会议安排 - 公司第二届董事会第四次临时会议于2024年7月27日10:00线上召开[1] - 董事会同意于2024年8月14日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》待股东大会审议[2][3][4] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》获通过[5][6] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》获通过[7][8]

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超47元/股，未超30日均价150%[2] - 回购股份21.28 - 42.55万股，占比0.30% - 0.61%[7] - 2024年7月27日董事会通过回购议案[5] - 回购期限12个月，资金源于超募资金[2][6] - 回购用于员工持股或股权激励，方式为集中竞价[2] 股东减持 - 部分股东3个月暂无减持计划，吴江东运6个月可能减持[2][3] - 控股股东等6个月内无买卖，回购期暂无增减持计划[20] - 董事等及苏州帆岸3、6个月暂无减持计划[21] 数据影响 - 按不同金额测算，限售股比例变为54.55% - 54.85%[17] - 假设用2000万，占2023年底总资产、净资产0.87%、0.91%[18] - 2023年底资产负债率4.80%，回购对偿债影响小[18] 其他事项 - 若3年未转让完毕回购股份将注销，注销履行法定程序[22][23] - 董事会授权管理层办理回购事宜[24][25] - 保荐机构认为回购符合规定，无异议[26] - 回购存在价格、事项、使用、新规等风险[27][28]

募资情况 - 公司首次公开发行17,543,860股，每股106.19元，募资186,298.25万元，净额174,219.58万元[1] - 募投项目计划用150,000.00万元，超募24,219.58万元[4] 资金使用 - 拟用7,200万元超募资金永久补流，占超募总额29.73%[5] - 诊断产业化项目拟投80,545.53万元，研发中心拟投52,385.28万元，补流项目拟投17,069.19万元[6] 决策进展 - 2024年7月27日董监事会通过7,200万元超募补流议案，待股东大会审议[8] - 监事会、保荐机构同意超募补流事项[9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行17,543,860股，每股106.19元，募资186,298.25万元，净额174,219.58万元[2] - 募资项目计划用150,000.00万元，超募24,219.58万元[4] 资金使用 - 拟用7,200万元超募资金永久补充流动资金，占比29.73%[2] - 最近12个月累计使用不超总额30%[6] 决策进展 - 2024年7月27日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[2][8] 各方意见 - 监事会认为符合规定和公司利益[9] - 保荐机构认为符合法规要求[11] 公司承诺 - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资和为非控股子公司提供财务资助[7]

募资情况 - 公司首次公开发行17,543,860股，每股发行价106.19元，募集资金总额186,298.25万元，净额174,219.58万元[1] 回购计划 - 2024年7月27日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[3] - 预计回购金额1,000万元 - 2,000万元，价格上限47元/股[5] - 预计回购股份数量21.28万股 - 42.55万股，占总股本比例0.30% - 0.61%[5] - 回购实施期限自董事会审议通过起不超过12个月[9] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[5] - 回购资金来源为超募资金[5] 数据影响 - 按回购下限和上限测算，有限售条件流通股份比例分别变为54.55%、54.85%，无限售条件流通股份比例分别变为45.45%、45.15%[17] - 假设回购资金上限2,000万元全部使用，占2023年12月31日公司总资产、净资产比例分别为0.87%、0.91%[17] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司总资产229,891.52万元，归属上市公司股东所有者权益218,848.95万元[17] - 截至2023年12月31日，公司整体资产负债率为4.80%，本次回购对偿债能力影响较小[18] 股东情况 - 控股股东等在董事会做出回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间暂无增减持计划[18][19] - 董事等及持股5%以上股东苏州帆岸未来3个月、6个月暂无减持计划，吴江东运未来3个月暂无减持计划，6个月可能减持[20] 其他事项 - 回购股份若3年内未转让完将注销，注销将履行通知债权人等法定程序[21][22] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[23][24] - 本次回购存在股价超上限等导致方案无法实施或变更终止的风险[25] - 若未在规定期限实施用途，存在启动未转让部分股份注销程序的风险[25] - 遇监管新规，可能需调整回购条款[25] - 保荐机构认为本次回购履行必要程序，方案可行必要，无异议[26][27]

会议情况 - 公司第二届监事会第四次临时会议于2024年7月27日线上召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过使用7200万元超募资金永久补充流动资金议案，尚需提交股东大会审议[1][3] - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[4] 表决结果 - 两议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月14日15点召开[3] - 召开地点为苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅[3] - 网络投票起止时间为2024年8月14日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为8月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为8月14日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案经2024年7月27日相关会议审议通过[5] - 议案具体内容于2024年7月30日在上海证券交易所网站披露[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月9日[11] 登记信息 - 登记时间为2024年8月12日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[13] - 登记地点为江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层董事会办公室[13]

利润分配方案 - 以总股本70,175,439股为基数，每股派现0.5元，共派现35,087,719.50元[6] - 方案于2024年6月28日股东大会审议通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/31，除权（息）日和现金红利发放日为2024/8/1[3][8] 纳税情况 - 不同股东类型纳税及实发红利情况不同[11][12][13] 其他 - 4家公司现金红利公司自行发放[10] - 咨询联系董事会办公室，电话0512 - 63919116[14]

股份减持 - 杭州畅遂在2024年6月26日至7月1日减持近岸蛋白首发前股份148,549股[1] 监管措施 - 江苏证监局责令杭州畅遂购回违规减持股份并上缴价差[2] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

股东减持 - 减持前杭州畅遂、淄博璟丽各持公司263,158股，各占总股本0.375%[1] - 2024年6月26 - 7月1日杭州畅遂减持148,549股，金额约480万元[2] - 2024年6月26 - 28日淄博璟丽减持160,150股，金额约517万元[2] 其他情况 - 杭州畅遂、淄博璟丽股票于2024年6月26日解禁[2] - 两股东承诺购回违规减持股份及收益上缴公司[3]