公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，外部董事应占多数，独立董事不少于三分之一[5] - 董事会下设战略、审计与风险管理、提名、薪酬与考核委员会，成员不少于3名[30] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需提交股东会审议[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上并低于50%等6种情况需董事会审议批准[13] - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易需董事会审议批准，占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需股东会审议[13] 特殊事项审批 - 对外担保除章程规定外，经全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[14] - 财务资助除全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过，单笔超公司最近一期经审计净资产10%等4种情况需股东会审议[14] - 资助对象为公司合并报表范围内控股子公司且其他股东无控股股东等可免适用财务资助规定[15] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前10日书面通知[34] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等提议时，董事会应召开临时会议[37] - 董事长接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[38] - 董事会办公室收到书面提议和材料2日内转交董事长[39] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[42] - 情况紧急时可随时口头通知召开临时董事会会议[42] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[44] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[47] - 董事每年度出席董事会会议次数不得少于会议总数的四分之三[47] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议[49] - 董事会会议表决实行一人一票[54] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人应提交股东会审议[56] 提案与决议 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[57] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[57] - 董事对董事会决议承担责任，若决议致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载会议记录的董事可免责[63] - 委托其他董事出席会议的董事，对表决事项责任不因委托而免除[63] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报执行情况[65] - 公司应建立董事会决议跟踪落实及后评价制度[65] 其他 - 公司设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[18] - 董事长每年至少组织召开一次战略研究专题会议[20] - 公司聘任1名董事会秘书，负责会议筹备、文件保管等事宜[24] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年[65] - 本规则术语含义若无特别说明与公司章程相同[66] - 本规则中“以上”含本数，“超过”“过”不含本数[67] - 本规则由公司董事会负责解释[68] - 本规则与相关规定不一致时，以国家法律法规等规定为准[68] - 本规则经公司股东会审议通过之日起施行[69] - 交易未达董事会审议标准由公司分级授权审批[15] - 分期交易以总额适用规定并披露实际情况[15] - 相同交易类别按连续12个月累计计算确定是否需股东会审议[15]

董事长权限 - 可决定年度内500万-4000万元资产处置[7] - 可决定年度内1000万-4000万元境内固定资产投资项目实施方案[7] - 可决定特定关联交易及200万-4000万元重大诉讼处理方案[7] - 可决定购买500万-1000万元其他大宗服务[7] 总经理权限 - 可决定年度内500万元以下资产处置[10] - 可决定年度内200万-1000万元境内固定资产投资项目[10] - 可决定购买100万-500万元其他大宗服务[10] - 可决定200万元以下重大诉讼处理方案[10] 授权管理 - 董事会授权期限一般不超3年[3] - 未正确执行授权决策，授权对象和执行部门担责[24] - 董事会秘书协助，办公室落实授权管理工作[24] 办法规定 - 办法制订修改经董事会审议通过实施[26] - 公司制度应与办法衔接，冲突以规定为准[27] - 办法解释权归公司董事会[28]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员至少三名董事，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经董事会批准[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 考评工作 - 下设工作组提供财务指标和经营目标资料[10] - 对董事和高级管理人员考评并报告董事会[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[19][20]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[6] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[7] 履职与解聘 - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[9] - 空缺超3个月，法定代表人代行，6个月内完成聘任[9] 任职资格 - 有特定情形及近3年受处罚等不得担任[5][6] 其他规定 - 聘任签保密协议，在职及离任后履行保密义务[10] - 聘任和解聘及时公告、报告并说明原因[8] - 细则自审议通过生效，由董事会解释[19][20]

公司基本信息 - 公司股票代码为SH 688151 收盘价为21.66元 [1] - 公司市值为75亿元 [1] - 公司第二届第十五次董事会会议于2025年10月28日召开 审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为医药包装及医疗器械占比64.75% 特种防护占比31.03% 其他业务占比4.22% [1] 市场环境 - A股市场突破4000点 十年沉寂后迎来爆发 [1] - 科技主线重塑市场 开启"慢牛"新格局 [1]

湖北华强科技股份有限公司董事会 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-050 湖北华强科技股份有限公司 关于调整董事会提名委员会召集人的公告 变更后董事会提名委员会人员构成如下： | 提名委员会 | 刘洪川（召集人）、孙光幸、 | 孙光幸（召集人）、刘洪川、 | | --- | --- | --- | | 委员会名称 | 变更前 王广昌 | 变更后 王广昌 | 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整董事会提名委员会召集人的 议案》，具体情况公告如下： 根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》第一百三十七条"提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务 院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。"以及《中央企 业公司章程指引》第十四条"提名委员会主任委员由董事长担任。"之规定，拟 按照《中央企 ...

业绩说明会信息 - 2025年11月7日9:00 - 10:00召开第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 提问与参与 - 2025年10月30日至11月6日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年11月7日9:00 - 10:00可在线参与说明会[6] 其他 - 2025年第三季度报告2025年10月30日发布[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月14日14点召开，地点在湖北宜昌[3] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[5] - 审议议案包括取消监事会等多项议案[9] 时间安排 - 议案2025年10月28日经会议审议通过，10月30日披露[10] - 股权登记日为2025年11月10日[14] - 会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 17:00[16] 其他 - 公司联系电话0717 - 6347288，传真0717 - 6331556[19] - 授权委托书中未作指示受托人有权按意愿表决[25]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东大会审议[5][6][7] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，需提交临时股东大会审议[8][9][10]

会议决策 - 2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议，8名董事实际出席[2] - 通过《2025年三季度总经理工作报告》《2025年第三季度报告》等议案表决[4][7] - 同意取消监事会、修订《公司章程》等多项议案，部分需提交临时股东大会审议[9][10][11][16][21][22] - 董事会提名委员会召集人变更为孙光幸[24] - 同意2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会[28]