关联交易数据 - 2025年度向关联人销售商品和服务预计金额1230万元，占比1.76%，年初至披露日累计115.61万元，上年实际0.19万元[6] - 2025年度向关联人购买商品和服务预计金额1000万元，占比1.87%，年初至披露日累计12.07万元，上年实际235.19万元，占比0.46%[6] - 2025年度在关联人财务公司存款预计金额170000万元，占比85.00%，年初至披露日累计141040.74万元，上年实际138465.31万元，占比74.78%[7] - 2025年度在关联人财务公司开具商业票据预计金额2万元，占比100.00%，上年实际1.76万元，占比100.00%[7] - 2025年度在关联人财务公司开展票据贴现预计金额50万元，占比100.00%[7] - 2025年度在关联人财务公司综合授信预计金额16500万元，占比100.00%[7] - 2025年度在关联人财务公司取得利息收入预计金额1300万元，占比65.00%，年初至披露日累计346.30万元，上年实际1221.49万元，占比74.19%[7] - 2025年度在关联人财务公司取得投资收益预计金额2000万元，占比50.00%，年初至披露日累计421.09万元，上年实际1709.33万元，占比32.96%[7] - 前次向关联人销售产品预计80万元，实际115.61万元；在关联人财务公司存款预计200000万元，实际138465.31万元；开具商业票据预计0.8万元，实际1.76万元[11] 股权与资产数据 - 中国兵器装备集团有限公司持有公司45.52%股权，为控股股东[17] - 公司持有兵器装备集团财务有限责任公司0.5701%股权，为参股公司[17] - 截至2024年12月31日，兵器装备集团资产总额4917.98亿元，净资产1781.86亿元，资产负债率63.77%；2024年度营业收入3287.04亿元，净利润113.51亿元[14] - 截至2024年12月31日，兵器装备集团财务有限责任公司资产总额725.70亿元，净资产90.18亿元；2024年度净利润3.35亿元[15][16] 会议与交易相关 - 2025年4月22日董事会会议表决5票同意，0票反对，4票回避，0票弃权；监事会会议表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 公司本次预计日常关联交易遵循公允原则，额度预计通过后将签具体合同或协议[19][20] - 公司与关联人关联交易具有必要性、定价公允合理且将持续存在[21][22][24]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷评价标准明确[14][19] - 报告期无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[18] - 已整改财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 下一年持续完善内部控制制度提升管理水平[23]

湖北华强科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审计 与风险管理委员会工作细则》的有关规定和要求，2024 年度，董事会审计与风 险管理委员会全体委员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行审计监督 职责，全面关注湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展状况， 按时出席董事会审计与风险管理委员会会议。现将董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 公司第二届董事会审计与风险管理委员会由三名独立董事组成，分别为刘景 伟先生、刘洪川先生、王广昌先生，三位委员分别为财务、法律、防化行业专家， 其中召集人由具有会计专业资格的刘景伟先生担任。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计与风险管理委员会成员本着勤勉尽责的原则， 认真履行各项职责，全年共召开 6 次会议，审议议案 28 项，历次会议均由全体 委员出席，具体情况如下： | 序 号 | 会议 ...

