证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-036 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，公司进行了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举的有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司本次换届同步修订《公司章程》，调整董事会成员组成。调整后公司第 四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表 董事 1 名。 公司于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 ...

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-035 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章 程》、修订及制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分管理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、公司变更注册地址的情况 根据公司实际经营情况，公司拟对注册地址进行变更，由"江门市新会区古 井镇临港工业园 A 区 11 号，江门市新会区五和农场工业区"变更为"江门市新 会区古井镇万兴路 75 号"。 二、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况，将不再设置监 事会，监事会的部分 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 梁健帮 ，已充分了解并同意由提名人广东芳源新材料集团股份有限公 司董事会提名为广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强对董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机 制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范 性文件以及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人 员的薪酬。 第六条 公司人力资源部、财务中心、董事会秘书办公室等相关部门配合董 事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的结构与标准 第七条 董事会成员薪酬结构： （一）内部董事 内部董事是指在公司（包含控股子公司） ...

（四）关联董事和关联股东回避表决； 广东芳源新材料集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公 司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，保护 广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件的规定和《广东芳源新材料集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的非日常性关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理 利润的标准确定关联交易价格； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （五）必要时聘请独立 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第一条 为维护广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司系江门市芳源环境科技开发有限公司按截至 2016 年 1 月 31 日经审计的账面 净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在广东省江门市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440705739866136J。 第三条 公司于 2021 年 7 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称（中文）：广东芳源新材料集团股 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强对董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机 制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范 性文件以及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人 员的薪酬。 第六条 公司人力资源部、财务中心、董事会秘书办公室等相关部门配合董 事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。 1 （一）坚持按劳分配与权、责、利相结合的原则； （二）与公司效益相适应、与长远利益相结合的原则； （三）薪 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安全 运营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《广东 芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形 资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等对外进行的、涉及公司资产 发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为，购买低风险银行理财产品的 除外。 第三条 公司对外投资的主要方式为： 广东芳源新材料集团股份有限公司 对外投资管理制度 （四）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他投资方式。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司的对外投资行为。 第二章 对外投资原则 第五条 公司对外投资原则为： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定 和《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司对对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 本管理制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。公司控股子公司对于向公司 合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，比照本制度规定执 行。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担 ...