公司治理 - 第三届董事会、监事会任期2025年5月12日届满，延期换届[3] - 董事会各专门委员会、高管任期相应顺延[3] 人员变动 - 独立董事邹育兵、杨德明提请辞职，辞职后不再任职[4] - 两人辞职致独立董事人数不足且缺会计专业人士[4] - 选举新独立董事前，两人继续履职[5] 后续安排 - 延期换届不影响正常运营，将推进换届并披露信息[5]

业绩数据 - 2024年综合营收216,142.38万元，较上年增2.81%[6] - 2024年归属母公司股东净利润 -42,677.47万元，整体亏损[6] - 2024年研发投入7,278.64万元，较2023年同比减26.68%[40] - 2024年研发投入占营收比例3.37%，较2023年减1.35个百分点[31] - 2024年经营活动现金流量净额7,391.42万元，2023年为 -32,617.24万元[30] - 2024年加权平均净资产收益率 -53.93%，2023年为 -35.28%[30] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率 -55.95%，2023年为 -33.99%[30] - 2024年基本每股收益 -0.85元／股，2023年为 -0.89元／股[30] - 2024年稀释每股收益 -0.85元／股，2023年为 -0.89元／股[30] 资产情况 - 截至报告期末，存货账面价值52,136.07万元，占总资产16.87%[20] - 截至报告期末，固定资产账面价值124,990.41万元，占总资产40.46%[22] - 截至报告期末，资产负债率81.66%，处于较高水平[24] - 2024年12月31日归属于上市公司股东净资产56,103.61万元，较2023年降46.36%[30] 产能与业务 - 截至报告期末，已建成投产产能为3.4万吨前驱体、2.4万吨电池级碳酸锂等[17] - 报告期内主营业务毛利率同比下降，受产品出货量等因素影响[21] - 报告期内对产线技术改造，产能利用率低，单位成本上升[7] - 报告期内客户和供应商集中度较高，存在经营风险[12][13] - 报告期内对募投项目部分产能技术改造，效益不及预期[18] 研发与专利 - 2024年新增专利申请9项，新增专利授权5项[41] - 截至2024年末，累计获发明专利授权24项等[41] 市场扩张 - 2024年11月与广东清远广清建材有限公司成立新公司，项目预计2025年投产[43] 合规与股份 - 2024年度持续督导期未发生需保荐机构声明的违法违规情况[2] - 2024年度未发生需向上海证券交易所报告的违法违规等情形[2][3] - 2024年度未受中国证监会行政处罚等[3] - 2024年度控股股东等不存在未履行承诺情况[3] - 2024年度不存在应披露未披露重大事项[3] - 2024年度未发生需督促改正并报告情况[4] - 2024年度未发生需专项现场核查情况[4] - 保荐机构2025年4月14日对公司现场检查[4] - 截至2022年12月31日，首次公开发行股份募集资金使用完毕[44] - 截至2023年12月31日，2022年度可转债募集资金使用完毕，专户注销[44] - 截至2024年12月31日，董事长罗爱平直接持股76,688,693股[47] - 截至2024年12月31日，董事吴芳直接持股17,332,100股[47] - 截至2024年12月31日，董事谢宋树直接持股1,554,700股[47] - 截至2024年12月31日，控股股东等持有的公司股份无质押或冻结情形[47] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构需发表意见事项[48]

募资情况 - 首次公开发行8000万股，募集资金总额36640万元，净额30104.56万元[2] - 发行642万张可转换公司债券，募集资金总额64200万元，净额63836.97万元[3] 资金使用 - 截至2022年12月31日，首次公开发行股份募集资金使用完毕[4] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金使用完毕，专户均已注销[4] - 2021年8月23日，同意使用募集资金19410.66万元置换自筹资金[13] - 2022年10月28日，同意使用可转换公司债券募集资金25688.75万元置换自筹资金[15] 业绩情况 - 2023年1月31日，预计归母净利润800 - 1200万元，扣非后归母净利润1900 - 2300万元[11] - 4月14日，实现归母净利润478.66万元，扣非归母净利润1590.13万元，更正金额占业绩预告的40.17%[11] 现金管理 - 使用不超1亿元闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，额度自2021年9月24日起12个月内有效[17] - 使用不超6.38亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，额度自2022年10月14日起12个月内有效[19] 项目进度 - 将“年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目”预定可使用状态时间延至2022年10月[20] - 将“1万吨电池氢氧化锂”产能项目预定可使用状态时间延至2023年6月[21] 其他情况 - 2023年6月因业绩预告披露不准确收到上交所口头警示[25] - 截至2024年12月31日，募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情况[27] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券尚未完全转股，保荐机构继续督导[28]