募集资金情况 - 2021年11月公司发行8,620.62万股，发行价35.09元/股，募集资金总额30.25亿元，净额28.12亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金12.43亿元，本年度使用3.60亿元[12] - 2023年末募集资金结余20.18亿元，本期募投项目投入3447.99万元，手续费1309.47元[13] - 超募资金转出3.26亿元，利息收入3899.40万元，年末存放专户余额16.96亿元[14] - 截至2024年12月31日，理财专户募集资金余额7.37亿元[18] - 截至2024年12月31日，活期存款募集资金余额9.59亿元[19] 资金管理与使用 - 2023年8月29日公司同意增加1.5亿元闲置募集资金现金管理额度，总额从19亿元增至20.5亿元[20] - 2024年8月22日公司同意使用不超20亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 截至2024年12月31日，公司未到期赎回的现金管理金额为7.36983759亿元[22] - 交通银行宜港支行通知存款金额4698.375908万元，预期年化收益率1.0000%[23] - 中国银行宜昌自贸区分行多笔结构性存款，预期年化收益率在0.8400%-3.01880%之间[23] - 2023年公司同意用3.26亿元超募资金永久补充流动资金，2024年6月完成[23][24] - 截至2024年12月31日，公司累计使用6.52亿元超募资金永久补充流动资金[24] 募投项目情况 - 新型核生化应急救援防护装备产业化项目承诺投资7.72亿元，截至期末累计投入5676.81万元，投入进度7.35%[29] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目承诺投资3.53亿元，截至期末累计投入1685.87万元，投入进度0.48%[29] - 信息化建设项目承诺投资9920万元，截至期末累计投入3250.91万元，投入进度32.77%[29] - 补充流动资金项目承诺投资5亿元，截至期末累计投入5亿元，投入进度100%[29] - 承诺投资项目小计承诺投资17.24亿元，截至期末累计投入5.91亿元，投入进度34.27%[29] - 超募资金投向小计涉及金额10.88亿元，投入进度59.93%[30] - 合计投入进度44.20%，募集资金总额为28.12亿元[30] 其他事项 - 2020年11月公司制定《募集资金管理制度》，经董事会和股东大会审议通过[15] - 2021年12月公司与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] - 2022年10月公司将建行宜昌高新科技支行专户转为一般账户，相关协议终止[16] - 2024年4月22日公司对部分募投项目实施方案进行调整，尚需股东大会审议通过[30] - 部分募投项目未达计划进度，原因包括统筹规划、优化布局、顶层设计周期长等[30] - 立信会计师认为2024年度募集资金报告编制合规，如实反映情况[8] - 报告期内公司不存在以募集资金置换预先投入自筹资金的情况[20] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 报告期内公司不存在超募资金用于在建及新项目和节余募集资金使用的情况[24]

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-022 湖北华强科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）变更 相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前 年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变 更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前 年度的追溯调 ...

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，为刘景伟、刘洪川、王广昌[1] - 独立董事自查符合独立性要求，履职符合相关要求[1][2] - 独立董事未在公司及控股股东下属单位担任其他职务，无利益冲突[2]

业绩与分红 - 2021年上市以来累计发放现金分红1.5亿元[8] - 2024年首次实施中期现金分红[8] - 符合条件下每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[8] 业务发展 - 特种防护板块推动装备升级发展[3] - 医药包装和医疗器械板块调整结构开拓市场[4] 科技创新与转型 - 坚持“11341”科技创新体系建设[5] - 加快数字化转型贯通全业务链[7] 制度建设 - 修订《公司章程》及相关制度[9][10] - 制定《市值管理制度》《ESG管理制度》等[9][10] 合规与管理 - 内审开展专项排查和“合规管理强化年”工作[11] - 落实《内幕信息知情人管理制度》[13] 投资者交流与保护 - 2024年召开4次业绩说明会等交流活动[14] - 开展投资者保护宣传活动[15] 其他 - 2024年发布行动方案及进展报告[1] - 行动方案有不确定性需注意风险[18]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额302497.56万元，净额281215.08万元[1] - 超募资金金额108795.08万元[5] - 募集资金投资项目总额172420万元，拟投入172420万元[6] 超募资金补流 - 拟用32600万元超募资金永久补流，占超募总额29.96%[1][5] - 累计永久补流97800万元，占比89.89%[5] - 议案已通过董监事会，待股东大会审议[8] - 前次补流于2024年6月14日完成，本次预计2025年6月15日后实施[5] - 承诺每12个月内补流不超超募总额30%[7]

湖北华强科技股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《企业集团财务公司管理办法》的要 求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的定期财务报告，湖北华强科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）业务资质 1．财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构。持有其颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信 用代码为：911100007109336571。 2．财务公司注册资本 303,300 万元人民币，其中：中国兵器装备集团公司 （以下简称兵器装备集团）出 ...

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告审计机构，聘期一年[3] - 2024年11 - 12月相关会议审议通过聘请议案[3][5] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等人员数据[2] 审计相关会议 - 2025年1 - 4月召开审计计划沟通等会议[6][8] 审计评估 - 董事会审计与风险管理委员会认为立信审计表现良好[9] 报告签署 - 报告签署日期为2025年4月22日[10]