公司人事变动 - 公司董事会秘书赵晓芳因工作调整原因辞职，辞职后仍在公司任职 [1] - 经董事长提名及董事会提名委员会资格审查，公司聘任孙岩为新任董事会秘书 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：医药包装及医疗器械占比64.75%，特种防护占比31.03%，其他业务占比4.22% [1] - 截至发稿，公司市值为69亿元 [2]

公司业务与订单情况 - 公司2025年军贸订单已完成交付 [1] - 后续军贸订单正在积极对接中 [1] 公司经营与业绩展望 - 四季度公司加紧安排生产，全力保交付 [1] - 公司争取更好的业绩回报股东 [1]

股价表现 - 公司股票于2024年11月26日收盘报20.41元，当日跌幅2.86%，目前处于破发状态 [1] - 公司股价历史最高点为上市首日盘中达到的48.28元 [2] - 公司于2021年12月6日在科创板上市，发行价格为35.09元/股 [1] 首次公开发行(IPO)详情 - 公司公开发行股票数量为8620.62万股，占发行后总股本的25.02% [1] - 首次公开发行募集资金总额为30.25亿元，扣除发行费用后募集资金净额为28.12亿元 [2] - 最终募集资金净额比原计划多10.88亿元，原计划募集资金为17.24亿元 [2] 募集资金用途 - 原计划募集资金拟用于新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目、新型核生化防护基础材料研发平台建设项目、信息化(数据驱动的智能企业)建设项目以及补充流动资金 [2] 发行相关费用 - 公司发行费用合计2.13亿元 [2] - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司获得承销及保荐费用1.96亿元 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月14日在公司位于中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园的会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 会议由董事会召集，董事长孙光幸先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合相关法律法规和公司章程 [3] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席了会议 [4] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，此项为特别决议议案 [5][6] - 关于修订公司部分基本管理制度的6项子议案全部获得通过，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [5][6] - 关于续聘2025年度审计机构的议案获得通过 [6] - 第1项（取消监事会）、第2.01项（股东会议事规则）和第2.02项（董事会议事规则）议案作为特别决议议案，均获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] - 其他议案作为普通决议议案，均获得出席股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过 [7] - 第1项（取消监事会）和第3项（续聘审计机构）议案对中小投资者的表决进行了单独计票 [6] 法律意见 - 本次股东大会由北京大成（宜昌）律师事务所律师张建华、陈悦见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日召开，地点位于公司位于中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园的会议室[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长孙光幸先生主持[3] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，部分高管及见证律师列席会议[4] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[5][7] - 关于修订公司部分基本管理制度的6项子议案全部获得通过，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等[6] - 关于续聘2025年度审计机构的议案获得通过[6] - 取消监事会及续聘审计机构的议案对中小投资者进行了单独计票[7] 会议合法有效性 - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定，会议合法有效[3] - 北京大成（宜昌）律师事务所律师对会议进行见证，并出具结论意见认为会议程序及表决结果合法有效[8]

会议信息 - 股东大会于2025年11月14日召开[2] - 出席会议股东和代理人共131人，所持表决权占比74.9111%[2] - 公司在任董监高全部出席会议[4] 议案表决 - 多项《公司章程》等规则修订议案同意比例超99%[5][6] - 续聘2025年度审计机构议案同意比例96.6436%[8]

会议时间 - 2025年10月28日召开董事会和监事会会议[8] - 2025年10月30日公告股东大会通知[8] - 2025年11月14日召开股东大会[9] 参会情况 - 131人出席，代表258,069,056股，占总股本74.9111%[16] - 4人现场出席，代表251,403,800股，占72.9764%[16] - 127人网络投票，代表6,665,256股，占1.9348%[17] - 129名中小股东代表15,722,256股，占4.5638%[18] 议案情况 - 审议多项议案，含取消监事会等[20] - 所有议案表决均通过[1][27] - 《取消监事会议案》A股同意率99.8554%，中小投资者97.6272%[1]

股价与交易数据 - 11月10日公司股价微涨0.10% 成交额为2165.28万元 [1] - 当日融资买入175.83万元 融资偿还335.75万元 融资净流出159.91万元 [1] - 截至11月10日融资融券余额为1.02亿元 融资余额占流通市值的1.44% 超过近一年60%分位水平 [1] - 融券余量为0股 融券余额为0元 但该水平超过近一年90%分位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.87万户 较上期减少17.81% [2] - 人均流通股为18428股 较上期增加21.67% [2] - 香港中央结算有限公司新进为第九大流通股东 持股117.51万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月公司营业收入为2.66亿元 同比下降22.36% [2] - 2025年1-9月归母净利润为443.94万元 同比下降83.92% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为个体防护装备、集体防护装备 并积极开拓医药包装、医疗器械等民品市场 [1] - 主营业务收入构成为医药包装及医疗器械86.96% 个体防护装备7.83% 集体防护装备4.30% 其他0.90% [1] - A股上市后累计派现1.65亿元 近三年累计派现4922.90万元 [3]

股价与交易表现 - 11月6日公司股价微涨0.10%，成交额为2136.27万元 [1] - 当日融资买入266.75万元，融资偿还213.05万元，实现融资净买入53.69万元 [1] - 截至11月6日，融资融券余额合计1.03亿元，其中融资余额1.03亿元，占流通市值的1.45%，融资余额水平超过近一年60%分位 [1] - 11月6日融券活动为零，融券余量为0.00股，余额为0.00元，但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为1.87万户，较上期减少17.81% [2] - 截至9月30日，人均流通股为18428股，较上期增加21.67% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第九大流通股东，截至9月30日持股117.51万股 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.66亿元，同比减少22.36% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为443.94万元，同比大幅减少83.92% [2] 公司分红与基本信息 - 公司A股上市后累计派现1.65亿元，近三年累计派现4922.90万元 [3] - 公司成立于2001年11月12日，于2021年12月6日上市，主营业务为个体防护装备、集体防护装备以及医药包装和医疗器械 [1] - 公司主营业务收入构成为：医药包装及医疗器械占86.96%，个体防护装备占7.83%，集体防护装备占4.30%，其他占0.90% [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月14日14:00[13] - 现场会议地点在湖北自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室[13] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[13] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[13] 公司制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计与风险管理委员会行使[16] - 拟修订《公司章程》，需提交股东大会审议[17][18] - 拟修订《股东会议事规则》等6项基本管理制度[20] 审计机构相关 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[23] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[24] - 2024年度立信审计上市公司693家，审计收费总额8.54亿元[24] - 公司2024年度财务报告和内控审计服务费用为125万元[33] - 本次续聘2025年度会计师事务所事项待股东大会审议通过生效[34]