广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈肇章） 经自查，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司的主要股 东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人 具备《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度出席会议情况 1. 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议6次，股东大会会议3次。本人均亲自参会，不 存在无故缺席的情况。具体如下： | | | 参加董事会会议情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会会议情况 | | 本年度应参 加董事会会 | 亲自出席次数 | 其中以通讯方 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 列席股东大 | | 议次数 | | 式参加次数 | 席次数 | 数 | ...

关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营 及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月， 上述额度在期限内可循环滚动使用。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具 了明确无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）批准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，发行价格为 28.68 元/股，募集资金总额为 人民 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-019 广东纬德信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映广东纬 德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。2024 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共 计 5,095,210.49 元。具体情况如下所示： 单位：人民币元 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 资产负债表日，公司对存货进行全面清查及评估后，按照存货的成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，2024 年度公司需计提存货跌价损 失 1,062,705.76 元。 合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会 计政策，在资产负债表日根据 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健 2024 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对 天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，2024 年度天健在资质条件等方面合规有效，在履职方面能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-015 广东纬德信息科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时 闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月， 上述额度在期限内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的 基础上，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加 公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。 ...

目 录 | 一、关于非经常性损益的专项核查意见……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、2024 年度非经常性损益明细表…………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、2024 年度非经常性损益明细表附注……………………………… | 第 5 | 页 | | 四、资质证书复印件…………………………………………………第 | 6—9 | 页 | 关于非经常性损益的专项核查意见 为了更好地理解纬德信息公司 2024 年度非经常性损益情况,非经常性损益 明细表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 纬德信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对纬德信息公司管理层编制的上述 天健审〔2025〕7-593 号 广东纬德信息科技 ...

依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，广东纬德信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事沈肇章先生、杨立洪先生、田 文春先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 广东纬德信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事沈肇章先生、杨立洪先生、田文春先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事 及董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-013 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"纬德信息"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,094.34万股，发行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣 除发行费用人民币80,055,834.44元 ，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022 年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采 取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-014 广东纬德信息科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；同日召 开第二届监事会第十四次会议审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议 案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、方案适用对象和适用期限 适用对象：公司 2025 年度在任的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日 二、董事薪酬标准 （一）独立董事津贴标准 独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前）。 （二）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪 ...