关联人定义 - 公司关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人等[6] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[12] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[12] - 公司与关联人交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，提交股东会审议[12] - 公司与关联法人交易金额低于300万元，或低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%，且与董事长无关联关系的关联交易，经董事长审批[13] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元，且与董事长无关联关系的关联交易，经董事长审批[13] 担保与资助 - 对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，提交股东会审议[12] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外，经特定董事会审议通过并提交股东会审议[14] - 公司为关联人提供担保，经特定董事会审议通过并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时其应提供反担保[14] 交易价格与披露 - 关联交易价格遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，难比市场价格时以成本加合理利润确定[2] - 与关联法人发生300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上，以及与关联自然人发生30万元以上的关联交易及时披露[19] - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际超出需重新履行程序并披露[19] - 公司年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[19] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露义务[19] 表决规则 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，董事会会议需过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[15] 其他规定 - 公司持有子公司50%以上股份或能决定其董事会半数以上成员当选或能实际控制的子公司发生的关联交易，视同公司行为[20] - 关联交易合同有效期内，可因生产经营或不可抗力变化终止或修改协议[15] - 公司不得以下列方式将资金提供给关联方使用，如为其垫支费用、拆借资金等[15] - 未经股东会批准，公司不得为股东等提供担保，关联方不得强制公司为他人担保[16][17]

注册与制度 - 公司拟变更注册地址为江门市新会区古井镇万兴路75号[2] - 公司将不再设置监事会，部分职权由董事会审计委员会行使[3] - 公司拟修订6项制度，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》[5] 股份与交易 - 公司设立时发行普通股股份总数为2800万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关部门诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[12] 决策审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会审议后提交股东会审议批准[14] 人员任职 - 董事任期为三年，可连选连任，公司每年更换董事不得超过公司董事总数的五分之一[21] - 董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事，控股股东等提名董事名额为5人[23] - 公司设经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[34] 财务与分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[37] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[37] - 满足利润分配条件下，公司每年度进行一次利润分配，董事会可根据资金需求状况提议中期现金分红[38] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[39] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[40] - 公司减少注册资本应在股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[40]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 独立董事其他规定 - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2025年7月1日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名邓文兵为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股份持有与亲属关系人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 已通过提名委员会资格审查[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]

董事会换届 - 公司第四届董事会将由9名董事组成[2] - 换届议案待股东大会审议[2] - 董事任期自股东大会通过起三年[4] 股权结构 - 罗爱平直接持股76,688,693股，占15.0319%，间接持股2,565,900股，占0.5029%[8] - 吴芳直接持股17,332,100股，占3.3973%，间接持股328,200股，占0.0643%[11] - 张斌直接持股992,600股，占0.1946%[12] - 张斌另持有288,900股，占0.0566%[13] - 白书立直接持股3,500股，占0.0007%[19] 人员情况 - 钟长宏等多人截至披露日未持股[15][17][22][23] - 独立董事候选人梁健帮为会计专业人士[3] - 三名独立董事候选人审核通过且有培训证明[4]

董事会提名 - 公司董事会提名白书立为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[3][4][5] - 提名人核实其任职资格并确认符合要求[5]

独立董事提名 - 白书立被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 部分持股及亲属情况、受处罚情况人员不具备任职资格[3][4] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年7月1日[7]

独立董事独立性 - 直接或间接持股 1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] 独立董事任职资格 - 近 36 个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不具备资格[4] - 近 36 个月受交易所公开谴责或 3 次以上通报批评人员不具备资格[4] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注会证且会计等岗位全职工作超 5 年[5]

独立董事提名 - 提名人提名梁健帮为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格要求，如持股、任职限制等[3][4][5] - 被提名人具备注册会计师资格及相关工作经验[5] - 被提名人已通过提名委员会资格审查[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月21日14点在广东江门公司会议室召开[4] - 网络投票7月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 股权登记日为7月14日[13] - 参会登记7月15日，地点公司董秘办[17] 议案信息 - 多项议案7月4日董事会通过，7月5日披露[6][7] - 特别决议议案为议案1、2.01、2.02[9] - 对中小投资者单独计票议案为3、4、5[9] 投票规则 - 累积投票应选第四届董事会独立董事3人[7] - 股东一股对应应选董事人数投票数[24] - 投资者可集中或分散投票给候选人[25][26]