业绩总结 - 2024年公司营业收入611,348,070.78元，较上期增长约6.74%[22] - 2024年营业成本511,584,305.85元，较上期增长约4.46%[22] - 2024年营业利润15,960,737.77元，较上期增长约234.30%[22] - 2024年利润总额19,197,265.18元，较上期增长约363.42%[22] - 2024年净利润22,527,856.96元，较上期增长约184.26%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上期均为0.02元/股[22] 财务状况 - 2024年末资产总计48.8004724172亿元，上年年末为50.5164525993亿元[15] - 2024年末流动资产合计35.1630871002亿元，上年年末为38.0738937064亿元[15] - 2024年末非流动资产合计13.6373853170亿元，上年年末为12.4425588929亿元[15] - 2024年末负债合计6.8027048409亿元，上年年末为8.8138546289亿元[17] - 2024年末所有者权益合计41.9977675763亿元，上年年末为41.7025979704亿元[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 137751057.90元，上期为 - 66875979.64元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为270354620.39元，上期为 - 722171518.53元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 10225367.50元，上期为 - 26104728.65元[26] 资产项目 - 交易性金融资产期末余额6.90亿元，上年年末为4.10亿元[15] - 应收款项融资期末余额0.9561668624亿元，上年年末为0.2187482575亿元[15] - 应收账款期末余额为722,069,772.14元，上年年末余额为750,105,702.43元[169] - 存货期末账面余额231612358.45元，存货跌价准备15233767.97元[192] - 固定资产期末余额为632,061,435.06元，上年年末余额为625,485,789.20元[198] 负债项目 - 合同负债期末余额0.0907389844亿元，上年年末为0.5816378791亿元[17] - 租赁负债期末余额0.0045293645亿元，上年年末为0.0239623658亿元[17] 其他 - 公司主营业务为医药包装、医疗器械产品及特种防护装备的研发、生产与销售[6] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 公司财务报告于2025年4月22日经董事会批准报出[38]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为302,497.56万元，净额为281,215.08万元[1] - 募集资金于2021年12月1日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，除补充流动资金项目外，募投项目实际完成投资9,096.31万元，进度7.43%[7] 项目进展 - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目原计划投资77,200万元，截至2024年12月31日投入5,676.81万元，进度7.35%[8] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目原计划投资35,300万元，截至2024年12月31日投入168.59万元，进度0.48%[9] - 信息化建设项目原计划投资9,920万元，截至2024年12月31日投入3,250.91万元，进度32.77%[9] 项目调整与新增 - 拟调整三个募投项目实施方案并新增“新型给药装置及包装材料研发与产业化项目”[10] - 生产基地项目总投资调减至38,753.84万元，预定可使用状态日期调至2028年12月31日[16][17] - 研发平台项目总投资调减至33,993.51万元，预定可使用状态日期调至2028年12月31日[21][22] - 信息化项目预定可使用状态日期调至2028年12月31日[27] - 新增项目投资总额39,752.65万元，建设周期36个月，预计2028年12月31日达预定可使用状态[29][30] 其他数据 - 2022年中国公司贡献全球在研产品管线份额15%，是10年前近4倍[33] - 2022年国内企业首次申请新药临床试验品种518个，23个创新药提交上市申请[33] - 2017 - 2022年中国化药2类改良型新药注册申报临床和上市总计763个[34] - 理化计量中心有药包材检测人员约30人，检测仪器设备50多台[39] 项目预期 - 项目实施后高附加值产品产能占比跃升至65%以上，实现50%以上进口替代率[45] - 项目达产后年销售收入24,719万元，利润总额5,941万元，投资回收期9.46年[45] 审批情况 - 调整及新增项目议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[52][55] - 监事会、保荐机构对调整及新增项目无异议[53][55]

业绩总结 - 2024年度营业收入611,348,070.78元，上年度572,753,053.25元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计25,828,781.53元，上年度8,963,117.11元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额585,519,289.25元，上年度563,789,936.14元[11] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年4月22日出具无保留意见审计报告[2]

