业绩下滑及原因 - 公司2023年度业绩下滑且净利润为负，主要系国防行业客户信息化建设采购进度及部分项目的交付、验收进度放缓，导致公司国防行业收入和信息安全业务收入下滑[3] - 公司持续加大对研发和营销网络布局的投入，员工规模及薪酬费用有所增长，公司刚性人工成本呈增长趋势[3] 业务发展及创新 - 公司面向重点行业客户需求，持续迭代创新核心产品和解决方案，完善营销和渠道体系建设，产品应用场景延伸发展，客户数量实现增长[3] - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致，实现基础软件的自主可控对信息安全具有重要意义[4] - 公司所处行业市场规模保持增长态势，具有发展前景，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形[4] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] 风险提示 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险[7] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10,11] 公司治理 - 公司半数以上董事能够保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[12] 公司基本信息变更 - 公司注册地址由"长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园B7栋N单元404房"变更为"长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼"[13] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》[14] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为"麒麟信安"，股票代码为688152[14] - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[14] - 公司聘请中泰证券股份有限公司为持续督导的保荐机构，持续督导期间为2022年10月28日-2025年12月31日[14] 财务数据 - 2022年营业收入较上年同期下降59.18%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少123.37%[15] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅减少154.22%[15] - 2022年研发投入占营业收入的比例较上年同期增加33.76个百分点[16] - 2023年第四季度营业收入为74,686,176.18元[18] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3,662,449.35元[18] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为16,391,769.52元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为21,649,521.79元[18] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为16,408,671.16元[18] - 2023年非流动性资产处置损益为365,315.98元[18] - 2023年度公司实现营业收入1.63亿元，同比下降59.18%[21] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-3,011.83万元，同比下降123.37%[21] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,059.47万元，同比下降154.22%[21] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑并出现亏损的主要原因是国防行业客户信息化建设采购进度及部分项目的交付、验收进度放缓[21] - 公司持续加大了对研发和营销网络布局的投入，其中研发费用增加较快，同比增长26.03%[21] 产品及技术创新 - 公司基于openEuler 22.03 LTS SP1版本发布了麒麟信安服务器操作系统V3.5.2，新增了RISC-V指令集支持[21] - 公司通过内核多线程亲和性调度算法优化、多并发锁访问优化等方式提升了操作系统性能[21] - 公司持续推动产品与技术创新，加快覆盖更多业务应用场景[21] - 公司加强营销网络布局和渠道体系建设，进一步加快了在金融、运营商、交通、教育等行业的业务拓展[21] - 公司下游客户数量实现持续增长[21] - 麒麟信安操作系统（嵌入式版）V3版本正式发布，支持实时操作系统与非实时操作系统在同一硬件平台上的混合部署[22] - 发布了CentOS系统迁移工具Convert2Klinysec V2.0和V2.1，新增迁移评估、迁移数据备份与还原、重装迁移等功能[22] - 麒麟信安云平台和麒麟信安云桌面版本不断迭代创新，融合版本能够同时为用户提供云桌面、轻量级云平台和云应用服务[23] - 公司持续提升安全存储产品性能和适用范围，增强安全存储产品竞争力[23] - 公司桌面操作系统、服务器操作系统均入围国防办公领域采购名单，麒麟信安云桌面产品均通过了国防领域更高等级的安全测试认证[23] - 公司与华为云、天翼云等云厂商推进合作，操作系统产品已上架华为云云商店（联营商品）、阿里云云商场以及天翼云云市

公司概况 - 麒麟信安是国家发改委批复的高可信操作系统国家地方联合工程研究中心的依托实体[2] - 公司自成立以来秉承"推进国产化安全应用"的使命，持续专注于国产操作系统的研发与产业化应用[2] 技术优势 - 麒麟信安操作系统基于国内自主根社区 openEuler 研制，确保全要素、全链条安全可靠[4] - 系统持续在安全性、实时性、可靠性、易用性、智能运维等方面迭代技术优势[4] - 系统率先且连续 8 次通过公安部等保四级安全认证，并获得多个国家和行业权威机构的测试认证[4] - 系统同源兼容多种国产 CPU，覆盖 IT、CT、OT 全场景应用[4] 产品优势 - 公司以操作系统为根技术创新发展信息安全和云计算等产品及服务业务[5] - 公司三块业务都以安全为"魂"，技术上紧密关联，形成了具有"三位一体"业务优势的核心产品体系[5] - 公司产品在安全性、可靠性、可用性、实时性等性能、实践经验及专业服务响应能力方面形成了良好的竞争力及品牌影响力[5] 市场拓展 - 公司产品和服务已经构建了一定的先发优势，正在逐步向政务、金融、交通、医疗及教育等其他领域拓展[5] 分红政策 - 公司会根据实际经营及发展状况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度与相关文件的要求[5]

