对外投资概述 - 公司于2025年4月27日通过董事会和监事会审议，同意使用自有或自筹资金14,360万元向北京双洲科技增资，认购新增注册资本1,171.3333万元 [2] - 投资完成后公司持有双洲科技50.10%股权，成为控股股东 [2] 对外投资进展 - 2025年5月8日已支付首期增资款1,436万元，其中1,171.3333万元为实缴出资，其余计入资本公积 [3] - 双洲科技已完成工商变更登记，注册资本变更为2,338万元人民币 [3] - 公司将在工商变更完成后5个工作日内支付40%增资款5,744万元，均计入资本公积 [5] 标的公司信息 - 公司名称：北京双洲科技有限公司，成立于2006年11月9日 [3] - 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼III段11层 [4] - 法定代表人：李翔 [4] - 经营范围涵盖技术服务、通信设备制造、信息安全设备、人工智能开发等多项业务 [3]

（一）2025 年 5 月 8 日，公司已按照《增资协议》约定向双洲科技支付首 期增资款 1,436 万元，其中 1,171.3333 万元为实缴出资额，其余计入资本公积。 （二）近日，双洲科技完成本次增资相关的工商变更登记手续，并取得了北 京市朝阳区市场监督管理局换发的营业执照，具体内容如下： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-027 广东纬德信息科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过了 《关于对外投资的议案》，同意公司与北京双洲科技有限公司（以下简称"双洲 科技"或"标的公司"）及其股东周剑君、章翔凌、叶军、姚述源签署《增资协 议》，使用自有和/或自筹资金 14,360 万元向双洲科技进行增资，认购其新增注 册资本 1,171.3333 万元。本次投资完成后，公司取得标的公司 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-026 广东纬德信息科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案,并于2025年4月 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》 经公司核查并根据该名激励对象出具的书面说明，其进行的股票交易完全系基 于二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在其买入公 司股票时，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次激励 计划的相关信息或基于相关信息建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股 票交易的情形。 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励 信 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案,并于2025年4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励 信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对2025年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本次激 励计划的内幕信息知情人进行了登记。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次激励计划的内幕 信息知情人以及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年10月 30日至2025年4月29日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查， 具体情况如 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-025 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,458,583 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,458,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.0888 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.0888 | 注 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限公司 （下称"纬德信息"或"公司"）的委托指派信达律师出席纬德信息 2024 年年 度股东大会（下称"本次股东大会"），对纬德信息本次股东大会的合法性进行 见证并出具本《广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上 证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信 等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使 用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投 资者对公司的关注与支持。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-024 广东纬德信息科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-024 广东纬德信息科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 20 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的 表 决 方 式 ， 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广东纬德 信息科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的有关规定，特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权 依法拒绝其他无关人员入场。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-023 广东纬德信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 了第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单 在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查情况如下： 公司监事会根据《管理办法》《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《激励计划（草案）》等相关规定，对公司《激励 对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 2、公司于2025年4月30日至2025年 ...