独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次[4] - 2023年独立董事参与审议22项董事会议案，均投赞成票[4] - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东利益[12] 委员会会议 - 2023年战略与发展委员会开会1次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次[5][10] 公司运营合规 - 2023年公司无违规关联交易、对外担保和资金占用情况[7][8] - 2023年募集资金管理使用合规，无改变用途情形[8] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况[9] 财务相关 - 2022年年度利润分配方案于2023年6月实施分红[8] - 2023年按规定进行会计政策变更，对财务无重大影响[10] 人事与股权 - 报告期内公司未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[11] - 报告期内公司无制定或变更股权激励等计划情况[11]

独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次[6] - 2023年参与审议董事会议案22项，均投赞成票[6] - 2024年独立董事将继续履行义务为公司发展做贡献[13] 委员会会议 - 2023年战略与发展委员会开会1次、审计委员会开会4次、薪酬与考核委员会开会1次[6][11] 公司运营 - 2023年公司实施2022年年度利润分配方案分红[9] - 报告期内公司无对外担保、资金占用、被收购等情况[9][10] 合规情况 - 2023年募集资金管理和使用合规，无改变用途情形[9] - 公司严格履行承诺，依法合规履行信息披露义务[9][10] 政策影响 - 2023年会计政策变更对公司无重大影响[11]

财务审计 - 审计苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司认为近岸蛋白于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[11]

业绩总结 - 2023年度营业收入扣除项目15319.14万元，占比45.63%[11] - 2022年度营业收入扣除项目26455.37万元，占比22.50%[11] - 2023年度与主营业务无关业务收入45.63万元[11] - 2022年度与主营业务无关业务收入22.50万元[11] - 2023年度负责会计工作负责人对应金额5273.51万元[12] - 2022年度会计机构负责人对应金额6432.87万元[12] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月26日对2023年度财报出具无保留意见[4] - 认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，参与审议22项议案均投赞成票[5] - 2023年公司召开战略与发展委员会会议1次、审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[6][12] 财务相关 - 2022年年度利润分配方案2023年5月通过，6月实施分红[10] - 2023年因《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更，对财务无重大影响[13] 合规情况 - 2023年募集资金管理和使用符合规定，无改变用途情形[10] - 报告期内无违规关联交易、对外担保和资金占用情况[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况，严格遵守承诺[11] - 公司依法合规履行信息披露义务，财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[11][12] 人事情况 - 报告期内未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[13] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[12] - 报告期内无制定或变更股权激励等计划情况[14] 其他 - 独立董事督促公司执行信息披露规定，维护投资者权益[8] - 独立董事与内审部及会计师事务所沟通，监督2022年年报编制[8] - 独立董事考察公司及其子公司运作，与相关人员保持沟通[7] - 公司管理层重视与独立董事沟通，为其履职提供支持[7] - 公司制定的董事、高管薪酬方案科学合规，发放程序符合规定[14]

募集资金情况 - 2022年公开发行1754.3860万股，每股106.19元，应募186,298.25万元，实募174,219.58万元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入20,184.09万元，余额158,795.00万元[2] - 2023年3月用1,315.85万元募集资金置换自筹资金[5][7] - 2023年10月同意用最高10亿闲置资金现金管理，未到期91,990.00万元[10] - 2022年11月用7,200万元超募资金永久补流，截至2023年底已转出[13][14] 项目投入情况 - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目承诺投资80,545.53万元，累计投入6,792.91万元，进度8.43%[21] - 研发中心建设项目承诺投资52,385.28万元，累计投入1,583.44万元，进度3.02%[21] - 补充流动资金（承诺投资部分）承诺投资17,069.19万元，累计投入4,607.74万元，进度26.99%[21] - 超募资金补充流动资金7,200.00万元，投入进度100.00%[21] 其他情况 - 截至2023年12月31日，无闲置资金补流、超募投新项目、节余资金使用、投向变更情况[9][15][16][17] - 2023年4月转出2406.72万元拟购设备，2023年12月至2024年1月支付[18]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1754.3860万股，每股发行价106.19元，应募集186298.25万元，实际募集174219.58万元[15] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入20184.09万元，利息收入4759.65万元，支付手续费0.14万元，余额158795.00万元[16] - 截至2023年12月31日，余额中结构性存款61990.00万元，可转让大额存单30000.00万元，专用账户余额66291.70万元，自有资金账户待支付513.30万元[16] - 截至2023年12月31日，各募集资金专户存储余额合计66291.70万元[19] - 截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目8376.35万元，补充流动资金11807.74万元，合计使用20184.09万元[20] - 2023年3月24日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1315.85万元[22] - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[24] - 2023年10月27日，公司同意用最高不超10亿元暂时闲置募集资金买投资产品[25] - 截至2023年12月31日，公司未到期理财产品及大额存单共计91990.00万元[25] - 公司超募资金24219.58万元，拟用7200万元永久补充流动资金，占比29.73%[29] - 截至2023年12月31日，7200万元永久补流超募资金全从募集资金账户转出[29] - 截至2023年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[30] - 截至2023年12月31日，公司无使用节余募集资金情况[31] - 截至2023年12月31日，公司无募集资金投向变更情况[32] - 2023年4月21日，公司转出2406.72万元拟购设备，2023年12月至2024年1月支付[33] - 2023年度公司募集资金累计投入20184.09万元[39] 项目投入情况 - 参断核心原料及创新诊式剂产业化项目调整后投资总额80545.5万元，2023年投入6792.9万元[39] - 研发中心建设项目调整后投资总额52385.28万元，2023年投入1583.44万元[39] - 补充流动资金项目调整后投资总额150000万元，2023年投入2984.09万元[39] 其他数据 - 单一外合群外数为1200000[45] - 金额为8130万元[42]

业绩相关 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大报错[4] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议报告、审计计划等议案[2][3] 未来展望 - 2024年公司继续发挥审计委员会职能维护股东利益[8] 其他事项 - 审计委员会认为容诚所满足审计要求[3] - 认为2023年关联交易合规，未损害公司及股东利益[7]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月26日对近岸蛋白2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额3750万元，年度累计发生38万元，年末余额3788万元[10] - 近岸蛋白质科技（菏泽）有限公司2023年初、年末往来资金余额均为1300万元[10] - 我创稷医疗科技有限公司2023年初余额2450万元，年末2488万元[10]

业绩总结 - 2024年第一季度公司计提各项资产减值准备763.71万元[2] - 2024年第一季度应计提信用减值损失2.87万元[3] - 2024年第一季度应计提存货减值准备760.84万元[3] - 2024年第一季度计提减值减少合并报表利润总额763.71万元[5]