湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度的财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《湖 南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科 技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工 作细则》）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2023 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程. 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688152 公司简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-030 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状况及经营成果， 基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资 产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2023 年度公司 计提各类信用及资产减值准备共计 18,635,799.62 元，具体如下： ①存货跌价损失及合同履约成本减值损失 报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策， 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货、存货类别成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价损失及合同履 约成本减值损失 3,483,654.14 元。 单位：元 | 项目 | ...

经核查独立董事刘桂良女士、刘宏先生、叶强胜先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事刘桂良女士、刘宏先生、叶强胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及 《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟 信安科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委 员会工作细则》）的规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘桂良女士、 独立董事叶强胜先生和董事刘文清先生，其中主任委员（召集人）由会计专业人 士刘桂良女士担任。因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日完成 董事会换届选举工作，并于同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司 ...

公司本年度不进行利润分配，是充分考虑现阶段所处行业发展情况、公 司经营业绩、未来主营业务的发展规划、资金投入需求以及全体股东的长远利益 等各方面因素综合考虑。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-025 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"） 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配及资本公积金转增股份的方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为-3,011.83 万元，截止 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供分配利润为 22,671.78 万元。 根据《 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-027 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计估计变更概述 二、本次会计估计变更具体情况 （一）会计估计变更的内容及原因 根据公司的实际情况，公司决定从 2023 年 10 月 1 日起调整预计负债中售后 服务费的计提方法，变更前后的情况如下： （1）变更前采用的会计估计 近年来，公司为了提升市场竞争力和客户满意度，进一步提升了服务质量和 保障力度，为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合公司目前实 际情况，公司对预计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为44,139,392.99元，同比增长29.81%[4] - 2024年第一季度营业收入为44,139,392.99元，同比增长29.8%[1] - 2024年第一季度营业收入为44,139,392.99元，相比2023年第一季度的33,697,389.35元有所增长[25] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-7,273,734.39元，同比减少不适用[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,563,485.88元，同比减少不适用[4] - 2024年第一季度净利润为-7,273,734.39元，去年同期为-1,323,328.77元[20] - 2024年第一季度净利润为-6,014,058.67元，相比2023年第一季度的-640,490.99元亏损扩大[26] 研发投入 - 研发投入合计为22,343,727.74元，同比增长28.70%[4] - 研发投入占营业收入的比例为50.62%，同比减少0.44个百分点[4] - 2024年第一季度研发费用为22,343,727.74元，同比增长28.7%[1] 资产状况 - 总资产为1,392,157,973.65元，同比减少2.77%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,242,682,628.42元，同比减少1.85%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,229,956,319.24元，较2023年第四季度的1,307,038,834.50元有所减少[16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为162,201,654.41元，较2023年第四季度的124,810,557.51元有所增加[16] - 公司2024年第一季度总资产为1,392,157,973.65元，较2023年第四季度的1,431,849,392.01元有所减少[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为91,329,872.80元，较2023年第四季度的123,425,706.53元有所减少[17] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为58,145,472.43元，较2023年第四季度的42,313,272.35元有所增加[17] - 公司2024年第一季度总负债为149,475,345.23元，较2023年第四季度的165,738,978.88元有所减少[17] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,242,682,628.42元，较2023年第四季度的1,266,110,413.13元有所减少[17] - 公司2024年第一季度货币资金为282,290,872.13元，较2023年第四季度的255,261,256.15元有所增加[15] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为561,577,531.21元，较2023年第四季度的566,624,015.77元有所减少[15] - 公司2024年第一季度应收账款为293,341,143.34元，较2023年第四季度的317,138,414.87元有所减少[15] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为191,189,372.13元，相比2023年第一季度末的153,735,338.60元有所增加[23] - 2024年第一季度末流动资产合计为1,230,213,646.04元，相比2023年第一季度末的1,301,319,224.20元有所减少[24] - 2024年第一季度末非流动资产合计为162,044,271.80元，相比2023年第一季度末的123,679,402.46元有所增加[24] - 2024年第一季度末流动负债合计为91,428,985.22元，相比2023年第一季度末的118,469,885.82元有所减少[25] - 2024年第一季度末非流动负债合计为54,143,121.35元，相比2023年第一季度末的37,674,820.58元有所增加[25] - 2024年第一季度末所有者权益合计为1,246,685,811.27元，相比2023年第一季度末的1,268,853,920.26元有所减少[25] - 2024年第一季度末资产总计为1,392,257,917.84元，相比2023年第一季度末的1,424,998,626.66元有所减少[24] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计为1,392,257,917.84元，相比2023年第一季度末的1,424,998,626.66元有所减少[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,583,685.98元，同比减少不适用[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19,583,685.98元，去年同期为-6,558,751.99元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为65,172,502.65元，去年同期为-447,789,648.58元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-18,559,200.69元，去年同期为-2,532,917.48元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为65,518,492.25元，同比下降19.3%[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-18,779,701.93元，同比减少108.5%[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为65,168,928.06元，同比增加114.5%[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-18,360,114.64元，同比减少844.9%[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为28,029,111.49元，同比增加106.1%[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为188,271,774.66元，同比增加24.3%[28] 每股收益 - 基本每股收益为-0.09元，同比减少不适用[4] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.09元，去年同期为-0.03元[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.09元，去年同期为-0.03元[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为6,289,751.49元[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 由公司控股股东、实际控制人、董事长 2024/1/26 | | --- | --- | | | 杨涛先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/24~2024/4/23 | | 预计回购金额 | 万元 3,500 万元~6,000 | | 回购价格上限 | 元/股 102.18 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 932,283 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.1840% | | 实际回购金额 | 万元 3,618.33 | | 实际回购价格区间 | 元/股~44.20 元/股 35.05 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-023 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 （四） ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-022 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 24 日 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,500.00 万元（含），不超 过人民币 6,000.00 万元（含），回购价格不超过 102.18 元/股（含），回购期限自董 事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024-008）、《关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》 ...