董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月5日以现场结合视频会议方式召开第二届董事会第十六次会议 [2] - 会议通知于2025年11月30日通过电子邮件送达全体董事 [2] - 会议由董事长孙光幸主持 应出席董事10名 实际出席董事10名 会议召集召开及决议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 会议听取《关于公司职工代表大会选举职工董事的报告》 [3] - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任孙岩先生为董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [3] - 表决结果为10票赞成 0票弃权 0票反对 [4] - 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 同意聘任赵晓芳女士为内部审计机构负责人 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [5] - 表决结果为10票赞成 0票弃权 0票反对 [6] 董事会秘书变更 - 原董事会秘书赵晓芳女士因工作调整原因辞去董事会秘书职务 辞职后仍在公司任职 [16] - 截至公告披露日 赵晓芳女士间接持有公司股票79,200股 占公司总股本0.023% [17] - 公司聘任孙岩先生为新任董事会秘书 孙岩先生已取得科创板董事会秘书资格证书 符合任职条件 [17][18] - 孙岩先生1973年出生 拥有EMBA硕士学位及正高级会计师职称 曾历任多家公司财务及管理职务 2023年12月12日至今担任公司总会计师、总法律顾问 2024年3月29日至今担任公司首席合规官 [20] - 截至公告披露日 孙岩先生未持有公司股票 [20] 内部审计机构负责人变更 - 原内部审计机构负责人王德彬先生因工作调动原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [8] - 公司聘任赵晓芳女士为新任内部审计机构负责人 [8] - 赵晓芳女士1983年出生 拥有应用经济学专业硕士研究生学历及高级经济师职称 2009年7月加入公司 2020年11月至2025年12月担任公司董事会秘书、董事会办公室主任 2024年6月经中国兵器装备集团核准通过具备总会计师业务任职资格 [10] 职工董事选举 - 公司职工代表大会选举冯亚伟先生为公司第二届董事会职工董事 任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [11] - 冯亚伟先生1983年4月出生 拥有工商管理专业硕士研究生学历 历任公司多个管理职务 现任公司第二届董事会职工董事 [14] - 截至公告披露日 冯亚伟先生通过员工持股平台间接持有公司股票81,400股 占公司总股本的0.02% [14]

人员变动 - 赵晓芳2025年12月4日辞去董事会秘书职务，离任后仍在公司任职[2][3] - 公司2025年12月5日聘任孙岩为董事会秘书[6] 股权情况 - 赵晓芳间接持有公司股票79,200股，占总股本0.023%[5] - 截至披露日孙岩未持有公司股票[11] 联系方式 - 董事会秘书电话0717 - 6347288，邮箱office@hqtc.com等[7]

人事变动 - 原内部审计机构负责人王德彬因工作调动辞职[1] - 2025年12月5日公司聘任赵晓芳为内部审计机构负责人[1] 新负责人信息 - 赵晓芳1983年生，硕士学历，高级经济师[5] - 2009 - 2025年历任公司多职[5] - 2024年6月具备总会计师业务任职资格[5]

人事变动 - 公司选举冯亚伟为第二届董事会职工董事[1] 人员信息 - 冯亚伟1983年4月出生，湖北大学工商管理硕士[6] - 冯亚伟历任外贸公司经理等职，现任职第二届董事会职工董事[6] 持股情况 - 截至2025年12月6日，冯亚伟间接持股81,400股，占总股本0.02%[3][6]

会议信息 - 公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议[2] - 会议通知于2025年11月30日送达全体董事[2] - 应出席董事10名，实际出席10名[2] 人事聘任 - 审议通过聘任孙岩为公司董事会秘书至本届董事会任期届满[3] - 审议通过聘任赵晓芳为公司内部审计机构负责人至本届董事会任期届满[7]

公司人事变动 - 公司董事会秘书赵晓芳因工作调整原因辞职，辞职后仍在公司任职 [1] - 经董事长提名及董事会提名委员会资格审查，公司聘任孙岩为新任董事会秘书 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：医药包装及医疗器械占比64.75%，特种防护占比31.03%，其他业务占比4.22% [1] - 截至发稿，公司市值为69亿元 [2]

公司业务与订单情况 - 公司2025年军贸订单已完成交付 [1] - 后续军贸订单正在积极对接中 [1] 公司经营与业绩展望 - 四季度公司加紧安排生产，全力保交付 [1] - 公司争取更好的业绩回报股东 [1]

股价表现 - 公司股票于2024年11月26日收盘报20.41元，当日跌幅2.86%，目前处于破发状态 [1] - 公司股价历史最高点为上市首日盘中达到的48.28元 [2] - 公司于2021年12月6日在科创板上市，发行价格为35.09元/股 [1] 首次公开发行(IPO)详情 - 公司公开发行股票数量为8620.62万股，占发行后总股本的25.02% [1] - 首次公开发行募集资金总额为30.25亿元，扣除发行费用后募集资金净额为28.12亿元 [2] - 最终募集资金净额比原计划多10.88亿元，原计划募集资金为17.24亿元 [2] 募集资金用途 - 原计划募集资金拟用于新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目、新型核生化防护基础材料研发平台建设项目、信息化(数据驱动的智能企业)建设项目以及补充流动资金 [2] 发行相关费用 - 公司发行费用合计2.13亿元 [2] - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司获得承销及保荐费用1.96亿元 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月14日在公司位于中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园的会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 会议由董事会召集，董事长孙光幸先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合相关法律法规和公司章程 [3] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席了会议 [4] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，此项为特别决议议案 [5][6] - 关于修订公司部分基本管理制度的6项子议案全部获得通过，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [5][6] - 关于续聘2025年度审计机构的议案获得通过 [6] - 第1项（取消监事会）、第2.01项（股东会议事规则）和第2.02项（董事会议事规则）议案作为特别决议议案，均获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] - 其他议案作为普通决议议案，均获得出席股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过 [7] - 第1项（取消监事会）和第3项（续聘审计机构）议案对中小投资者的表决进行了单独计票 [6] 法律意见 - 本次股东大会由北京大成（宜昌）律师事务所律师张建华、陈悦见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日召开，地点位于公司位于中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园的会议室[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长孙光幸先生主持[3] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，部分高管及见证律师列席会议[4] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[5][7] - 关于修订公司部分基本管理制度的6项子议案全部获得通过，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等[6] - 关于续聘2025年度审计机构的议案获得通过[6] - 取消监事会及续聘审计机构的议案对中小投资者进行了单独计票[7] 会议合法有效性 - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定，会议合法有效[3] - 北京大成（宜昌）律师事务所律师对会议进行见证，并出具结论意见认为会议程序及表决结果合法有效[8]