证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-042 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 266,416,535 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 266,416,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.3342 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号 九州大厦 A 座 14-16 层 邮编:443000 北京大成（宜昌）律师事务所 关于湖北华强科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 DENTONS 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 www.dacheng.com 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 Beijing Dacheng Law Offices, LLP(Yichang) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District 443000, Yichang, Hubei, China 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16 层(443000) 14-16 F. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会 6 名非独立董事 和 3 名独立董事；选举产生了第二届监事会 1 名非职工代表监事，与公司职工 代表团组长联席会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议选 举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高 级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就 相关情况公告如下: 一、第二届董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-044 湖北华强科技股份有限公司 关于公司换届完成及聘任高级管理人员及 董事会秘书、证券事务代表的公告 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大 会采用累积投票的方式选举孙光幸先生 ...

企业基本情况 - 通过企业宣传片和图文结合介绍个体防护装备、集体防护装备、医药包装及医疗器械三大领域主要产品 [1] 产品相关问题 - 防毒服在部队实毒演习或实战时为一次性报废产品，非毒环境日常训练可多次使用 [2] - 胰岛素笔式注射器用预灌封橡胶组件从研制到面市过程长，需与药物联合验证，性能稳定后报审 [2] - 医药包装类新产品有多室袋输液用膜、高阻隔性多层共挤膜等，将开拓兽药、化妆品、口服液等市场 [2] - 四级生物安全实验室正压防护服应用于生物病毒研究等领域，已通过应用示范研究，正在进行产品鉴定 [3] - 公司建有国内首个智能化丁基胶塞生产车间，搬迁后生产线升级扩产，是全国最大生产研发基地 [3] 科技创新举措 - 北京研发中心创新平台已挂牌运营，将引入行业专家和博士团队 [3] - 持续加大研发投入，强化专业化能力，攻关核心技术，促进科技成果转化，争取预研项目 [3] 募投项目情况 - 募投项目投资大、前期设计长、报批审核需专家论证，公司谨慎推进 [4] - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目的 239 产品生产线建设项目预计年底完成 [4] - 信息化（数据驱动的智能企业）建设项目（一期）已转入实施阶段，构建智能工厂和智慧企业 [4] 未来规划 - 关注军方订购任务，加强市场开拓，加快新产品面市，拓展海外市场，巩固丁基胶塞市场份额 [4] - 强化创新驱动，加大研发投入，加快技术成果转化，优化产品结构，促进产业和产品转型升级 [4] 集团考核指标 - 今年 1 月，国务院国资委将中央企业经营指标体系明确为“一利五率”，包括净资产收益率等 6 个指标 [5]

2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东 代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公 司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 湖北华强科技股份有限公司 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | | --- | --- | --- | | 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | | 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | | 议案一 | | ：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二 ：关于聘请 2023 年度审计机构的议案 10 | | | | 议案三 ：关于公司第二届董事会独立董事薪酬方案的议案 16 | | | | 议案四 ：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 17 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-041 湖北华强科技股份有限公司 关于公司上榜工信部 2023 年度智能制造示范优 秀场景名单的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 根据国家工业和信息化部（以下简称"工信部"）发布的《关于 2023 年度智 能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单的公示》，湖北华强科技股份有限公司 （以下简称"公司"）申报的"工艺动态优化场景"上榜 2023 年度智能制造示范 优秀场景名单。截至本公告披露日，上述公示已结束。公司在入选工信部智能制 造新标准与新模式应用项目、工信部绿色制造系统集成项目和荣获中德智能制造 试点示项目、湖北省智能制造试点示范单位等基础上，再次获此殊荣。 二、对公司的影响 智能制造场景是智能工厂的核心组成部分，是指面向制造过程各个环节，通 过新一代信息技术、先进制造技术和深度融合,部署高档数控机床与工业机器人、 高端制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装 备等，集成相应的工艺、软件等，实 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-040 湖北华强科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688151 | 华强科技 | 2023/11/8 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知，合计持有 4.63%股 份的股东宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）、宜昌华军企业管理合伙企业 （有限合伙），在 2023 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公 司董事会）。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 三、除了上述增加临时提案以及议案序号调整外，于 2023 年 10 月 31 日公告的 原股东大会通知事项不变。 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9448.11万元人民币，同比下降10.88%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.63亿元人民币，同比下降19.20%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为76.74万元人民币，同比下降79.53%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2974.02万元人民币，同比下降70.10%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为3.629亿元，同比下降19.2%[22] - 公司2023年前三季度净利润为2974万元，同比下降70.1%[23] - 公司基本每股收益为0.09元/股，同比下降69%[24] 成本和费用（同比环比） - 公司2023年前三季度营业成本为3.09亿元，同比下降7%[22] - 第三季度研发投入为1092.52万元人民币，同比下降19.39%[6] - 年初至报告期末研发投入为3356.42万元人民币，同比下降30.44%[6] - 公司研发费用为3356万元，同比下降30.5%[22] - 公司财务费用为-1945万元，主要因利息收入1932万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.84亿元人民币，同比下降3.4%[26] - 支付的各项税费为2609.47万元人民币，同比下降64.2%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元人民币[6] - 公司经营活动现金流量中销售商品收到现金4.387亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负12.05亿元人民币，较上年同期的负16.61亿元人民币有所改善[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负9.68亿元人民币，主要由于投资支付现金达28.18亿元人民币[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2610.47万元人民币，同比改善77.4%[27] - 现金及现金等价物净增加额为负11.14亿元人民币，较上年同期的负3.02亿元扩大269%[27] - 收到其他与经营活动有关的现金为4.60亿元人民币，同比下降28.6%[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4111.26万元人民币，同比基本持平[26] - 分配股利等支付的现金为2607.87万元人民币，同比下降77.4%[27] 资产和负债变化 - 公司货币资金为14.265亿元人民币，较年初25.455亿元减少44.0%[16] - 交易性金融资产为17.53亿元人民币，较年初8.00亿元增长119.1%[16] - 应收账款为6.309亿元人民币，较年初6.614亿元减少4.6%[16] - 存货为3.136亿元人民币，较年初2.454亿元增长27.8%[16] - 流动资产合计为42.445亿元人民币，较年初43.516亿元减少2.5%[18] - 非流动资产合计为8.027亿元人民币，较年初8.147亿元减少1.5%[18] - 资产总计为50.472亿元人民币，较年初51.664亿元减少2.3%[18] - 总资产为50.47亿元人民币，较上年度末下降2.31%[6] - 公司负债总额从9.738亿元下降至8.498亿元[19] - 公司所有者权益为41.924亿元，较期初基本持平[19] - 期末现金及现金等价物余额为14.27亿元人民币，较期初减少44.0%[27] 非经营性损益 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为4655.34万元人民币[8] - 年初至报告期末金融资产公允价值变动收益为2639.36万元人民币[9] - 公司其他收益为4695万元，同比增长33.4%[22] 股东和股权结构 - 公司控股股东中国兵器装备集团有限公司持股数量为156,812,800股，持股比例为45.52%[13] - 南方工业资产管理有限责任公司持股数量为85,534,000股，持股比例为24.83%[13] - 华泰创新投资有限公司通过转融通借出限售股份数量为748,800股[15]

科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北华强科技股份有限公司董事会,现提名刘洪川为湖北 华强科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖北华强科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北华强科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-038 湖北华强科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大信会计师事 务所（特殊普通合伙）已经连续 5 年为公司提供审计服务，根据中华人民共和国 财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发 <国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会[2023]4 号文) 的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司拟聘 任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责 公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作。公司就本次变更会计师事务所事 项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十七次 会议审议通过《关于 ...