中国国际金融股份有限公司 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对广东芳 源新材料集团股份有限公司（以下简称"芳源股份"或"公司"）进行持续督导， 并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 备案 保荐机构已与芳源股份签订《保 荐协议》，该协议明确了双方在 持续督导期间的权利和义务，并 报上海证券交易所备案 3 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 告，并经上海证券交易所 ...

股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为广东芳源新材 ...

| 证券代码：688148 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：118020 债券简称：芳源转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号） 同意注册，公司于 2022 年 9 月 23 日向不特定对象发行 6,420,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 64,200.00 万元。本次发行的可转 换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 23 日至 2028 年 9 月 22 日。 经上交所自律监管决定书[2022]301 号文同意，公司 64,200.00 万元可转换公 司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"芳源转 债"，债券代码"118020"。 根据相关法律法规规定及《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， "芳源转债"转股期间为 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】409 号 中证鹏元关于关注广东芳源新材料集团股份有限公司1 2023 年半年度净利润亏损的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"芳源股份"或"公司"， 股票代码：688148.SH）及其发行的下述债券开展评级： | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 芳源转债 | 上一次评级时间 2023 年 6 月 13 日 | A+ | 上一次评级结果 | | A+ | 稳定 | 2023 年 8 月 30 日，公司公告《2023 年半年度报告》显示，2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,417.72 万元，同比 下降 603.18%。 公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体、镍电池正极材料、锂 电盐等产品的研发、生产和销售，是松下高镍三元前驱体的重要供应 商。根据公司公告并经中证鹏元向公司了解： （一）2023 年上半年业绩亏损主要受三方面因素影响，一是公 司新 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总裁 增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人兼董事长、总裁罗爱平先生基于对公司未来发展的 信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2023 年 8 月 30 日起 6 个月内，以自有 资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交 易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 500 万元且不高于人民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人兼董事长、总裁增持公 司股份计划的公告》（公告编号：2023-074 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 截至2023年8月31日，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,824,885股，占公司总股本511,606,053股的比例为0.94%。回购成交的最高价为 17.00元/股，最低价为14.62元/股，支付的资金总额为人民币75,694,128.78元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2022年11月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购，回购股份拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2023年上半年营业收入为人民币5.97亿元[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币-1.11亿元[12] - 营业收入同比增长50.81%至14.27亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降603.18%至亏损1417.72万元人民币[18] - 基本每股收益同比下降600%至亏损0.03元/股[19] - 扣除非经常性损益后的净利润同比下降763.05%至亏损1401.46万元人民币[18] - 2023年上半年公司营业收入142,705.78万元，同比增长50.81%[65] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1,417.72万元[65] - 营业收入同比增长50.81%至14.27亿元，主要因新能源汽车及动力电池领域产品销量增加[79][80] - 营业总收入同比增长50.8%至14.27亿元人民币[196] - 