募集资金情况 - 公司发行8620.62万股，每股发行价35.09元，募集资金总额302497.56万元，净额281215.08万元[1] - 募集资金于2021年12月1日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，累计使用124296.31万元，本年度使用36047.99万元[3] - 2024年末募集资金结余169612.74万元[5] 资金账户余额 - 2024年12月31日，募集资金专户余额95914.36万元[10] - 2024年12月31日，理财专户募集资金余额73698.38万元[11] 现金管理 - 2023年8月29日，现金管理额度增至205000.00万元[15] - 2024年8月22日，同意最高200000.00万元闲置资金现金管理[16] - 截至2024年12月31日，未到期赎回现金管理金额73698.38万元[16] 资金使用情况 - 2023年公司审议通过使用32600.00万元超募资金永久补充流动资金，2024年6月完成，截至2024年12月31日累计使用65200.00万元[18] - 2024年度公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为214.98万元[22] 项目投入进度 - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目截至期末投入进度7.35%[35] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目截至期末投入进度0.48%，信息化建设项目截至期末投入进度32.77%[35] 项目金额及完成率 - 承诺投资项目小计金额为172420.00[36] - 补充流动资金投入65200.00，完成率100.00%[36] - 尚未明确投资方向的超募资金为43595.08[36] - 超募资金投向小计金额为108795.08，完成率59.93%[36] 项目调整 - 2024年4月22日公司调整部分募投项目实施方案及新增募投项目[36] - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目部分建设内容调整[36] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目部分建设内容调整[36][37]

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司2024年度金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为了规范公司与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"兵装财司"） 之间的业务往来，公司与兵装财司于 2022 年 4 月 26 日签订《金融服务协议》（以 下简称"协议"），协议有效期为自协议生效日起三年。协议主要条款内容如下： 1、签订主体 甲方：湖北华强科技股份有限公司 乙方：兵器装备集团财务有限责任公司 2、服务内容 乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务： （1）结算服务 ①乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业 务相关的辅 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对华强科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民 币 35.09 元，募集资金总额为人民币 302,497.56 万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 21,282.47 万元，实际募集资金净额为人民币 281,215.08 万元。以上 募集资金到位情况已 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 2024年召开6次董事会审计与风险管理委员会会议和1次董事会提名委员会会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事刘洪川2024年出席全部董事会和股东大会[3][4][6] - 2024年刘洪川未行使4项特别职权[7] - 2025年独立董事将继续依法履行职责[24] 公司决策与事项 - 2024年审议通过日常关联交易议案[12] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺事项[13] - 2024年公司未被收购[14] 报告披露 - 2024年半年度、三季度报告及2023年度内控评价报告通过审议并按时披露[16] 人事变动 - 2024年3月聘任刘榜劳为总经理、陈德安为副总经理[21] - 2024年4月刘榜劳当选非独立董事[21] 财务相关 - 2024年聘请立信会计师事务所为审计机构[17] - 2024年4月12日变更107产品应收账款坏账准备计提方法[19] - 2024年4月25日更正2021 - 2023年部分定期报告和业绩快报[20] 薪酬绩效 - 2024年2 - 10月多次审议董高人员薪酬及绩效考核议案[22][23]

湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘景伟，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业，硕士研 究生学历，中国注册会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 历任林业部林业基金管理总站贷款处干部、北京林业大学经济管理学院教师、北 京金城园林公司副总经理、岳华会计师事务所有限责任公司合伙人。现任信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现兼任非上市公司职务包括：首程控 股有限公司非执行董事，北京琴宗文化艺术有限责任公司监事，北京信永中和普 信管理咨询有限公司经理、执行董事，信永中和工程管理有限公司董事，北京全 电智领科技有限公司董事，信永中和管理咨询有限责任公司经理，信达金融租赁 有限公司独立董事，远洋集团控股有限公司独立董事；兼任北京燕京啤酒股份有 限公司独立董事（上市公司），2020 年 9 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司 ...

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核刘颖斐任职资格[1] - 刘颖斐符合独立董事任职要求[2] - 公司同意提名刘颖斐为第二届董事会独立董事候选人并提交审议[2]

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会和4次股东大会[3][4] - 2024年度召开6次董事会审计与风险管理委员会、1次董事会提名委员会、5次董事会薪酬与考核委员会[5][6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[7] 沟通与决策 - 2024年1月独立董事与内部审计部门和会计师事务所沟通2023年度审计工作安排，11月沟通更换会计师事务所[9] - 2024年度审议通过《预计2024年度日常关联交易的议案》[13] 合规情况 - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的事项[14] - 2024年公司不存在被收购的情形[15] - 2024年度编制报告并按时披露，独立董事认为报告真实准确完整，决策程序合法合规[16] - 公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，不存在重大缺陷[17] 人事变动 - 2024年3月29日聘任刘榜劳为总经理、陈德安为副总经理[23] - 2024年4月15日选举刘榜劳为非独立董事[23] 其他事项 - 2024年聘请立信会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[18] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年4月12日将107产品相应应收账款坏账准备计提方法变更[20] - 2024年4月25日对2021 - 2023年定期报告和业绩快报进行更正[21] - 2024年2 - 10月审议多项董事、高级管理人员薪酬相关议案[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务并提供建设性意见[25]