会议情况 - 公司第二届监事会第四次临时会议于2024年7月27日线上召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过使用7200万元超募资金永久补充流动资金议案，尚需提交股东大会审议[1][3] - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[4] 表决结果 - 两议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月14日15点召开[3] - 召开地点为苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅[3] - 网络投票起止时间为2024年8月14日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为8月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为8月14日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案经2024年7月27日相关会议审议通过[5] - 议案具体内容于2024年7月30日在上海证券交易所网站披露[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月9日[11] 登记信息 - 登记时间为2024年8月12日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[13] - 登记地点为江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层董事会办公室[13]

利润分配方案 - 以总股本70,175,439股为基数，每股派现0.5元，共派现35,087,719.50元[6] - 方案于2024年6月28日股东大会审议通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/31，除权（息）日和现金红利发放日为2024/8/1[3][8] 纳税情况 - 不同股东类型纳税及实发红利情况不同[11][12][13] 其他 - 4家公司现金红利公司自行发放[10] - 咨询联系董事会办公室，电话0512 - 63919116[14]

股份减持 - 杭州畅遂在2024年6月26日至7月1日减持近岸蛋白首发前股份148,549股[1] 监管措施 - 江苏证监局责令杭州畅遂购回违规减持股份并上缴价差[2] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

股东减持 - 减持前杭州畅遂、淄博璟丽各持公司263,158股，各占总股本0.375%[1] - 2024年6月26 - 7月1日杭州畅遂减持148,549股，金额约480万元[2] - 2024年6月26 - 28日淄博璟丽减持160,150股，金额约517万元[2] 其他情况 - 杭州畅遂、淄博璟丽股票于2024年6月26日解禁[2] - 两股东承诺购回违规减持股份及收益上缴公司[3]

股东大会信息 - 2024年6月7日决议召集2023年年度股东大会[5] - 6月8日刊载召开股东大会通知[6] - 6月28日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份48,021,256股，占比68.4302%[8] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案同意占比99.9968%[13][14][15][16][19][20][21] - 《2023年度利润分配预案》同意占比99.1855%[17] 决议结果 - 各议案均获有效表决权过半数通过[16][17][18][19][20][21][22] - 表决程序及结果符合规定，决议合法有效[22][23]

股东大会信息 - 2024年6月28日在苏州召开2023年年度股东大会[2] - 11名股东和代理人出席，所持表决权占比68.4302%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，财务总监列席[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等6项议案同意票比例99.9968%[5][6][7] - 《2023年度利润分配预案》同意票比例99.1855%，反对票比例10.9060%[7][9] - 2024年度董事薪酬方案等3项议案同意票比例99.9581%，反对票比例0.0419%[9] 律师见证 - 德恒上海律师事务所见证，律师认为大会程序及决议合法有效[13]

