董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[6] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[7] 履职与解聘 - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[9] - 空缺超3个月，法定代表人代行，6个月内完成聘任[9] 任职资格 - 有特定情形及近3年受处罚等不得担任[5][6] 其他规定 - 聘任签保密协议，在职及离任后履行保密义务[10] - 聘任和解聘及时公告、报告并说明原因[8] - 细则自审议通过生效，由董事会解释[19][20]

公司基本信息 - 公司股票代码为SH 688151 收盘价为21.66元 [1] - 公司市值为75亿元 [1] - 公司第二届第十五次董事会会议于2025年10月28日召开 审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为医药包装及医疗器械占比64.75% 特种防护占比31.03% 其他业务占比4.22% [1] 市场环境 - A股市场突破4000点 十年沉寂后迎来爆发 [1] - 科技主线重塑市场 开启"慢牛"新格局 [1]

湖北华强科技股份有限公司董事会 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-050 湖北华强科技股份有限公司 关于调整董事会提名委员会召集人的公告 变更后董事会提名委员会人员构成如下： | 提名委员会 | 刘洪川（召集人）、孙光幸、 | 孙光幸（召集人）、刘洪川、 | | --- | --- | --- | | 委员会名称 | 变更前 王广昌 | 变更后 王广昌 | 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整董事会提名委员会召集人的 议案》，具体情况公告如下： 根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》第一百三十七条"提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务 院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。"以及《中央企 业公司章程指引》第十四条"提名委员会主任委员由董事长担任。"之规定，拟 按照《中央企 ...

业绩说明会信息 - 2025年11月7日9:00 - 10:00召开第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 提问与参与 - 2025年10月30日至11月6日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年11月7日9:00 - 10:00可在线参与说明会[6] 其他 - 2025年第三季度报告2025年10月30日发布[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月14日14点召开，地点在湖北宜昌[3] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[5] - 审议议案包括取消监事会等多项议案[9] 时间安排 - 议案2025年10月28日经会议审议通过，10月30日披露[10] - 股权登记日为2025年11月10日[14] - 会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 17:00[16] 其他 - 公司联系电话0717 - 6347288，传真0717 - 6331556[19] - 授权委托书中未作指示受托人有权按意愿表决[25]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东大会审议[5][6][7] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，需提交临时股东大会审议[8][9][10]

会议决策 - 2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议，8名董事实际出席[2] - 通过《2025年三季度总经理工作报告》《2025年第三季度报告》等议案表决[4][7] - 同意取消监事会、修订《公司章程》等多项议案，部分需提交临时股东大会审议[9][10][11][16][21][22] - 董事会提名委员会召集人变更为孙光幸[24] - 同意2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会[28]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8780.27万元，同比下降13.83%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.66亿元，同比下降22.36%[4] - 2025年前三季度营业总收入为2.655亿元，较2024年同期的3.420亿元下降22.4%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为30.61万元，同比下降67.94%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为443.94万元，同比下降83.92%[4] - 2025年前三季度净利润为444万元，较2024年同期的2760万元大幅下降83.9%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1835.35万元[4] - 2025年前三季度基本每股收益为0.01元，较2024年同期的0.08元下降87.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为3.274亿元，其中营业成本为2.110亿元，占营业总收入比例为79.5%[19] - 年初至报告期末研发投入合计为3954.30万元，同比下降3.68%[5] - 研发投入占营业收入的比例为14.89%，同比增加2.89个百分点[5] - 2025年前三季度研发费用为3994万元，较2024年同期的4105万元下降2.7%[20] - 2025年前三季度财务费用为-667万元，主要因利息收入694万元[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6143.13万元[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6143万元，较2024年同期的-1.353亿元净流出改善54.6%[23][24] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.023亿元，同比增长66.4%[23] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.130亿元，主要由于投资支付现金11.00亿元[24] - 筹资活动现金流入小计为10,301.52元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,144,269.53元，对比上期2,859,350.00元，增长约1619%[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,472,711.42元，对比上期12,859.35元，增长约11353%[25] - 筹资活动现金流出小计为50,616,980.95元，对比上期2,872,209.35元，增长约1662%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,616,980.95元，对比上期-2,861,907.83元，净流出扩大约1669%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-195,855.24元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-625,209,200.55元，对比上期-1,371,937,795.73元，净减少额收窄约54%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,222,702,188.86元，对比期初1,847,911,389.41元，减少约34%[25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为48.36亿元，较上年度末下降0.91%[5] - 截至2025年9月30日，资产总计为48.36亿元，较2024年末的48.80亿元略有下降[15] - 截至2025年9月30日，货币资金为12.23亿元，较2024年末的18.52亿元减少[15] - 截至2025年9月30日，交易性金融资产为12.03亿元，较2024年末的6.90亿元大幅增加[15] - 截至2025年9月30日，存货为2.80亿元，较2024年末的2.16亿元增加[15] - 截至2025年9月30日，合同负债为7593.04万元，较2024年末的907.39万元大幅增加[16] - 截至2025年9月30日，应付股利为0元，而2024年末为3419.30万元[16] - 截至2025年9月30日，递延收益为2.87亿元，较2024年末的3.18亿元减少[16] - 2025年9月末负债合计为6.806亿元，所有者权益合计为42.00亿元，资产负债率约为13.9%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为5630.44万元，主要来自政府补助3241.66万元及金融资产公允价值变动等收益[7][8] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,694人[11] - 控股股东中国兵器装备集团有限公司持股156,812,800股，占总股本45.52%[11][12] - 股东南方工业资产管理有限责任公司持股85,534,000股，占总股本24.83%[11][12] 其他重要事项 - 公司不适用自2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[27]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 信息披露暂缓、豁免事项范围原则与上市时一致，新增需充分证据[5] - 涉及国家秘密、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[7][9] - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[11] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[15][16]

第二章 组成人员 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 湖北华强科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提高公司核心竞争力，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华 强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会批准产生，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本细 则增补新的委员。 第三 ...