股东大会基本情况 - 东来涂料技术（上海）股份有限公司于2025年5月19日在上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为33人，所持有表决权数量为82,616,544股 [1] - 公司总股本为120,478,800股，其中回购专用账户股份数为9,295,573股，不享有表决权 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长朱忠敏主持 [3] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，无被否决议案 [1][3] - 关于2024年年度利润分配方案的议案以82,599,180股同意票（99.979%）通过，反对票17,364股（0.021%），无弃权票 [3][4] - 关于2025年度董事薪酬方案的议案以82,599,180股同意票（99.979%）通过，反对票17,364股（0.021%），无弃权票 [3][4] - 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案以82,543,010股同意票（99.911%）通过，反对票73,534股（0.089%），无弃权票 [4] - 关于续聘立信会计师事务所作为公司审计机构的议案以82,595,180股同意票（99.9741%）通过，反对票17,364股（0.021%），弃权票4,000股（0.0048%） [4] 法律合规情况 - 股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 上海市广发律师事务所律师刘俊哲、周倩对会议进行见证，确认会议程序及表决结果合法有效 [5]

会议信息 - 股东大会于2025年5月19日在上海嘉定工业区召开[2] - 出席会议股东及代理人33人，所持表决权数量82,616,544，占公司表决权74.3067%[2] - 公司在任董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘出席会议[4] 股权情况 - 截至股权登记日公司总股本120,478,800股，回购专用账户9,295,573股无表决权[2] 议案表决 - 多数议案同意票数82,599,180，占比99.9790%，反对票数17,364，占比0.0210%[5][6][7][8] - 授权发行股票议案同意82,543,010，占比99.9110%，反对73,534，占比0.0890%[7] - 取消监事会并修订章程议案同意82,595,180，占比99.9741%[7] - 5%以下股东利润分配等议案同意3,990,380，占比99.5667%[8] - 授权发行股票议案5%以下股东同意3,934,210，占比98.1652%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京大成（上海）律所，律师为刘俊哲、周倩[9] - 公司董事会于2025年5月20日发布公告[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入597,532,684.86元，同比增长15.14%[13][56] - 2024年度归属于母公司所有者净利润84,745,308.48元，同比增长64.00%[13][56] - 2024年末总资产1,593,739,572.55元，同比增长1.44%[13][56] - 2024年汽车售后修补涂料营收2.50亿元，同比增长13.50%，占主营业务收入42.01%[13] - 2024年新车内外饰件及车身涂料合计营收2.91亿元，同比增长16.75%，占主营业务收入48.89%[13] - 2024年经营活动现金流量净额49,249,825.13元，同比增长55.71%[56] - 2024年基本每股收益0.75元，同比增长70.45%[57] - 2024年稀释每股收益0.75元，同比增长74.42%[57] - 2024年扣非后基本每股收益0.46元，同比增长253.85%[57] - 2024年扣非加权平均净资产收益率从1.81%增至6.21%[58] - 2024年研发投入占比从5.68%降至5.42%[58] - 2024年度现金分红25,016,227.53元，占净利润29.52%[65] - 2024年回购股份金额62,975,868.15元，利润分配总额占净利润103.83%[66] 用户数据 - 2024年东来技术对俄罗斯拉达汽车车身涂装下线超50万台[14] 未来展望 - 2025年制定“巩固核心优势、深耕增长赛道、布局未来潜力”战略体系[30] - 2025年夯实修补涂料业务，增加全球售后修补涂料市场份额[30] - 2025年抢占新车内外饰涂料高地，提升差异化竞争优势[31] - 2025年储备新车车身涂料技术，加快“万吨水性环保汽车涂料”项目建设[31] - 2025年推进首发募投及中山项目建设，构建一体化产业生态[34] - 2025年目标提升产能、技术、市场份额，成全球汽车涂装标杆企业[35] 市场扩张和并购 - 2024年10月29日战略委员会通过与中山市三角镇政府签投资协议暨对外投资议案[23] 其他新策略 - 董事会提请股东大会授权发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[76] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[79] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[82][84] - 建议续聘立信会计师事务所为2025年审计机构[87]