公司概况 - 湖南麒麟信安科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为688152，证券简称为麒麟信安[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局指导、湖南省上市公司协会举办的"2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日14:00-17:00[2] - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司获得的上述政府 补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对 公司 2024 年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请 投资者注意投资风险。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-061 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于近日收到政府补助 款项人民币 403.15 万元，属于与收益相关的政府补助款项。 2024 年 9 月 25 日 特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-059 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金 专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号），同意公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，募集资 金总额为人民币 910,118,259.09 元，扣除本次发行费用人民币 76,927,075.33 元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。上述募集资金已 于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字〔2022〕41553 号《验 资报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募 ...

业绩总结 - 2023年末公司因合同变更调减年度营业收入2097.38万元[2] - 2023年半年报应冲减营业收入638.47万元但未处理[2] 整改要求 - 公司需20日内向湖南证监局提交书面整改报告[2] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

二、相关说明 公司在收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书中指出的相关问题， 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-058 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于收到湖南证监局对公司采取责令改正行政监管 措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会湖南监管局（以下简称"湖南证监局"）出具的《关于对湖南麒 麟信安科技股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（〔2024〕43 号） （以下简称《责令改正决定书》），现将相关内容公告如下： 一、《责令改正决定书》主要内容 湖南麒麟信安科技股份有限公司： 你公司在 2023 年末因合同变更调减 2023 年度营业收入 2,097.38 万元，其中 营业收入 638.47 万元应在 2023 年半年报冲减，但未及时进行会计处理，导致 2023 年半年报存在错报。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监 会令第 182 号)第三条第一款规定。根据《上 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-057 湖南麒麟信安科技股份有限公司关于持股 5%以上 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称"湖南高新 创投"）持有湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"） 股份 4,525,437 股，持股比例 5.75%，其中 3,037,206 股系其在公司首次公开发 行前取得，1,488,231 股系其在公司 2022 年度实施资本公积金转增股本取得。 上述股份均于 2023 年 10 月 28 日全部解除限售并上市流通。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 集中竞价减持计划的主要内容 公司于 2024 年 9 月 18 日收到公司持股 5%以上股东湖南高新创投发来的《关 于股份减持计划的告知函》，因股东自身资金需求，湖南高新创投计划自本公告 披露之日起 15 个交易 ...

公司经营情况 - 报告期内,公司实现营业收入8,941.69万元,同比增长28.15%[2] - 实现归属于上市公司股东的净利润为-1,454.52万元,与上年同期基本持平[2] - 第二季度公司实现归属于上市公司股东净利润为-727.15万元,较上年同期亏损收窄约43.95%[2] 核心业务发展 - 公司操作系统、云计算和信息安全业务均实现不同幅度的增长,其中核心业务操作系统同比实现46.06%的较快增长[2][3] - 公司电力行业业务实现收入4,456.28万元,同比增幅54.14%,实现较快增长[2] - 公司针对CentOS停服推出系统迁移和系统加固两套针对性解决方案,进一步拓宽了CentOS系统版本迁移适用范围并提升了效率[3][4] - 公司服务器操作系统成功入围中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心联合发布的安全可靠测评名单[4] 行业拓展 - 公司在电力行业的应用场景不断延伸,覆盖电力发电、变电、输电、配电、用电、储能等多个关键领域[4][5] - 公司在国防领域持续稳健拓展业务,推出"鲁班计划——国产化办公智能运维管理平台"帮助客户单位高效完成办公国产化替代工作[5][6] - 公司加快推进全国区域及渠道营销服务体系建设,扩大客户区域覆盖范围[7] - 公司在能源、金融、政务、运营商、交通、教育等行业成功落地一系列标杆案例[7]

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责麒麟信安 上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相应 | 导工作制度，并针对公司的具体情况制 | | | 的工作计划。 | 定了相应的持续督导工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与麒麟信安签订了承销及保 | | 2 | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 荐协议，该协议明确了双方在持续督导 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 期间的权利和义务，并报上海证券交易 | | | 的权 ...