目 录 | 一、关于非经常性损益的专项核查意见……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、2024 年度非经常性损益明细表…………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、2024 年度非经常性损益明细表附注……………………………… | 第 5 | 页 | | 四、资质证书复印件…………………………………………………第 | 6—9 | 页 | 关于非经常性损益的专项核查意见 为了更好地理解纬德信息公司 2024 年度非经常性损益情况,非经常性损益 明细表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 纬德信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对纬德信息公司管理层编制的上述 天健审〔2025〕7-593 号 广东纬德信息科技 ...

二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 8 | 1、《关于续聘 | 2024 | 年度会计师事务所的议案》 | 2 | 计委员会 | 2024 | 通过 | | 日 | 2、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 | 年第二次会议 | | | | | | | | | | | | 1、《关于 | 2024 | 年半年度报告及其摘要的议案》 | 2、《关于<2024 | 年半年度募集资金存放与实际使用 | | | | | | | | | | 第二届董事会审 | 情况专项报告>的议案》 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 3 | 计委员会 | 2024 | 3、《关于公司 | 2024 | 年半年度内部审计工作总结的 | 通过 | | 19 | 日 | 年第三次会议 | 议案》 | | | | | | | ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-019 广东纬德信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映广东纬 德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。2024 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共 计 5,095,210.49 元。具体情况如下所示： 单位：人民币元 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 资产负债表日，公司对存货进行全面清查及评估后，按照存货的成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，2024 年度公司需计提存货跌价损 失 1,062,705.76 元。 合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会 计政策，在资产负债表日根据 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-015 广东纬德信息科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时 闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月， 上述额度在期限内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的 基础上，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加 公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-013 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"纬德信息"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,094.34万股，发行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣 除发行费用人民币80,055,834.44元 ，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022 年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采 取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-020 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-011 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第十四次会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-010 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十四次会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议 由董事长尹健先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和 可持续发展。2024年度董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的实际工作 情况。 表决结果： ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减广东纬德信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-012 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.42 元(含税)，不送红股，不进 行资本公积转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 二、考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，制定了《广 东纬德信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）。为保证本激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 ...