净利润由盈转亏，净亏损1,421万元人民币[197] - 基本每股收益为-0.03元/股[198] - 母公司营业收入为14.48亿元人民币，同比增长50.1%[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长53.78%至12.92亿元，因营业规模扩大[79][80] - 研发投入占营业收入比例同比下降1.59个百分点至3.58%[19] - 研发投入总额为51,134,651.13元，同比增长4.44%[44] - 研发投入总额占营业收入比例为3.58%，较上年同期减少1.59个百分点[44] - 营业成本同比增长53.7%至12.92亿元人民币[196] - 研发费用同比增长4.4%至5,113万元人民币[196] - 母公司营业成本为13.33亿元人民币，同比增长55.0%[200] - 研发费用为4600.42万元人民币，同比增长18.5%[200] - 财务费用为1052.73万元人民币，同比下降6.3%[200] - 利息费用为1177.20万元人民币，同比增长5.8%[200] - 利息收入为380.51万元人民币，同比增长42.0%[200] - 管理费用为2413.98万元人民币，同比下降27.5%[200] - 销售费用为238.83万元人民币，同比下降34.6%[200] 现金流 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.19亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降216.05%至净流出9343.80万元人民币[18] - 原材料采购支出增加导致经营活动现金流净额减少[21] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降216.05%至-9343.8万元，因原材料采购支出增加[79][80] - 投资活动现金流量净额同比下降77.25%至-3.04亿元，因募投项目投入增加[79][80] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长5.72%至44.45亿元人民币[18] - 固定资产同比增长102.67%至12.38亿元，占总资产27.86%，主要因募投项目转固[82] - 在建工程同比下降85.59%至7284.41万元，因募投项目陆续转固[82] - 货币资金同比下降23.18%至5.21亿元，其中6755万元受限作为保证金[82][84] - 存货同比增长13.58%至15.25亿元，占总资产34.31%[82] - 长期借款同比增长24.92%至5.04亿元[82] - 公司总资产从2022年底的420.40亿元人民币增长至2023年6月30日的444.46亿元人民币，增幅为5.7%[188][189] - 货币资金从6.78亿元人民币减少至5.21亿元人民币，下降23.2%[188] - 应收账款从4.25亿元人民币下降至2.89亿元人民币，减少32.0%[188] - 存货从13.43亿元人民币增加至15.25亿元人民币，增长13.6%[188] - 固定资产从6.11亿元人民币大幅增长至12.38亿元人民币，增幅达102.7%[188] - 短期借款从4.25亿元人民币增至4.57亿元人民币，增长7.3%[189] - 长期借款从4.04亿元人民币增至5.04亿元人民币，增长24.9%[189] - 应付债券从4.54亿元人民币增至4.72亿元人民币，增长4.0%[189] - 未分配利润从1.41亿元人民币减少至1.27亿元人民币，下降10.1%[190] - 母公司货币资金从3.58亿元人民币增至5.02亿元人民币，增长40.2%[192] - 长期股权投资同比增长7.3%至14.13亿元人民币[193] - 短期借款同比增长12.6%至4.57亿元人民币[193] - 应付债券同比增长3.9%至4.72亿元人民币[194] - 资产总计同比增长8.1%至40.53亿元人民币[193] 业务运营与市场环境 - 公司产品销售量因新能源汽车及动力电池产业增长而增加[19] - 2023年上半年全国锂电池产量超过400GWh同比增长超过43%[28] - 正极材料产量约100万吨碳酸锂和氢氧化锂产量分别达20.5万吨和14万吨均保持30%以上增长[28] - 国内三元材料产量26.1万吨同比下滑1.8%磷酸铁锂产量67.5万吨同比增长50.5%[28] - 高镍材料产量达13.7万吨同比增长18.9%国内三元前驱体产量39.3万吨同比增长6.6%[29] - 2022年中国废旧锂离子电池实际回收量41.5万吨同比增长75.8%行业市场规模154.4亿元同比增幅182.8%[29] - 公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体、镍电池正极材料、锂盐等产品的研发、生产和销售[31] - 公司产品包括高纯硫酸镍结晶、高纯硫酸钴结晶、电池级硫酸锰结晶、电池级锂盐及NCA/NCM三元前驱体[33] - 公司采用以销定产的生产模式根据客户订单制定生产计划和组织生产[38] - 公司建立了合格供应商管理体系对供应商供货能力、产品质量及售后服务进行综合考评[36] - 三元前驱体产品出货量同比增长约30%[77] - 公司客户集中度高，对松下依赖度较高[69] - 公司供应商集中度高，与上游资源行业集中度有关[69] - 公司存货账面价值占期末资产总额较大[72] - 公司主营业务毛利率呈下降趋势[72] - 公司积极推进产能扩张，包括年产5万吨高端三元锂电前驱体等项目[70] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为镍、钴等[69] - 公司面临三元锂电池技术路线变动风险，主要产品为NCA三元前驱体[66] - 信用减值损失转正为收益711万元人民币[197] - 投资收益为-167.76万元人民币，同比扩大亏损211.6%[200] - 对联营企业和合营企业投资收益为-133.07万元人民币，同比扩大亏损356.9%[200] 研发与技术创新 - 公司2023年上半年研发投入为人民币3,100.19万元，占营业收入比例为5.19%[12] - 报告期内新增专利申请12项，获得专利授权2项[43] - 