本激励计划概述 - 广东芳源新材料集团股份有限公司推出2024年限制性股票激励计划，激励对象包括公司及子公司核心员工32人，授予总量占公司股本总额的0.09% [3] - 激励工具为第二类限制性股票，激励对象需满足归属条件后出资购买公司A股普通股 [1] - 计划有效期自首次授予日起最长不超过48个月，预留授予部分设置两个归属期，分别归属50% [3] 授予与归属安排 - 预留授予的限制性股票归属安排分两期：第一期在授予后12-24个月内归属50%，第二期在24-36个月内归属剩余50% [3] - 归属条件与公司业绩考核挂钩，以2023年营业收入为基准，2025年目标增长率为50%（触发值40%），2026年目标增长率为70%（触发值56%） [5][6] - 个人层面绩效考核分三档：90分以上可100%归属，70-90分可80%归属，70分以下不得归属 [6] 业绩考核机制 - 公司层面考核指标为营业收入增长率，未达到触发值（Am）则当期限制性股票全部作废 [6] - 实际可归属数量=计划归属数量×公司层面可归属比例（100%/80%/0%）×个人层面可归属比例（100%/80%/0%） [6] - 资本公积转增股本等权益变动不影响已授予限制性股票的归属条件 [4] 程序履行情况 - 计划已通过董事会、监事会审议，独立董事邹育兵公开征集投票权，股东大会审议通过相关议案 [2] - 公司完成内幕信息自查，监事会未收到激励对象名单公示异议 [2][3] - 独立财务顾问核查认为公司及激励对象均未出现《管理办法》规定的禁止授予情形 [7][8]

监事会核查意见 - 激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格 [1] - 激励对象满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》的六项条件，包括未被交易所或证监会认定为不适当人选、无重大违法违规行为等 [1] - 激励对象均为公司（含子公司）核心员工，不包括独立董事和监事 [2] - 激励对象范围符合激励计划的实施目的 [2] - 监事会认定预留授予激励对象的主体资格合法有效 [2]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第四十一次会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于规定时间送达全体董事 实际出席董事9名 [1] - 会议由董事长罗爱平召集并主持 召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划 - 董事会审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 [1] - 授予条件已满足 确定2025年6月20日为预留授予日 [1] - 向32名激励对象授予43.90万股限制性股票 授予价格为2.73元/股 [1] - 议案依据《上市公司股权激励管理办法》等法规及2024年第二次临时股东大会授权 [1] 议案表决与披露 - 表决结果为全票通过（同意9票 反对0票 弃权0票） [2] - 详细内容参见同日披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号2025-029） [2] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议 [2]

激励计划授予信息 - 2025年6月20日为预留授予日，向32名激励对象授予43.90万股限制性股票，授予价2.73元/股[4] - 32名核心员工获授43.90万股，占授予总量4.43%，占股本总额0.09%[14] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超48个月[12] - 第一个归属期自预留授予日起12 - 24个月，归属比例50%[12] - 第二个归属期自预留授予日起24 - 36个月，归属比例50%[13] 审议流程 - 2024年6 - 7月及2025年4月相关议案获审议通过[4][6][7] 数据指标 - 标的股价4.91元/股，有效期1年、2年[18] - 历史波动率19.82%、16.82%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0.00%[18] - 2025 - 2027年激励总成本分别为99.09万、43.12万、45.48万、10.49万[18][19] 合规认定 - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[15] - 律所和咨询公司认为激励计划符合规定[20][21]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象不超32人[1] - 激励对象占公司（含子公司）在职员工总数的3.36%[1] 员工数据 - 截至2024年12月31日公司（含子公司）在职员工总数为953人[1] 核心员工获授情况 - 公司（含子公司）核心员工获授数量为43.90万股[2] - 核心员工获授数量占授予总量的比例为4.43%[2] - 核心员工获授数量占股本总额的比例为0.09%[2]

激励计划流程 - 2024年6月5日审议多项激励计划相关议案[12] - 2024年6月21日股东大会审议通过相关议案[13] - 2025年6月20日通过预留授予限制性股票议案[15] 授予情况 - 授予日为2025年6月20日，价格2.73元/股，数量43.90万股[16][17][18] - 授予人数32人，股票来源为定向增发和/或回购[19][20] 业绩考核 - 以2023年营收为基准考核增长率[24] - 2025年目标值50%，触发值40%[24] - 2026年目标值70%，触发值56%[24]

股权激励时间 - 2024年6月相关会议审议通过激励计划草案等议案[10][11] - 2025年6月确定预留授予日并授予限制性股票[13][14][15] 授予信息 - 向32名激励对象授予43.90万股限制性股票[15] - 授予价格为2.73元/股[16] 限制条件 - 激励对象获授股票累计未超股本总额1%[15] - 全部激励计划涉及股票累计未超股本总额20%[15] - 授予价格有不低于相关均价50%等要求[16] - 授予需满足公司和激励对象未发生特定情形[17]

激励计划 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象任职资格和条件合规，无不当情形[1] - 激励对象均为核心员工，不包括独立董事和监事[2] - 激励对象主体资格合法有效[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年6月20日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 激励授予 - 确定2025年6月20日为预留授予日[5] - 向32名激励对象授予43.90万股限制性股票[5] - 授予价格为2.73元/股[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第四十一次会议于2025年6月20日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 激励授予 - 确定2025年6月20日为预留授予日[4] - 向32名激励对象授予43.90万股限制性股票[4] - 授予价格为2.73元/股[4] - 《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》表决9票同意[4]