研发投入合计147,792,882.25元，研发投入总额占营业收入8.01%，较上年增加17.14%[41] 环保责任 - 公司报告期内投入环保资金为522万元，遵守国家环保政策，环保设施处于良好运行状态[126] - 公司通过废气收集系统、RTO蓄热燃烧处理系统等措施进行污染物处理[127] - 公司每月定期对废气进行检测，并将检测数据填报在全国排污许可证管理信息平台上进行公示[128] - 公司建立了节约能源和生态环保制度保障体系，成立了能源节约和生态环保工作领导小组[129] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量121吨，推动绿色、清洁生产[130] - 公司制定了碳达峰行动方案，积极响应国家碳达峰、碳中和目标，推动低碳环保理念贯彻[131]

中国电器科学研究院股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国电器科学研究院股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为中国电器 科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,基于独立、审慎、 客观的立场,对公司于 2023年 8 月 18 日召开的第一届董事会第三十四次会议审 议的相关议案发表独立意见如下: 一、关于《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案 经审议,我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度 文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规 使用募集资金的情形。因此，我们一致同意《关于〈公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 ...

独立董事提名人声明 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 提名人中国电器科学研究院股份有限公司董事会,现提名邓柏涛 为中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任中国电器科学研究院股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国电器科学研究院股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-030 中国电器科学研究院股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中国电器科学研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东提名， 并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意秦汉军先生、陈立新先生、朱 峰先生、李良寿先生、徐志武先生、汪冰先生 6 人为公司第二届董事会非独立董 事候选人。上述非独立董事候选人简历详见 ...

一、监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于2023年8月18日下午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持，会议应到监事三 人，实到监事三人，公司董事会秘书、财务总监，证券事务代表列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-031 中国电器科学研究院股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 公司监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内 ...

独立董事候选人声明 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: 本人邓柏涛,已充分了解并同意由提名人中国电器科学研究院股 份有限公司董事会提名为中国电器科学研究院股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国电器科学研究院股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关议案的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国电器科学研究院股份 有限公司章程》等有关规定,作为中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,本着认真、负责、独立判断的态度,我们对公司第一届 董事会第三十四次会议拟审议的《关于增加日常关联交易预计额度的议案》进行 了审核,并发表如下事前认可意见: 本次增加日常关联交易预计额度是根据公司（含合并报表范围内的子公司） 日常生产经营所需提前进行的合理预测,不存在损害公司和股东,特别是中小股 东利益的情形,同意将本议案提交公司第一届董事会第三十四次会议审议,关联 董事在审议本次议案时应当回避表决。 (以下无正文) （此页无正文，为中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第三十四次会议相关议案的事前认可意见之签署页) 独立董事签署: 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年 8 月 8 日 （此页无正文，为中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第三十四次会议相关议案的事前认可意见 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《中 国电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责，并依据国家 有关法律、法规和《公司章程》履行职责。 第三条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事 长 1 名，由董事会全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 ...