广东纬德信息科技股份有限公司 4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 数量（万股） | 占授予总数的 比例 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 郑聪毅 | 中国 | 董事 | 8 | 7.41% | 0.10% | | 2 | 钟剑敏 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 10 | 9.26% | 0.12% | | 3 | 张平 | 中国 | 财务总监 | 10 | 9.26% | 0.12% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | | 技术骨干（6人） | | | | 35 | 32.41% | 0.42% | | 业务骨干（6人） | | | | 45 | 41.67% | 0.54% | | 合计 | | | | 108 | 100.00% | ...

广东纬德信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件 以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形 ...

广东纬德信息科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 8,899,339.03 | 21,082,826.62 | -57.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -960,893.21 | 3,87 ...

广东纬德信息科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 217 广东纬德信息科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人尹健、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人（会计主管人员）张平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟以 实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-590 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纬德 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，纬德信息公司于 2024 年 12 月 31 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广 东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对纬德信息 2024 年度募集资金存 放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实 际募集资金净额为人民币 520,60 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-591 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司） 管理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纬德信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纬德信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 纬德信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《2 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对纬德信 息拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际 募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—10 | 第 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 11—66 | | | 页 | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 67—70 | | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-589 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 ...

法律意见书 关 于 广东纬德信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、本次激励计划的主体资格 4 | | | 二、本次激励计划的主要内容及其合法合规性 6 | | | 三、本次激励计划履行的法定程序 14 | | | 四、本次股权激励计划激励对象的确定 16 | | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 17 | | | 六、本次激励计划的资金来源 17 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 17 | | | 八、关联董事回避表决的情况 18 | | | 九、结论性意见 19 | | 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 如下全称或含义： | 简 称 | 全称或含义 | | --- | --- | ...