累计获得发明专利授权23项，实用新型专利授权49项，软件著作权6项，商标1项[43] - 在研项目"硫酸镍溶液中深度除硼和废旧磷酸铁锂资源化利用技术"累计投入2,724,956.74元[47] - 在研项目"磷酸铁锂优先提锂方法探究"累计投入1,542,397.66元[47] - 在研项目"高纯钴基电镀液新产品开发"累计投入3,092,443.98元[47] - 公司研发项目总投入资金为1.113亿元人民币，其中已完成投入5,113.47万元，累计投入6,016.83万元[51] - 研发人员数量为139人，占公司总人数比例为11.72%[54] - 研发人员薪酬合计为1,081.67万元，平均薪酬为15.56万元[54] - 锂回收技术相比现有全溶工艺使回收成本降低20%以上[48] - 研发人员学历构成：硕士研究生及以上1.44%、本科29.50%、专科20.86%、高中及以下48.20%[54] - 研发人员年龄结构：30岁以下44.60%、30-40岁38.86%、40-50岁8.63%、50-60岁7.19%、60岁以上0.72%[54] - 动力型小粒径NM7525-3.5μm产品要求钠含量≤200ppm，硫含量≤1000ppm[48] - 动力型大粒径NM7525-14μm产品要求钠含量≤200ppm，硫含量≤1200ppm[48] - 锂回收工艺要求溶液中金属杂质浓度：Ni<50ppb、Cu<50ppb、Pb<10ppb、Cr<10ppb、Fe<50ppb、Mn<100ppb、Mg<100ppb[48] - 动力型中粒径NC92-13.5μm产品要求裂球率≤5‰，硫酸根含量≤6000ppm[48] 产能扩张与项目投资 - 公司年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂项目已完成建设并转固[59] - 芳源锂能年产2.5万吨高品质NCA/NCM三元前驱体和6千吨电池级单水氢氧化锂项目仍在建设中[59] - 公司与盟固利签署协议每年供应5,000-10,000吨三元前驱体及5,000吨回收电池级碳酸锂/氢氧化锂[60] - 公司计划投资不超过30亿元建设电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目[61] - 项目一期将建设年产3万吨电池级碳酸锂及4.6万吨磷酸铁前驱体[61] - 项目二期将建设年产4万吨磷酸铁锂正极材料[61] - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过188,553.29万元[61] - 公司2017年底开始向松下批量供应高镍三元前驱体NCA87，2019年底开始供应NCA91[56] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目[97] - 公司2023年第三次临时股东大会审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[98] 子公司与关联方 - 公司设立子公司江门芳源锂业科技，注册资本3亿元，实缴出资9300万元[88][89] - 芳源金属总资产为2,784.98万元，净资产为464.42万元，营业收入为944.64万元，净利润亏损231.45万元[93] - 芳源循环总资产为119,456.47万元，净资产为80,945.92万元，营业收入为4.82万元，净利润亏损3,267.65万元[93] - 芳源新能源总资产为61,937.63万元，净资产为42,750.16万元，营业收入为14,349.25万元，净利润为742.79万元[93] - 芳源锂能总资产为6,380.11万元，净资产为6,304.06万元，营业收入为0.85万元，净利润亏损28.77万元[93] - 威立雅江门总资产为11,733.51万元，净资产为3,289.45万元，营业收入为0.57万元，净利润亏损665.33万元[93] - 芳源飞南总资产为199.07万元，净资产为199.07万元，营业收入为0元，净利润为0.13万元[93] - 芳源锂业总资产为9,286.64万元，净资产为9,286.40万元，营业收入为0元，净利润亏损13.60万元[94] - 2023年上半年日常关联交易预计额度为8.01亿元人民币[139] - 截至报告期末日常关联交易实际履行未超出预计范围[140] - 报告期末公司对子公司担保余额为5亿元人民币[145] - 公司担保总额为5亿元人民币占净资产比例为32.89%[145] - 公司为募投项目实施主体子公司芳源循环提供5亿元担保[146] 股东与股权结构 - 公司2023年上半年末总股本为5.11亿股[12] - 回购注销112,000股第一类限制性股票[103] - 1,433,000股限制性股票于2023年2月6日上市流通[103] - 2018年股权激励计划发行总股数不超过1,000万股，发行价格每股2.86元[104] - 公司股份总数从511,718,000股减少至511,606,053股，净减少111,947股[156][158] - 有限售条件股份增加150,700股至126,682,700股，占总股本比例从24.73%微升至24.76%[156] - 国有法人持股增加1,695,700股至1,745,700股，占比从0.01%升至0.34%[156][159] - 境内自然人持股减少1,545,000股至115,434,300股，占比从22.86%降至22.56%[156][162] - 无限售流通股份减少262,647股至384,923,353股，占比从75.27%降至75.24%[156] - 因激励对象离职回购注销112,000股限制性股票[158][162] - 1,433,000股限制性股票于2023年2月6日解除限售上市流通[158][162] - 可转债转股增加53股无限售流通股份，转股金额18.20万元[158] - 战略配售股东归还出借股份导致有限售条件股份增加1,695,700股[159] - 报告期末普通股股东总数为12,589户[163] - 五矿元鼎股权投资基金持有无限售流通股42,882,820股，为最大无限售条件股东[166] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司持有无限售流通股25,514,408股，占比约4.98%[166] - 