财务表现 - 2025年上半年营业收入9亿元 同比下降13.48% [1] - 净利润亏损1.49亿元 较上年同期亏损6619.41万元扩大125% [1] 经营状况 - 公司连续两个报告期出现净利润亏损 [1] - 亏损幅度同比显著扩大 经营压力持续增加 [1]

可转债发行概况 - 公司于2022年9月23日向不特定对象发行可转换公司债券642万张 每张面值100元 募集资金总额6.42亿元[1] - 可转债期限为6年 自2022年9月23日至2028年9月22日[1] - 该债券于2022年11月7日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称芳源转债 代码118020[1][2] 债券持仓变动 - 截至2025年8月21日收盘 北京高熵资产管理有限公司通过旗下证券投资基金合计持有芳源转债131.182万张[2] - 该持仓占公司可转债发行总量的20.43%[2] - 高熵资产已就此次持仓变动向公司发出正式通知函[2]

债券发行 - 2022年9月23日发行642万张可转换公司债券，募资64200万元[2] - 可转换公司债券期限六年，自2022年9月23日至2028年9月22日[2] - 可转换公司债券票面利率逐年不同，第一年0.5%至第六年3.5%[2] 债券交易 - 64200万元可转换公司债券于2022年11月7日在上海证券交易所挂牌交易[3] 股权持有 - 截至2025年8月21日收盘，高熵资产持有“芳源转债”1311820张，占发行总量20.43%[3]

股价表现 - 最新股价报5 84元 较前一交易日上涨0 10元 [1] - 盘中最高触及5 92元 最低5 75元 [1] - 成交金额达0 70亿元 [1] 公司业务 - 主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于新能源汽车动力电池等领域 [1] - 属于电池产业链企业 [1] 工商变更 - 已完成工商变更登记手续 注册地址变更为"江门市新会区古井镇万兴路75号" [1] - 取消监事会设置 此次变更系根据公司实际经营情况调整 [1] 公司背景 - 注册地位于广东省江门市 [1]

公司工商变更 - 公司注册地址变更为江门市新会区古井镇万兴路75号 [1] - 取消监事会并修订《公司章程》 [1] - 完成工商变更登记和《公司章程》备案手续 [1] 公司章程调整 - 公司章程第二十条调整发起人认购股份数额及比例，但总股本仍为2800万股，每股面额1元 [2][5] - 调整不涉及实质内容变更，与股东大会审议通过的章程无实质性差异 [2] 新营业执照信息 - 公司名称：广东芳源新材料集团股份有限公司 [3] - 注册资本：人民币510,173,053元 [3] - 法定代表人：罗爱平 [3] - 经营范围包括新材料技术研发、化工产品生产与销售、再生资源回收等 [3]

公司基本情况 - 公司全称为广东芳源新材料集团股份有限公司，英文名称为Guangdong Fangyuan New Materials Group Co., Ltd [4] - 公司注册地址为江门市新会区古井镇万兴路75号，注册资本为人民币510,173,053元 [4] - 公司成立于2016年1月31日，由江门市芳源环境科技开发有限公司整体变更设立 [2] - 公司于2021年7月6日获证监会注册批准，首次公开发行8000万股，2021年8月6日在上海证券交易所科创板上市 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会，由9名董事组成（含1名职工董事和3名独立董事），董事长由董事会选举产生 [50] - 股东会为公司最高权力机构，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开 [52][53] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长负责召集和主持 [119] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 股份与资本结构 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元人民币 [18] - 设立时发行2800万股普通股，截至章程发布时已发行股份总数为510,173,053股 [20][21] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] - 公司可通过增发、配股、公积金转增等方式增加资本 [23] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 [34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事违法行为提起诉讼 [38] - 控股股东需保持独立性，不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [43] - 公司建立"占用即冻结"机制防范控股股东资金占用 [46] 重要业务规则 - 公司经营范围包括新材料技术研发、化工产品生产销售、再生资源回收等 [15] - 单笔担保额超过净资产10%或对外担保总额超过净资产50%需经股东会批准 [49] - 交易金额超过总资产50%或市值50%的重大资产交易需股东会审议 [50] - 公司可为员工持股计划回购不超过10%的股份 [25] 信息披露与合规 - 董事需保证信息披露真实准确完整，对定期报告签署书面确认意见 [47] - 股东会决议需及时公告，内容包括出席股东情况、表决结果等 [99] - 公司聘请律师对股东会程序合法性出具法律意见 [24] - 董事离职后仍需履行三年保密义务 [109]

公司治理变更 - 公司于2025年7月4日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过注册地址变更及取消监事会议案 [2] - 公司于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会批准上述治理结构调整 [2] - 注册地址变更为江门市新会区古井镇万兴路75号并完成工商登记手续 [2] 公司章程修订 - 根据现行法律法规取消监事会设置并相应修订公司章程条款 [2] - 近日已完成公司章程备案手续并取得江门市市场监督管理局换发营业执照 [2]

公司基本信息 - 公司于2021年8月6日上市，首次发行人民币普通股8000万股[6] - 公司注册资本为人民币510,173,053.00元[8] - 公司设立时发行普通股2800万股，每股面值1元[18] 股权结构 - 公司设立时罗爱平认购937.77万股，占比33.4920%[19] - 公司设立时贝特瑞新材料集团股份有限公司认购896万股，占比32.0000%[19] - 公司设立时吴芳认购289万股，占比10.3210%[19] - 公司已发行股份数为510,173,053股，均为普通股[20] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[36] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[38] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在审计委员会、董事会不履行诉讼职责等情况下，有权以自己的名义直接向法院提起诉讼[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等六种情形发生时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[53] - 董事会等收到召开临时股东会提议或请求后，需在十日内书面反馈是否同意召开[59][60] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的五日内发出通知[59][60] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括一名职工董事、三名独立董事，控股股东等提名董事名额为五人[115] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[115] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[129] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[142] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[142] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[144] 公司财务与分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[171] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[173] - 公司每年现金分红不低于当年度实现可供分配利润的10%[176] 公司合并 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[199] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[199] - 公司合并不经股东会决议的需经董事会决议[200]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币510,173,053.00元[2] - 公司设立时发行普通股股份总数为2800.0000万股[3][5][6] - 公司注册地址变更为江门市新会区古井镇万兴路75号[2] 股东信息 - 罗爱平认购股份937.7700万股，占比33.4920%[4][6] - 贝特瑞新材料集团认购股份896.0000万股，占比32.0000%[4][6] - 吴芳认购股份289.0000万股，占比10.3210%[4][6] - 袁宇安认购股份229.2300万股，占比8.1870%[4][6] 财务数据 - 以2016年1月31日为基准日，公司经审计净资产值为49,726,114.73元[4][6] - 净资产按1:0.56308441比例折合为2800.0000万股[4][6] 公告信息 - 公司于2025年8月19日发布公告[8]

核心业务与技术布局 - 高镍NC二元前驱体产品可应用于具身机器人领域 [1] - 持续与客户对接芯片业务并开展高纯材料技术研发 [1] - 硫酸钴产品已可应用于高端数码行业 [1] 战略发展方向 - 固态电池正极路线以高镍三元体系为主 公司在该领域已具备优势 [1] - 积极推进多元化战略 通过技术升级提升产品品质并丰富终端应用场景 [1] - 配合客户进行研发和技术储备以提升产品核心竞争力 [1] 业务范围澄清 - 公司目前不涉及军工业务 [1] - 暂无并购重组计划 [1] - 重大信息以指定信息披露媒体公告为准 [1]