业务表现与市场环境 - 一季度没有来自疫情防控相关的非常规业务收入 [3] - 常规业务增长受国内生物医药市场环境阶段性调整和行业波动影响 [3] - 生物医药行业面临较大变化，公司持续加大研发投入以应对挑战 [4] 研发与技术平台 - 公司整合7大综合性技术平台和23项核心技术 [4] - 关注NGS/AI/合成生物学等领域的最新成果，发展核心技术 [4] - 核心产品包括靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂 [5] 产品与应用领域 - 靶点及因子类蛋白应用于生物药、类器官、生命科学基础研究、体外诊断领域 [5] - 重组抗体主要用于生物药和体外诊断领域 [5] - 酶及试剂应用于mRNA疫苗药物、体外诊断、生命科学基础研究、生物药领域 [5] 市场拓展与战略规划 - 公司持续加强海外业务渠道建设和拓展营销网络 [6] - 在mRNA疫苗药物领域提供原料酶和试剂等产品，提供全流程解决方案 [6] - 在类器官领域推出经过验证的细胞因子和培养基，推动多种类器官培养的普及应用 [6] ESG与公司治理 - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系、HALAL清真认证等体系认证 [5] - 公司持续加强ESG管理，积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任 [5] 财务与投资策略 - 公司密切关注行业及市场变化，谨慎高效使用募集资金 [6] - 公司考虑在合适时机选择与主营业务发展相关联的上下游产业链资产标的进行协作投资、并购 [6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入15319.14万元，同比下降42.09%[16] - 2023年度归属母公司所有者净利润1284.36万元，同比下降85.84%[14][28] - 2023年度扣除无关收入后营业收入同比下降42.22%[28] - 2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比下降109.26%[28] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额6915.90万元，同比增长1948.16%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产21.88亿元，同比下降0.53%[28] - 2023年末总资产22.99亿元，同比下降1.48%[28] - 2023年度基本每股收益0.18元/股，同比下降88.68%[28] - 2023年公司常规业务收入较上年同期增长14.68%[28] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司积极布局研究新技术、新产品，持续投入较多研发[44] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发23项核心技术并形成7大综合性技术平台[30] - 公司实现2000L规模的发酵和分离纯化，酶及试剂产品有2条2000L规模的高密度原核发酵和纯化生产线，单批菌体量超250公斤，单批酶产量超1.2公斤[39] - 2023年度公司研发投入4478.89万元，占营业收入比例29.24%，较上年增长13.70个百分点[45] - 截至2023年12月31日，公司已获发明专利22项、实用新型专利18项、软件著作权17项、其他知识产权42项，2023年度新增发明专利3项、实用新型专利1项[46] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司对董监高强化培训，明确其对信息披露的职责[9] - 公司完善信息披露相关制度，加强内容及流程控制[9] - 公司对证券事务部增加人员配置，安排参加外部培训并邀请老师来企业培训[9] - 公司对相关责任人进行内部追责和处罚[10] - 公司财务部门每月5日前提交募集资金账户明细及银行对账单至内审部门审核，内审部增加不定期抽查审计[13] 违规处罚 - 2023年4月27日首版披露的年报与最终版相比存在较大遗漏与差错[5,10,11] - 近岸蛋白及其董事长兼总经理朱化星、董事会秘书王笃强于2023年5月26日受到江苏证监局出具监管函的处罚[11] 募集资金 - 2023年4月21日公司通过募集资金专项账户向普通账户转出2406.72万元拟采购设备，截至2023年12月31日自有资金账户募投待支付金额513.30万元[11] - 公司向社会公开发行A股1754.3860万股，每股发行价106.19元，应募集资金总额186298.24万元，扣除发行费用后实际募集174219.58万元[48] - 2023年度募投项目累计投入募集资金20184.09万元，累计收到利息收入4759.65万元，支付手续费0.14万元，募集资金余额158795.00万元[48] - 募集资金余额中，购买结构性存款61990.00万元，购买可转让大额存单30000.00万元，专用账户期末余额66291.70万元，自有资金账户募投待支付金额513.30万元[48][49] 股权结构 - 截至2023年末，董事长朱化星间接持股1542.40万股，持股比例21.98%[50] - 截至2023年末，董事王笃强间接持股47.60万股，持股比例0.68%[50] - 截至2023年末，董事赵玉剑间接持股163.54万股，持股比例2.33%[50] - 截至2023年末，公司现任董监高和核心技术人员合计间接持股2491.17万股，持股比例35.50%[51] 保荐督导 - 民生证券负责近岸蛋白上市后持续督导工作[2] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，制定相应工作计划[3] - 保荐机构与近岸蛋白签订承销及保荐协议，明确双方权利义务并报上交所备案[3] - 保荐机构通过多种方式对近岸蛋白开展持续督导工作[3] - 经核查，近岸蛋白未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规、违背承诺等事项[3,5] - 保荐机构督导近岸蛋白及其董监高遵守法规和履行承诺[5] - 保荐机构督促近岸蛋白健全完善并执行公司治理制度[5] - 保荐机构督促近岸蛋白建设内控体系并严格执行内部控制制度[5] - 2023年11月16日公司接受保荐机构募集资金使用规范持续督导培训[11] - 2024年3月25日公司参加保荐机构持续督导培训，学习“315新规”等内容[12]

业绩说明会信息 - 2024年6月12日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 2024年6月1 - 11日16:00前可预征集提问[2][4] 报告发布 - 2024年4月29日发布2023年度及2024年Q1报告[2] 参与信息 - 参加人员含董事长、总经理朱化星[4] - 联系人张网罗，电话021 - 50798028，邮箱IR@novoprotein.com.cn[6]