广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《广东芳源新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳 源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须 知。 一、股东大会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2025 年 5 月 6 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688148 证券简称：芳源股份 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 407,367,142.83 | 420,508,561.47 | | -3.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -49 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩 说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fyhb@fangyuan-group.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及 信息均来源于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为广东芳源新材料集 团股份有限公司（以下简称"芳源股份"、"发行人"或"公司"）向不特定对 ...

中国经济网北京4月18日讯芳源股份(688148.SH)昨晚发布的2024年年度报告显示，2024年，公司实现营业 收入21.61亿元，同比增长2.81%；归属于上市公司股东的净利润-4.27亿元，上年同期为-4.55亿元；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.43亿元，上年同期为-4.39亿元；经营活动产生的现金流量净 额7391.42万元，上年同期为-3.26亿元。 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,161,423,766.10 | 2,102,432,613.49 | 2.81 | 2,935,186,525.87 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 | 1,886,347,239.36 | 1,933,658,204.36 | -2.45 | 2,692,701,897.10 | | 营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股东 | -426.774.735.02 | -455,384.029.9 ...

每经记者 朱成祥 每经编辑 魏官红 丨 2025年4月18日 星期五 丨 NO.1 芳源股份：终止电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目 4月17日，芳源股份公告称，由于市场环境和公司经营发展战略变化，公司决定终止投资不超过30亿元 的"电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目"。该项目原计划分两期建设，一期包括年产3 万吨电池级碳酸锂及4.6万吨磷酸铁前驱体项目，二期包括年产4万吨磷酸铁锂正极材料项目。公司已实 际投资9700万元用于该项目，并已对项目土地进行退储处理。公司将办理芳源锂业的注销等后续事项。 点评：芳源股份终止投资30亿元的电池级碳酸锂生产项目，反映其对市场环境和经营战略的审慎评估。 公司已投入9700万元，并对项目土地进行退储处理，显示其在优化资源配置、降低经营风险方面的决 心。此举旨在提高运营效率，显示出公司在调整发展战略时的灵活性和前瞻性。 NO.2 黔源电力：预计一季度净利润同比增长330%~365% 4月17日，黔源电力公告称，预计2025年第一季度归母净利润盈利4972.15万元至5376.86万元，同比增长 330%~365%。主要原因是2025年第一季度来水较上年 ...

此前，公司已实际投资9700万元用于该项目，并已对项目土地进行退储处理，公司将办理芳源锂业的注 销等后续事项。 芳源股份主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，是国内领先的锂 电池NCA正极材料前驱体生产商，主要产品为高端电动汽车用NCA三元正极材料前驱体。2021年8月， 公司在上交所科创板挂牌交易。 不过受金属价格下跌、下游需求增速放缓、产品价格下跌等多种因素影响，芳源股份经营业绩有所下 滑。4月17日晚，芳源股份公布的年报数据显示，2024年公司实现营业收入21.61亿元，较上年同期增加 2.81%；归属于上市公司股东的净利润亏损约4.27亿元，较上年同期亏损幅度有所收窄但仍处于亏损状 态。 2023年2月，芳源股份披露，计划投资不超过20亿元，分两期建设年报废30万吨磷酸铁锂电池回收、年 产8万吨磷酸铁锂正极材料项目。2023年5月，芳源股份设立了全资子公司芳源锂业作为本次投资项目的 实施主体。 2023年6月，芳源股份又发布《关于变更投资项目的公告》，将前述投资项目变更为"电池级碳酸锂生产 及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目"。2023年7月，芳源锂业通过公开竞拍的方式竞得项 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财 务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存 货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。 公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能 发生减值损失的相关资产计提减值准备。2024年度公司计提各项减值准备合计 6,425.40万元，明细如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌 ...

公司代码：688148 公司简称：芳源股份 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东芳源新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性 股票作废失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议 通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的议案》， 依据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）的有关规定，鉴于本激励计划首次授予的 7 名激励对象 离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 11.40 万股由 公司作废。此外，董事会认为本激励计划首次授予第一个归属期未满足公司层面 业绩考核，同意作废失效首次授予的部分限制性股票共计 ...