交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情形须报董事会批准[4][5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等7种情形应提交股东会审议[5][6] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元须报董事会[4][5] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元应提交股东会[5] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须报董事会[5] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交股东会[5] - 重大资产重组需经股东会特别决议，由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[9] 数据规定 - 市值指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[6] - 经审计财务报告截止日距使用日不得超6个月，评估报告基准日距使用日不得超1年[7] 投资管理 - 公司对长期股权投资实行项目负责制管理[10] - 对外投资实施方案及变更需经股东会或董事会或其授权人员审查批准[14] - 对外投资合同签订应征询意见并经授权部门或人员批准[14] - 相关职能部门应跟踪投资项目，发现异常及时报告[14] - 公司可向被投资企业派出人员并建立相关制度[14] - 财务部应加强投资收益控制并纳入会计核算体系[14] - 对外投资的收回、转让与核销需集体决策[18] - 转让对外投资价格需评估并经批准[18] - 核销对外投资应取得相关法律文书和证明文件[18] 监督制度 - 公司建立对外投资内部监督检查制度[20] 办法生效 - 本办法经股东会批准后生效，由董事会负责解释[24]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事，任期三年[4] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[6] - 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管印章[7] 专门委员会 - 设审计、战略、提名、薪酬与考核、可持续发展五个专门委员会[9] - 成员全为董事，单数且不少于三人[9] - 审计等三委员会独立董事过半数并担任召集人[9] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[16] - 八种情形下应召开临时会议，十日内召集主持[19] - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[25] 其他规定 - 董事关联关系不得表决，不足三人提交股东会[27] - 会议记录保存不少于十年[29][30][32] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳披露[26]

内部审计制度适用范围 - 适用于公司及纳入合并报表范围内的子公司[2] 审计部职责与报告 - 对董事会负责，向审计委员会报告，保持独立性[4][5] - 至少每季度报告一次内部审计情况[6] - 至少每年提交一次内部控制有效性评价报告及资料[10] 信息披露 - 董事会应披露年度内部控制评价和审计报告[10] 审计工作其他规定 - 工作材料保存至少十年[13] - 发现重大问题应立即报告并及时披露[15] - 结果可作为人员考核依据[15] - 违规将进行处分[17][18]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 每年至少开一次与外部审计单独沟通会[9] - 每季度至少开一次会，可开临时会[15] 监督职责 - 监督内外部审计及内部控制工作[7][9][10] - 审核外部审计费用及聘用条款[9] - 审阅内部审计工作计划[11] 信息披露 - 年报披露时同步披露审计委员会履职情况[17] - 履职重大问题触及标准应及时披露整改情况[17] 细则规定 - 细则自董事会决议通过实施，修订经审议生效[20] - 细则解释权归公司董事会[20]

累积投票制规则 - 选举董事时，股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等投票权[2] - 细则适用于选举两名以上（含）非独立董事或独立董事议案[3] 董事提名与选举 - 现任董事会、1%以上股份股东可提名董事候选人（职工代表董事除外）[4] - 独立董事与非独立董事选举分开进行[6] - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[7] 特殊情况处理 - 获超半数选票候选人多于应选人数，按得票数排序当选[8] - 当选人数不足规定人数三分之二或票数相同，进行第二轮选举[8]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[2] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[3] 披露规则 - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形应及时披露[3] - 涉及国家秘密、商业秘密报告可特定方式豁免披露[3] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露[10] 材料管理 - 暂缓、豁免披露信息材料保管期限为10年[4] - 公司和义务人暂缓、豁免披露应登记事项[4] - 报告公告后十日内报送登记材料[6] 违规处理 - 违规作暂缓、豁免处理追究相关人员责任[6]

担保审批 - 融资利率不得超同期市场利率1.3倍[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需董事会审议后提交股东会[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会[12] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需董事会审议后提交股东会且经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[11][12] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需董事会审议后提交股东会[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需董事会审议后提交股东会[12] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] 担保管理 - 公司与其下属各级子公司相互担保应报芜湖市投资控股集团有限公司备案[11] - 公司财务部每月核对担保余额变动并更新担保登记台账[20] - 所担保债务到期督促被担保人15个工作日内还款[20] - 董事会每年核查公司全部担保行为[20] 信息披露 - 发现被担保人债务到期15个工作日未履行还款义务等情况公司应及时向股东披露[14] - 被担保人债务到期15个交易日内未偿债或出现严重影响偿债能力情形应及时披露[22] - 董事会或股东会批准的对外担保需披露公司及其控股子公司对外担保总额等内容[23] - 独立董事应在年度报告中对担保情况专项说明并发表独立意见[23] 责任承担 - 公司全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[26] - 发生违规担保行为应及时披露并采取措施解除或改正[26] - 责任人无视风险擅自担保造成损失应依法承担赔偿责任[26] - 责任人怠于行使职责造成损失可视情节处罚[26]

董事会提名 - 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业提名杜颖洁为埃夫特第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 参加培训并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[5][6][7][8] - 是会计专业人士，有副教授职称及博士学位[8] - 已通过埃夫特第三届董事会提名委员会资格审查[9]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[1] - 需参加培训并取得相关培训证明材料[5] - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形之一无独立性[4] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[4] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[4] 任职数量和期限限制 - 兼任境内上市公司不超过三家[4] - 在公司连续任职不超过六年[4]

董事会换届 - 公司第三届董事会2025年12月20日任期届满[1] - 2025年12月1日召开第三届董事会第三十七次会议审议多项议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[1][3] 董事候选人 - 提名游玮等5人为非独立董事候选人[2] - 提名杜颖洁等3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人需2025年第五次临时股东大会审议[3] 董事持股情况 - 游玮间接持有公司股份[7] - 王津华、伍运飞等截至公告披露日未持股[9][10]