股东大会信息 - 2025年5月19日13点30分于上海嘉定工业区公司会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[3] - 本次审议11项议案，8、9号为特别决议议案[4][6] 计票与登记 - 5、6、8、11号议案对中小投资者单独计票[8] - 股权登记日为2025年5月9日[10] - 2025年5月14日13:00 - 16:30在公司证券部登记[12] 其他 - 议案2025年4月26日在指定网站及报刊披露[5] - 公司联系电话021 - 39538548，联系人孙奕然[15] - 参会者自理费用，提前半小时签到，不接受电话登记[13][14][16]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第三届监事会第七次会议，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][9][17][26] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[19] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案表决通过[12][14][22]

利润分配 - 每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股和转增股本[2] - 截至2025年4月24日拟派发现金红利16,677,484.05元（含税）[3] - 2025年4月24日董监事会审议通过利润分配方案[9][10] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[6][11] 财务数据 - 2024年末母公司报表期末未分配利润337,451,215.39元[3] - 本年度现金分红和回购合计87,992,095.68元，占净利润103.83%[3][4] - 2024 - 2022年现金分红分别为25,016,227.53元、22,295,578.52元、0元[7] - 近三年累计现金分红47,311,806.05元，平均净利润52,630,324.65元[7] - 近三年累计研发投入85,810,257.52元，占累计营收5.68%[7]

股票发行 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[2] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][5] - 发行数量不超发行前股本总数30%[5] 发行相关规定 - 发行对象不超35名（含）[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 股票一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[7] 其他要点 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] - 股票将在科创板上市交易[11] - 授权决议有效期至2025年年度股东大会召开[14] - 授权需股东大会审议，还需交易所审核和证监会注册[15]

财务审计 - 审计东来技术2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 东来技术于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 报告出具时间为2025年4月24日[7] - 涉及金额为15900万元[8]

募集资金情况 - 公司2020年首次公开发行3000万股，发行价15.22元/股，募集资金总额4.566亿元，净额4.070914281亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计支出总额1.5899630175亿元，2024年度支出2279.16783万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额2.777235595亿元[3] - 截至2024年12月31日，中国民生银行和平安银行募集专户活期存款合计281.389284万元[7] 理财与收益情况 - 截至2024年12月31日，利息收入、理财收益扣除手续费后净额2962.843315万元，2024年度为115.563659万元[3] - 2024年累计投资现金管理产品14,330.46万元，累计收回8,000.00万元，收益71.50万元[15] - 截至2024年12月31日，未赎回的现金管理投资为27,490.97万元[15] 专户情况 - 2020年10月公司与东方证券等在多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年部分协议重新签署[5][6] - 2023年公司在厦门国际银行、中国光大银行、南京银行开立募集资金理财专户，中国光大银行专户于2025年3月注销[9] - 厦门国际银行上海嘉定支行理财专户大额存单购买成本131,605,083.33元，存单面额130,000,000.00元[18] - 光大银行上海徐汇支行理财专户大额存单购买成本80,198,611.11元，存单面额80,000,000.00元[18] - 南京银行上海嘉定支行理财专户大额存单购买成本143,304,583.33元，存单面额140,000,000.00元[19] 项目情况 - 2023年公司终止两个项目，将剩余19,883.16万元募集资金用于“万吨水性环保汽车涂料”项目[25] - “万吨水性环保汽车涂料”项目投资规模从14,220.00万元调整为40,000.00万元[25] - 2024年度公司募集资金投资项目未发生变更[25] - 万吨水性环保汽车涂料项目调整后投资总额34,608.42万元，2024年度投入2,279.17万元，累计投入8,176.15万元，投入进度23.62%[33] - 补充流动资金项目承诺投资6,500.00万元，累计投入6,532.09万元，投入进度100.49%[33] - 万吨水性环保汽车涂料项目预计2026年一季度达到预定可使用状态[33] - 变更后项目拟投入募集资金总额34,608.42万元，截至期末计划累计投资金额34,608.42万元，2024年度实际投入2,279.17万元，实际累计投入8,176.15万元，投资进度23.62%[36] - 万吨水性环保汽车涂料项目对应的原项目为彩云智能颜色系统建设项目、万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）[36] - 彩云智能颜色系统建设项目因宏观因素导致终端市场需求滑落，建设面临困难、进展缓慢而变更[36] - 公司募投项目补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额32.09万元系2021年补充流动资金在账户存放过程中产生的利息[34] - 万吨水性环保汽车涂料项目截至期末累计投入金额中包含项目变更前投入的20.00万元[37] 其他情况 - 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入自有或自筹资金的情况[11] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 公司拟使用最高不超过27,500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[28] - 变更用途的募集资金总额为19,883.16万元，比例为46.18%[33]