董事会提名 - 公司董事会提名刘颖斐为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，有10年以上专业经验[4][5][6] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[7]

财务审计 - 审计公司对华强科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[6] - 立信会计师事务所2025年4月22日出具审计报告[7] 公司数据 - 华强科技登记金额为15900万元[8]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[4] - 近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 有会计与财务管理等专业岗位10年以上全职工作经验[5] - 取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额302497.56万元，净额281215.08万元[1] - 超募资金金额108795.08万元[5] - 募集资金投资项目总额172420万元，拟投入172420万元[6] 超募资金补流 - 拟用32600万元超募资金永久补流，占超募总额29.96%[1][5] - 累计永久补流97800万元，占比89.89%[5] - 议案已通过董监事会，待股东大会审议[8] - 前次补流于2024年6月14日完成，本次预计2025年6月15日后实施[5] - 承诺每12个月内补流不超超募总额30%[7]

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-022 湖北华强科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）变更 相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前 年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变 更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前 年度的追溯调 ...

业绩相关 - 2021年11月公司发行8620.62万股，发行价35.09元/股，募集资金总额30.25亿元，净额28.12亿元[1] - 项目达产后年销售收入24719万元，利润总额5941万元，投资回收期9.46年[43] 募投项目进展 - 截至2024年12月31日，除补充流动资金项目完成，其他募投项目实际完成投资9096.31万元[6][7] - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目累计投入5676.81万元，进度7.35%[8] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目累计投入168.59万元，进度0.48%[8] - 信息化建设项目累计投入3250.91万元，进度32.77%[8] 募投项目调整 - 拟调整三个募投项目实施方案，新增新型给药装置及包装材料研发与产业化项目[9] - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目总投资调减3.84亿元至3.88亿元，预定使用日期调至2028年12月31日[12][14][15] - 研发平台项目总投资调减1306.49万元至33993.51万元，预定使用日期调至2028年12月31日[20][21] - 信息化项目预定使用日期调至2028年12月31日[25] 新增项目情况 - 新型给药装置及包装材料研发与产业化项目投资总额39752.65万元，建设周期36个月，预计2028年12月31日达预定可使用状态[27][28] 其他信息 - 公司科技质量部有QA23人、QC23人，理化计量中心约30人，检测仪器50多台[37] - 2022年公司制定企业标准保障产品生产[37] - 项目实施后高附加值产品产能占比跃升至65%以上，实现50%以上进口替代率[43] - 公司药包材产品生产线有较多使用年限10年以上的老旧设备[40] - 新型药包材研发难度大，稳定性有待验证[44] - 我国新型医药包装材料应用市场受成本制约，集中在高档药物包装领域[45] - 项目尚需向政府有关部门进行备案、环评等批复，手续正在办理中[47] - 项目实施主体将开立募集资金专用账户[49] - 调整部分募投项目实施方案及新增募投项目议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[51] - 监事会认为调整利于长远发展，同意本次调整[52][53] - 保荐机构认为调整利于提高募集资金效益，对调整事项无异议[54]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备影响当期损益 -9,073,236.43元[1] - 应收票据、账款、其他应收款及存货减值损失占比各异[2][3] - 计提减值准备减少当期利润9,073,236.43元，不影响经营[7] 其他新策略 - 不同账龄应收款项按比例计提坏账准备[4]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，为刘景伟、刘洪川、王广昌[1] - 独立董事自查符合独立性要求，履职符合相关要求[1][2] - 独立董事未在公司及控股股东下属单位担任其他职务，无利益冲突[2]

