证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-050 为积极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，在综合考虑公司 货币资金储备以及未来资金使用规划情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利 能力的情况下，董事会同意公司将回购资金来源由"公司自有资金"调整为"公 司自筹资金以及自有资金"。 公司与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称"建行开发区 分行"）就上市公司回购股票专项贷款达成合作意愿并收到建行开发区分行出具 的《股票回购专项贷款承诺函》，建行开发区分行同意向公司提供不超过人民币 2,100 万元（含）的股票回购专项贷款，专用于公司支付回购本公司股票交易价 款和费用，贷款期限不超过 12 个月（含）。具体事宜将以后续实际签署的相关 合同为准。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十二次会议通知，经全体董事同意 豁免本次会议通知时限，本次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯形式召开。本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-052 广东纬德信息科技股份有限公司 关于调整回购股份资金来源的公告 三、本次调整回购股份资金来源的合理性、必要性、可行性分析 为贯彻落实股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神，公司本次调整回 购股份资金来源，与商业银行积极开展合作，充分利用金融贷款工具，有利于进 一步优化资本结构以及未来资金使用规划，降低融资成本，提高公司资金使用效 率，有助于促进本次回购股份方案的顺利实施，提升公司价值。本次调整回购股 份资金来源不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利 影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的 条件，不会影响公司的上市地位。本次调整回购股份资金来源具有合理性、必要 性及可行性。 本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金来源由"公司自有资金" 调整为"公司自筹资金以及自有资金 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-051 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以 即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十二次会议通知，经全体监事同意豁免本次 会议通知时限，本次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯形式召开。本次会议由监事会 主席余倩倩女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合 法、有效。 广东纬德信息科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 12 日 ...

一、 回购股份的基本情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，于 2024 年 10 月 16 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股 份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 19.05 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2540.72万元，同比减少20.69%；年初至报告期末营业收入6334.17万元，同比减少23.75%[2] - 2024年前三季度营业收入6334.17万元，2023年同期为8307.41万元，同比下降23.75%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润246.07万元，同比减少63.80%；年初至报告期末为520.85万元，同比减少65.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86.83万元，同比减少82.16%；年初至报告期末为195.51万元，同比减少77.99%[2] - 2024年前三季度净利润520.85万元，2023年同期为1489.25万元，同比下降64.90%[16] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额574.05万元；年初至报告期末为1173.46万元，同比增加2.52%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额1173.46万元，2023年同期为1144.62万元，同比增长2.52%[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2317.30万元，2023年同期为 -2089.13万元，同比下降10.92%[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -720.45万元，2023年同期为 -1172.83万元，同比增长38.57%[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额 -1864.29万元，2023年同期为 -2117.34万元，同比增长12.05%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比减少62.50%；年初至报告期末均为0.06元/股，同比减少66.67%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.06元/股，2023年同期为0.18元/股，同比下降66.67%[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.30%，减少0.52个百分点；年初至报告期末为0.62%，减少1.17个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入304.26万元，同比增加5.39%；年初至报告期末为823.17万元，同比增加3.69%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为11.98%，增加2.97个百分点；年初至报告期末为13.00%，增加3.44个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用823.17万元，2023年同期为793.87万元，同比增长3.69%[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.63亿元，较上年度末减少0.50%；归属于上市公司股东的所有者权益8.34亿元，较上年度末减少0.24%[3] - 2024年9月30日货币资金为566,752,229.40元，较2023年12月31日的584,294,640.18元有所减少[12] - 2024年9月30日应收票据为2,551,626.98元，较2023年12月31日的5,619,186.92元减少[12] - 2024年9月30日应收账款为100,530,060.23元，较2023年12月31日的103,136,657.21元略有减少[12] - 2024年9月30日存货为21,237,960.00元，较2023年12月31日的19,162,933.08元增加[12] - 2024年9月30日在建工程为89,504,335.77元，较2023年12月31日的62,295,678.72元大幅增加[12] - 2024年9月30日合同负债为2,689,259.90元，较2023年12月31日的1,534,773.13元增加[13] - 2024年9月30日应交税费为126,648.73元，较2023年12月31日的2,751,077.40元大幅减少[13] - 2024年9月30日资产总计为862,832,284.69元，较2023年12月31日的867,136,669.16元略有减少[13] - 2024年9月30日负债合计为28,461,976.90元，较2023年12月31日的30,770,335.06元减少[13] - 截至2024年9月30日，所有者权益合计83636.63万元，较期初83437.03万元增长0.24%[14] - 截至2024年9月30日，负债和所有者权益总计86713.67万元，较期初86283.23万元增长0.49%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计159.24万元；年初至报告期末为325.34万元[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东尹健持股数量为32,687,684股，持股比例39.02%[9]

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-048 广东纬德信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含， 下同），不超过人民币 3,000 万元（含，下同）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 19.05 元/股（含，下同），该价格不高于公 司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案后 1 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-047 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,525,072 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,525,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.5998 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.599 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达科会字（2024）第 043 号 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限公司 （下称"纬德信息"或"公司"）的委托，指派信达律师出席纬德信息 2024 年 第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对纬德信息本次股东大会的合 法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公 司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法 ...