内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[5] 档案报送 - 公司重大资产重组等事项需报送内幕信息知情人档案信息[11] - 相关主体研究公司重大事项应填写本单位内幕信息知情人档案[12] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案至上海证券交易所[17] 档案要求 - 内幕信息知情人档案应包括姓名等内容[13] - 相关主体保证档案真实准确完整并分阶段送达公司[14] - 档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[16] 登记与管理 - 公司做好内幕信息流转环节知情人登记及各方档案汇总[15] - 行政管理部门人员接触内幕信息应一事一记[15] - 公司进行重大事项应制作进程备忘录并报送[15] 责任与保密 - 持有公司5%以上股份股东等违规泄露信息公司保留追责权利[20] - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务[19] 制度生效 - 公司制度经董事会审议通过之日起生效[24][25]

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-048 湖北华强科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定部分基 本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司部分基本管理制度的议案》，于同日召开第二届监事会第十一次会 议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会发布 的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，以及国资 委、集团公司关于监事会改革的文件要求，公司拟不再设置监事会、监事，《公司法》 规定的监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《湖北华强科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关制度有关监事会、监 ...

提名委员会组成 - 至少3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任，经董事会批准产生[4] 会议相关 - 每年根据需要不定期召开，由二分之一以上委员或主任委员提议[10] - 召开前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[10] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次未出席会议，董事会有权撤销其职务[12] - 会议记录保管期限不少于十年[14] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会制订、解释及修订[16][17]

公司高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务负责人1名、总法律顾问1名等[3] 高管任职条件与限制 - 担任公司高级管理人员有多项限制条件，如犯罪刑罚执行期满未逾5年等不得担任[6] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[8] 高管聘任与解聘 - 董事会聘任的总经理等高级管理人员每届任期为3年，可连聘连任[8] - 解聘总经理需董事会提前1个月提出理由，总经理辞职需提前1个月申请[8] 高管职责 - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议等[9] - 副总经理协助总经理工作，可受委托代行部分或全部职权[11] - 财务负责人主管公司财务会计及投融资等工作[13] 高管行为规范 - 总经理及其他高级管理人员不得有收受贿赂等禁止行为[14] 公司会议制度 - 公司实行总经理办公会制度，重大经营管理事项通过该会议商议决定[4] - 总经理办公会会议记录和纪要、决议保管期限为10年[19] 工作汇报 - 总经理每年至少向董事会书面报告一次工作[21] - 公司出现特定情形，总经理或高管应及时向董事会报告[21] - 总经理应于每年底向董事会提交授权事项办理情况书面报告[21] - 董事会闭会期间，总经理就日常事项向董事长报告工作[22] - 公司定期或不定期召开职工代表大会，总经理报告日常管理工作[22] 绩效与薪酬 - 总经理及高管绩效评价由董事会制定考核标准与激励约束方案[24] - 总经理及高管薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[26] 责任追究 - 总经理及高管任职期失职失误，董事会追究责任[26] 细则实施 - 本细则自董事会审议通过之日起实施[30]

华强科技公告，第三季度营收为8780.27万元，同比下降13.83%；净利润为30.61万元，同比下降 67.94%。前三季度营收为2.66亿元，同比下降22.36%；净利润为443.94万元，同比下降83.92%。 ...

证券日报网讯华强科技10月28日在互动平台回答投资者提问时表示，公司经营情况一切正常，财务数据 请关注公司定期报告。 （文章来源：证券日报） ...

公司产品研发进展 - 公司研制的中子射线防护服已完成特定环境下的防护性能测试 [1] - 测试报告证明该装备满足研制目标要求 能够在一定剂量的中子辐射环境下实施有效防护 [1] 公司业务澄清 - 公司目前未参与核聚变项目 [1]

补缴税款基本情况 - 公司需补缴增值税及其附加税款620.97万元 滞纳金177.83万元 合计798.80万元 [1] - 截至公告披露日 上述税款及滞纳金已缴纳完毕 [1] - 本次补缴不涉及税务行政处罚 [1] 对公司财务的影响 - 补缴税款和滞纳金事项不属于前期会计差错 不涉及前期财务数据追溯调整 [1] - 补缴款项将计入2025年当期损益 [1] - 预计将影响2025年度归属于上市公司股东的净利润798.80万元 [1] 公司后续管理措施 - 公司管理层高度重视 将持续加强税务合规管理工作 [2] - 将组织相关部门及人员对财税业务知识进行培训 强化责任意识 [2] - 旨在切实维护公司及股东的利益 [2]

公司税务事项 - 公司于10月23日晚间发布公告，经自查需补缴税款及滞纳金合计798.80万元 [2] - 需补缴的增值税及其附加税款为620.97万元，滞纳金为177.83万元 [2] - 截至公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕 [2] - 本次补缴税款不涉及税务行政处罚 [2]

格隆汇10月23日丨华强科技(688151.SH)公布，经自查，公司需补缴增值税及其附加税款620.97万元，滞 纳金177.83万元，合计798.80万元。截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已缴纳完毕，本次补缴不涉 及税务行政处罚。 ...