募集资金情况 - 2021年11月公司发行8,620.62万股，发行价35.09元/股，募集资金总额30.25亿元，净额28.12亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金12.43亿元，本年度使用3.60亿元[12] - 2023年末募集资金结余20.18亿元，本期募投项目投入3447.99万元，手续费1309.47元[13] - 超募资金转出3.26亿元，利息收入3899.40万元，年末存放专户余额16.96亿元[14] - 截至2024年12月31日，理财专户募集资金余额7.37亿元[18] - 截至2024年12月31日，活期存款募集资金余额9.59亿元[19] 资金管理与使用 - 2023年8月29日公司同意增加1.5亿元闲置募集资金现金管理额度，总额从19亿元增至20.5亿元[20] - 2024年8月22日公司同意使用不超20亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 截至2024年12月31日，公司未到期赎回的现金管理金额为7.36983759亿元[22] - 交通银行宜港支行通知存款金额4698.375908万元，预期年化收益率1.0000%[23] - 中国银行宜昌自贸区分行多笔结构性存款，预期年化收益率在0.8400%-3.01880%之间[23] - 2023年公司同意用3.26亿元超募资金永久补充流动资金，2024年6月完成[23][24] - 截至2024年12月31日，公司累计使用6.52亿元超募资金永久补充流动资金[24] 募投项目情况 - 新型核生化应急救援防护装备产业化项目承诺投资7.72亿元，截至期末累计投入5676.81万元，投入进度7.35%[29] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目承诺投资3.53亿元，截至期末累计投入1685.87万元，投入进度0.48%[29] - 信息化建设项目承诺投资9920万元，截至期末累计投入3250.91万元，投入进度32.77%[29] - 补充流动资金项目承诺投资5亿元，截至期末累计投入5亿元，投入进度100%[29] - 承诺投资项目小计承诺投资17.24亿元，截至期末累计投入5.91亿元，投入进度34.27%[29] - 超募资金投向小计涉及金额10.88亿元，投入进度59.93%[30] - 合计投入进度44.20%，募集资金总额为28.12亿元[30] 其他事项 - 2020年11月公司制定《募集资金管理制度》，经董事会和股东大会审议通过[15] - 2021年12月公司与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] - 2022年10月公司将建行宜昌高新科技支行专户转为一般账户，相关协议终止[16] - 2024年4月22日公司对部分募投项目实施方案进行调整，尚需股东大会审议通过[30] - 部分募投项目未达计划进度，原因包括统筹规划、优化布局、顶层设计周期长等[30] - 立信会计师认为2024年度募集资金报告编制合规，如实反映情况[8] - 报告期内公司不存在以募集资金置换预先投入自筹资金的情况[20] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 报告期内公司不存在超募资金用于在建及新项目和节余募集资金使用的情况[24]

业绩与财务 - 2024年4月派发2023年度现金红利286万元，占本年净利润比例36.08%[71] - 2024年8月派发2024年半年度现金红利534万元，占本半年度净利润比例20.04%[71] - 公司职工人均工资较上年增长6.95%[18] - 报告期内研发创新投入5660.12万元，研发支出总额占营业收入比例为9.26%[159] 公司治理 - 董事会9名董事中，独立董事3名，女性董事1名[49] - 共召开董事会7次，董事出席率达100%，审议议案65项[49] - 共召开股东大会4次，审议议案12项[49] - 共召开监事会5次，审议议案25项[49] - 共召开专委会14次，审议议案46项[59] 风险管理 - 以4大类33项子类风险事项为基础开展全年全面风险评估，本年度聚焦三项重大风险[90] - 制定《全面风险管理办法》，规范设置全面风险管理组织体系[86] - 制定《内部控制管理手册》，完善内控体系建设[95] 党建工作 - 党委会开展“第一议题”学习34次、党委中心组集中学习10次，开展研讨5次，建立学习清单217项[119] - 召开党委会38次，决策事项269项[119] - 251名党员全部参加党纪学习教育专题网络培训班，在线测评平均成绩达90分以上且全部获结业证书[124] 员工与生产 - 47名中层管理人员中80后占比57%、90后占比17%以上[140] - 全年共发展党员12名，12名预备党员按期转正[140] - 完成全员劳动生产率提升30%，准时交付能力提升30%，制造成本降低20%[146] 研发成果 - 报告期内完成专利申请54件，其中发明专利25件[172] - 报告期内新获授权专利34件，其中发明专利13件[172] - 累计获得专利授权221件，其中发明专利54项[172] - 正压防护服本年度完成产品鉴定，应用于国内BSL - 4实验室[165] - 胰岛素用笔式注射器用橡胶组件打破国外垄断，正在配合药厂开展关联评审[174] 市场与合作 - 报告期内与458家供应商合作，新增4家民品供应商和20家特品供应商[188] - 签订合同包含环境和劳工要求条款的供应商比例为100%，对供应商考核覆盖率100%，考核合格率100%[188] 产品质量 - 报告期内装备产品合格率为100%，军民品合同履约率100%[193] - 胶塞退货率为0.77%，胶塞亿只市场质量反馈次数达1.44次/亿只[193] - 药用丁基胶塞一次交验合格率：隔膜塞96.46%，其它胶塞99.24%[193] 荣誉与活动 - 获得2024年度上市公司ESG价值传递奖等多项荣誉[32] - 公司品牌强度为832[32] - 高层参加“2024姑苏对话”活动，展示二十余种产品[175] - 参展第六届世界大健康博览会，获省市各级领导肯定[176] - 参展CPHI China等展会，获“全球优选合作伙伴奖”[178]