会议信息 - 公司于2025年12月23日召开第二届董事会第十七次会议[2] - 会议通知于2025年12月18日通过邮件送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司“十四五”法治建设工作总结报告的议案》[3] - 该议案表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对[4]

公司人事变动 - 华强科技董事邹晓丽女士因达到法定退休年龄，向公司董事会递交书面辞职报告 [1] - 邹晓丽女士辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 辞去上述职务后，邹晓丽女士将不再担任公司及控股子公司任何职务 [1]

公司市值管理举措 - 公司将市值管理中的价值实现作为重点工作，并纳入经理层考核范畴，同时制定了《市值管理制度》[1] - 公司聚焦主责主业，在市场开拓和提质增效上下功夫，以提升发展质量[1] - 公司坚持科技赋能，加强创新平台建设，建立了北京和武汉研发中心[1] 公司研发与产品进展 - 新产品笔式注射器用橡胶组件在技术和商业层面取得双重突破[1] - 该新产品已成功通过CDE关联审评，登记号成功激活为"A"状态，并已形成订货[1] 公司股东回报与治理 - 公司在2024年度进行了两次现金分红，累计分红金额为2029.11万元[1] - 2024年度累计现金分红占公司当年归属于上市公司股东净利润的90.07%[1] - 公司坚持规范运作，持续提高信息披露质量，以夯实高质量发展的基础[1]

公司业务与市场 - 公司近两年没有产品出口至欧盟国家 [1]

公司经营与账款回收 - 公司107产品审价已取得重要进展，预计其账款回收进度将加快 [1] 公司发展战略 - 公司坚持“专业化、多兵种、大系统”行动方针 [1] - 个体防护装备加快由任务配套型向体系效能型转变，向系统化、集成化、智能化升级 [1] - 集体防护装备向体系化、平台化、智能化发展 [1] - 加快完成统型项目状态鉴定，以系统型号列装定型为突破契机，提升体系能力和系统抓总水平 [1] - 力争更多系统级项目、系统级产品 [1] 订单与合同情况 - 上半年签订的特种防护装备合同金额同比增长 [1] - 后续订单情况需关注公司后期披露的定期报告及相关公告 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月5日以现场结合视频会议方式召开第二届董事会第十六次会议 [2] - 会议通知于2025年11月30日通过电子邮件送达全体董事 [2] - 会议由董事长孙光幸主持 应出席董事10名 实际出席董事10名 会议召集召开及决议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 会议听取《关于公司职工代表大会选举职工董事的报告》 [3] - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任孙岩先生为董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [3] - 表决结果为10票赞成 0票弃权 0票反对 [4] - 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 同意聘任赵晓芳女士为内部审计机构负责人 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [5] - 表决结果为10票赞成 0票弃权 0票反对 [6] 董事会秘书变更 - 原董事会秘书赵晓芳女士因工作调整原因辞去董事会秘书职务 辞职后仍在公司任职 [16] - 截至公告披露日 赵晓芳女士间接持有公司股票79,200股 占公司总股本0.023% [17] - 公司聘任孙岩先生为新任董事会秘书 孙岩先生已取得科创板董事会秘书资格证书 符合任职条件 [17][18] - 孙岩先生1973年出生 拥有EMBA硕士学位及正高级会计师职称 曾历任多家公司财务及管理职务 2023年12月12日至今担任公司总会计师、总法律顾问 2024年3月29日至今担任公司首席合规官 [20] - 截至公告披露日 孙岩先生未持有公司股票 [20] 内部审计机构负责人变更 - 原内部审计机构负责人王德彬先生因工作调动原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [8] - 公司聘任赵晓芳女士为新任内部审计机构负责人 [8] - 赵晓芳女士1983年出生 拥有应用经济学专业硕士研究生学历及高级经济师职称 2009年7月加入公司 2020年11月至2025年12月担任公司董事会秘书、董事会办公室主任 2024年6月经中国兵器装备集团核准通过具备总会计师业务任职资格 [10] 职工董事选举 - 公司职工代表大会选举冯亚伟先生为公司第二届董事会职工董事 任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [11] - 冯亚伟先生1983年4月出生 拥有工商管理专业硕士研究生学历 历任公司多个管理职务 现任公司第二届董事会职工董事 [14] - 截至公告披露日 冯亚伟先生通过员工持股平台间接持有公司股票81,400股 占公司总股本的0.02% [14]

人员变动 - 赵晓芳2025年12月4日辞去董事会秘书职务，离任后仍在公司任职[2][3] - 公司2025年12月5日聘任孙岩为董事会秘书[6] 股权情况 - 赵晓芳间接持有公司股票79,200股，占总股本0.023%[5] - 截至披露日孙岩未持有公司股票[11] 联系方式 - 董事会秘书电话0717 - 6347288，邮箱office@hqtc.com等[7]

人事变动 - 原内部审计机构负责人王德彬因工作调动辞职[1] - 2025年12月5日公司聘任赵晓芳为内部审计机构负责人[1] 新负责人信息 - 赵晓芳1983年生，硕士学历，高级经济师[5] - 2009 - 2025年历任公司多职[5] - 2024年6月具备总会计师业务任职资格[5]

人事变动 - 公司选举冯亚伟为第二届董事会职工董事[1] 人员信息 - 冯亚伟1983年4月出生，湖北大学工商管理硕士[6] - 冯亚伟历任外贸公司经理等职，现任职第二届董事会职工董事[6] 持股情况 - 截至2025年12月6日，冯亚伟间接持股81,400股，占总股本0.02%[3][6]

会议信息 - 公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议[2] - 会议通知于2025年11月30日送达全体董事[2] - 应出席董事10名，实际出席10名[2] 人事聘任 - 审议通过聘任孙岩为公司董事会秘书至本届董事会任期届满[3] - 审议通过聘任赵晓芳为公司内部审计机构负责人至本届董事会任期届满[7]