东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （688129） 2024 年 2 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 7 | 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《东 来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《东来涂料技术 （上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下： 三、 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-008 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购 股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 2 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 183,319 股，占公司总股本 120,478,800 股的比例为 0.15%，回 购成交的最高价位 11.87 元/股，最低价为 11.35 元/股，支付的资金总额为人民 币 2,127,215.32 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。回购价格不 超过人民币 21.99 元/股（含），回购 ...

1、审议通过《关于豁免第三届董事会第三次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-006 东来涂料技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 经全体董事同意，豁免第三届董事会第三次会议的通知时限，会议由董事长朱忠 敏先生主持。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事列席 了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《东来涂料技 术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，表决形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-005 东来技术将继续以高性能涂料研发为驱动力，持续进行创新研发，依托汽车 行业巨大市场需求，充分发挥核心技术优势，以持续科技创新投入为基础，加强 数字化投入，提升中国本土企业服务优势的同时，以全球视野整合世界资源，成 为全球汽车涂料行业中国力量的代表。 1 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案暨实际控 制人、董事长、总经理提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护东来涂料技术（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"或"东来技术"）全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心及对价值认可，公司董事、监事、高级管理人员将积极 采取措施，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实"提 质增效重回报"，树立良好的市场形象： 一、 专注经营、提升核心竞争力 东来技术专注基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，包括汽车售 后 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-007 东来涂料技术（上海）股份有限公司 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份 的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益，本 次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易 方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，公司如未能在 上述期限内完成出售，尚未出售的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作 调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 21.99 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内； 5、回购资金来源：本次回购的资金来源为公 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-004 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 13 点 00 分 召开地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 章程 2024 年 1 月修订 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-002 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、 变更公司注册资本的相关情况 2023 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司因 2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-003 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴 的议案》，三名独立董事回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体 情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等规定，综合考虑独立董事 为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营 规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经董事会 薪酬与考核委员会提议并经董事会审议通过，公司拟将独立董事津贴从每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前），自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起执行。 本次调整独立董事津贴符合 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,520,607 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,520,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.5313 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.5313 | | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 | 股；其中，公司回购 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 专用账户中股份数为 3,480,225 股，不享有股东大会表决权。 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-056 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不 ...