杨立洪先生，1961 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1988 年至 2024 年 1 月，任教于华南理工大学数学学院，曾任统计与金融数学系教授； 2015 年 9 月至 2024 年 2 月，任华南理工大学数学学院大数据研究中心副主任；2024 年 2 月至今，任广州城市理工学院教师。历任广州市大数据产业联盟理事、广州市 大数据科技项目专家、广东省系统工程学会理事、广东省大数据科技项目专家、广 东省部企业科技特派员大数据技术专家。现任公司独立董事。 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨立洪） 2024年度，作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件，以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 及时了解公 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（田文春） 2024年度，作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履 职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会等相关 会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田文春先生，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高级 工程师。2002 年 6 月至 2005 年 6 月在广东拓思软件科学园有限公司历任研发经理、 数据中心副主任等职务；2005 年 7 月至 2013 年 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈肇章） 经自查，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司的主要股 东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人 具备《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度出席会议情况 1. 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议6次，股东大会会议3次。本人均亲自参会，不 存在无故缺席的情况。具体如下： | | | 参加董事会会议情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会会议情况 | | 本年度应参 加董事会会 | 亲自出席次数 | 其中以通讯方 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 列席股东大 | | 议次数 | | 式参加次数 | 席次数 | 数 | ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对 天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，2024 年度天健在资质条件等方面合规有效，在履职方面能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | ...

依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，广东纬德信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事沈肇章先生、杨立洪先生、田 文春先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 广东纬德信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事沈肇章先生、杨立洪先生、田文春先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事 及董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-017 广东纬德信息科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目"新一代智 能安全产品研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期进行调整。 本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募 投项目的实施造成实质性不利影响。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具 了明确无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）批准，广东纬德信息科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-014 广东纬德信息科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；同日召 开第二届监事会第十四次会议审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议 案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、方案适用对象和适用期限 适用对象：公司 2025 年度在任的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日 二、董事薪酬标准 （一）独立董事津贴标准 独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前）。 （二）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 ...

关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营 及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月， 上述额度在期限内可循环滚动使用。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具 了明确无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）批准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，发行价格为 28.68 元/股，募集资金总额为 人民 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健 2024 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入 ...