广东中科白云新兴产业创业投资基金持有无限售流通股25,140,000股，占比约4.91%[166] - 中科沃土沃泽新三板16号资管计划持有无限售流通股11,173,859股，占比2.18%[166] - 汇丰晋信智造先锋基金持有无限售流通股8,892,355股，占比1.74%[166] - 联储证券有限责任公司持有无限售流通股6,918,128股，占比1.35%[166] - 控股股东罗爱平持有有限售条件股份76,152,800股，限售期至2024年8月6日[168] - 股东吴芳持有有限售条件股份17,332,100股，限售期至2024年8月6日[168] - 股东袁宇安持有有限售条件股份15,046,100股，限售期至2024年8月6日[168] - 江门平方亿利投资持有有限售条件股份9,502,700股，限售期至2024年8月6日[168] 融资与募集资金 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为6.42亿元人民币[176] - 可转换公司债券期末持有人数为23,369人[177] - 董事长罗爱平持有可转换公司债券94,409,000元，占总发行额的14.71%[177] - 报告期内可转换公司债券转股额为182,000元，转股数为9,770股[181] - 尚未转股债券余额为641,818,000元，占发行总额的99.97%[181] - 公司主体信用等级维持A+，评级展望稳定[185] - 可转换公司债券最新转股价格为18.62元/股[183] - 公司募集资金总额为6.42亿元人民币[149] - 扣除发行费用后募集资金净额为6.38亿元人民币[149] - 截至报告期末累计投入募集资金6.4亿元人民币进度达100.31%[149] - 本年度投入募集资金2.46亿元人民币占比38.47%[149] - 公司使用不超过6.38亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[152] - 闲置募集资金以协定存款方式存放利率按银行协定执行[152] - 募投项目为年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂项目[150] - 公司以自有及自筹资金先期投入募投项目以尽早产生收益[130] 公司治理与承诺 - 公司独立董事贺强离任，尹荔松当选新任独立董事[100] - 报告期内公司核心技术人员团队稳定[101] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[102] - 控股股东罗爱平承诺锁定期36个月+6个月自动延长期+3个月违约延长期[123] - 股东减持承诺价格不低于发行价，锁定期满后2年内有效[123] - 公司董事及高级管理人员持股锁定期为上市后36个月，若股价触发条件自动延长6个月[124] - 公司董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[124] - 公司董事及高级管理人员离职后半年内禁止转让股份[124] - 公司董事及高级管理人员锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[124] - 公司监事持股锁定期为上市后36个月[125] - 公司监事任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[125] - 公司监事离职后半年内禁止转让股份[125] - 持股5%以上股东中科白云锁定期为上市后12个月[125] - 中科白云锁定期满后两年内每年减持不超过持股总数80%[125] - 中科白云减持需提前3个交易日公告[125] - 持股5%以上股东五

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"本公司"，曾用名为"广 东芳源环保股份有限公司"）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报 告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 广东芳源新材料集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 1.首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2318 号），本公司由主承销商中国国 际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 4.58 元，共计募集资 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总裁 增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 重要内容提示： 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人兼董事长、总裁罗爱平先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投 资价值的认可，拟自 2023 年 8 月 30 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交 易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份， 增持金额为不低于人民币 500 万元且不高于人民币 1,000 万元。本次增持计划不 设置增持股份价格区间，罗爱平先生将根据公司股票的价格波动情况及资本市场 整体趋势择机增持公司股份。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。如 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营情况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 （二）审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告〉的 ...