业绩总结 - 2024年度践行多元化战略营收小幅上涨[6] - 2024年产能利用率低，成本升、毛利率降[6] - 2024年归属于母公司股东净利润为负[6] 资金情况 - 截至2022年末，首次公开发行股份募资使用完毕[5] - 截至2023年末，2022年可转债募资使用完毕[5] - 截至2023年末，募集资金专户均已注销[5] 其他 - 现场检查时间为2025年4月14日[1] - 提出“多元产品营销，深化客户合作”经营计划[7] - 现场检查未发现需报告事项[10] - 公司治理与内控等重大方面符合要求[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的0.01元降至2025年一季报的-0.10元，同比下降1100% [1] - 每股净资产从1.71元降至0.68元，同比下降60.23% [1] - 每股未分配利润从-0.60元恶化至-1.55元，同比下降158.33% [1] - 营业收入从4.21亿元降至4.07亿元，同比下降3.33% [1] - 净利润从0.07亿元转为亏损0.5亿元，同比下降814.29% [1] - 净资产收益率从0.34%降至-9.25%，同比下降2820.59个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例45.93%，较上期减少187.56万股 [2] - 最大股东罗爱平持股7668.87万股（占总股本15.03%），持股未变动 [3] - 贝特瑞新材料集团持股2551.44万股（5%），五矿元鼎股权投资基金持股2514.56万股（4.93%），均未变动 [3] - 汇丰晋信智造先锋股票A增持67.01万股至955.31万股（1.87%） [3] - 汇丰晋信低碳先锋股票A新进持股662.83万股（1.3%） [3] - 中科沃土沃泽新三板16号资管计划退出前十大股东（原持股917.39万股，占比1.8%） [3] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《广东芳源新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳 源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须 知。 一、股东大会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2025 年 5 月 6 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688148 证券简称：芳源股份 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 407,367,142.83 | 420,508,561.47 | | -3.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -49 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩 说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fyhb@fangyuan-group.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

电池产业的"吸金"能力依旧，但随着新一轮竞争周期的到来，此时的扩产投资风向已经发生了较大的变化。 据起点锂电观察，自2020年开始的锂电产业扩产潮，从无序化正逐步转化为按需投资，随着竞争格局清晰，各领域的布局也更为谨慎。 从项目上来看，各赛道均有项目"喊停"，而这背后的原因与转变都有明显的特点。 01 多个锂电项目折戟 不完全统计，2025年以来已有多个锂电项目被撤回，其中4月份"撤单"数量明显增多。 电池端， 欣旺达4月22日发布公告叫停两大项目 ，分别为 欣旺达30GWh动力电池生产基地项目、 欣智旺智能硬件宁乡综合生产基地项目， 其中就包括百亿级别 动力电池生产项目。 据了解，欣旺达 原计划投资 120亿元，在 珠海市建设30GWh动力电池生产基地， 从事动力电芯、电池模组和电池系统的研发、设计、 生 产及销售。 材料端， 芳源股份4月17日公告宣布终止投资 电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目。 项目原计划 总投资金额不超过30亿元，分两期建设年产3万吨电池级碳酸锂及4.6万吨磷酸铁前驱体项目（一期）、年产4万吨磷酸铁锂正极 材料项目（二期）。 金浦钛业4月7日公告表示，将终止投资合资公 司 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及 信息均来源于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为广东芳源新材料集 团股份有限公司（以下简称"芳源股份"、"发行人"或"公司"）向不特定对 ...