湖北华强科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，实现公司整体利益最大化 和保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投 资者关系管理工作指引》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权益行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理工作包括公司在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（以 下简称"上证 e 互动平台"）发布各类信息的行为。 1 （一）促进公司与投资者之间的良性关系 ...

交易审议标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多项指标超规定需股东会审议[12] - 财务资助单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需股东会审议[20] 理财与担保规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[21] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保情况需股东会审议[23] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[28] 提案与通知要求 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[33] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知股东[36] 投票与决议规则 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[40] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 其他规定 - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[55] - 股东会通过有关派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[71]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[5] 档案报送 - 公司重大资产重组等事项需报送内幕信息知情人档案信息[11] - 相关主体研究公司重大事项应填写本单位内幕信息知情人档案[12] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案至上海证券交易所[17] 档案要求 - 内幕信息知情人档案应包括姓名等内容[13] - 相关主体保证档案真实准确完整并分阶段送达公司[14] - 档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[16] 登记与管理 - 公司做好内幕信息流转环节知情人登记及各方档案汇总[15] - 行政管理部门人员接触内幕信息应一事一记[15] - 公司进行重大事项应制作进程备忘录并报送[15] 责任与保密 - 持有公司5%以上股份股东等违规泄露信息公司保留追责权利[20] - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务[19] 制度生效 - 公司制度经董事会审议通过之日起生效[24][25]

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-048 湖北华强科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定部分基 本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司部分基本管理制度的议案》，于同日召开第二届监事会第十一次会 议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会发布 的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，以及国资 委、集团公司关于监事会改革的文件要求，公司拟不再设置监事会、监事，《公司法》 规定的监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《湖北华强科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关制度有关监事会、监 ...

提名委员会组成 - 至少3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任，经董事会批准产生[4] 会议相关 - 每年根据需要不定期召开，由二分之一以上委员或主任委员提议[10] - 召开前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[10] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次未出席会议，董事会有权撤销其职务[12] - 会议记录保管期限不少于十年[14] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会制订、解释及修订[16][17]

公司高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务负责人1名、总法律顾问1名等[3] 高管任职条件与限制 - 担任公司高级管理人员有多项限制条件，如犯罪刑罚执行期满未逾5年等不得担任[6] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[8] 高管聘任与解聘 - 董事会聘任的总经理等高级管理人员每届任期为3年，可连聘连任[8] - 解聘总经理需董事会提前1个月提出理由，总经理辞职需提前1个月申请[8] 高管职责 - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议等[9] - 副总经理协助总经理工作，可受委托代行部分或全部职权[11] - 财务负责人主管公司财务会计及投融资等工作[13] 高管行为规范 - 总经理及其他高级管理人员不得有收受贿赂等禁止行为[14] 公司会议制度 - 公司实行总经理办公会制度，重大经营管理事项通过该会议商议决定[4] - 总经理办公会会议记录和纪要、决议保管期限为10年[19] 工作汇报 - 总经理每年至少向董事会书面报告一次工作[21] - 公司出现特定情形，总经理或高管应及时向董事会报告[21] - 总经理应于每年底向董事会提交授权事项办理情况书面报告[21] - 董事会闭会期间，总经理就日常事项向董事长报告工作[22] - 公司定期或不定期召开职工代表大会，总经理报告日常管理工作[22] 绩效与薪酬 - 总经理及高管绩效评价由董事会制定考核标准与激励约束方案[24] - 总经理及高管薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[26] 责任追究 - 总经理及高管任职期失职失误，董事会追究责任[26] 细则实施 - 本细则自董事会审议通过之日起实施[30]

华强科技公告，第三季度营收为8780.27万元，同比下降13.83%；净利润为30.61万元，同比下降 67.94%。前三季度营收为2.66亿元，同比下降22.36%；净利润为443.94万元，同比下降83.92%。 ...

板块市场表现 - 兵装重组概念板块在10月29日收盘下跌1.14%，位列概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内个股如建设工业下跌2.62%，湖南天雁下跌2.59%，中光学下跌1.57%，跌幅居前 [1][2] 板块资金流向 - 兵装重组概念板块当日主力资金净流出8.81亿元 [2] - 板块内7只个股遭遇主力资金净流出，其中5只净流出金额超过1000万元 [2] - 长城军工主力资金净流出6.63亿元，长安汽车净流出9925.02万元，建设工业净流出6510.86万元，湖南天雁净流出2616.28万元 [2] 板块间相对表现 - 当日涨幅居前的概念板块包括海南自贸区上涨4.35%，BC电池上涨3.89%，金属锌上涨3.60% [2] - 跌幅榜上，DRG/DIP板块下跌1.31%，中韩自贸区下跌1.20%，表现弱于兵装重组概念 [2]

证券日报网讯华强科技10月28日在互动平台回答投资者提问时表示，公司经营情况一切正常，财务数据 请关注公司定期报告。 （文章来源：证券日报） ...

公司产品研发进展 - 公司研制的中子射线防护服已完成特定环境下的防护性能测试 [1] - 测试报告证明该装备满足研制目标要求 能够在一定剂量的中子辐射环境下实施有效防护 [1] 公司业务澄清 - 公司目前未参与核聚变项目 [1]