关于《广东纬德信息科技股份有限公司股票交易异常波动 间询函》的回函 广东纬德信息科技股份有限公司: 贵公司发出的《广东纬德信息科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 1、除在指定媒体上已公开披露的信息外,截至本回函日,本人不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息。 2、除在指定媒体上已公开披露的信息外,截至本回函日,本人不存在处于筹划阶 段的涉及贵公司的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入等重大事项。 (以下无正文) ( 本页无正文，为《关于<广东纬德信息科技股份有限公司股票交易异常波动问询函 > 的回函》之签字页 ) 控股股东、实际控制人: 2025 年 5 月 7 日 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-021 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日 （星期三） 至 5 月 13 日 （星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日 披露了公司 2024 ...

杨立洪先生，1961 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1988 年至 2024 年 1 月，任教于华南理工大学数学学院，曾任统计与金融数学系教授； 2015 年 9 月至 2024 年 2 月，任华南理工大学数学学院大数据研究中心副主任；2024 年 2 月至今，任广州城市理工学院教师。历任广州市大数据产业联盟理事、广州市 大数据科技项目专家、广东省系统工程学会理事、广东省大数据科技项目专家、广 东省部企业科技特派员大数据技术专家。现任公司独立董事。 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨立洪） 2024年度，作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件，以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 及时了解公 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（田文春） 2024年度，作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履 职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会等相关 会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田文春先生，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高级 工程师。2002 年 6 月至 2005 年 6 月在广东拓思软件科学园有限公司历任研发经理、 数据中心副主任等职务；2005 年 7 月至 2013 年 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈肇章） 经自查，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司的主要股 东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人 具备《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度出席会议情况 1. 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议6次，股东大会会议3次。本人均亲自参会，不 存在无故缺席的情况。具体如下： | | | 参加董事会会议情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会会议情况 | | 本年度应参 加董事会会 | 亲自出席次数 | 其中以通讯方 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 列席股东大 | | 议次数 | | 式参加次数 | 席次数 | 数 | ...

二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 8 | 1、《关于续聘 | 2024 | 年度会计师事务所的议案》 | 2 | 计委员会 | 2024 | 通过 | | 日 | 2、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 | 年第二次会议 | | | | | | | | | | | | 1、《关于 | 2024 | 年半年度报告及其摘要的议案》 | 2、《关于<2024 | 年半年度募集资金存放与实际使用 | | | | | | | | | | 第二届董事会审 | 情况专项报告>的议案》 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 3 | 计委员会 | 2024 | 3、《关于公司 | 2024 | 年半年度内部审计工作总结的 | 通过 | | 19 | 日 | 年第三次会议 | 议案》 | | | | | | | ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-017 广东纬德信息科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目"新一代智 能安全产品研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期进行调整。 本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募 投项目的实施造成实质性不利影响。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具 了明确无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）批准，广东纬德信息科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-015 广东纬德信息科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时 闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月， 上述额度在期限内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的 基础上，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加 公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。 ...

关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营 及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月， 上述额度在期限内可循环滚动使用。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具 了明确无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）批准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，发行价格为 28.68 元/股，募集资金总额为 人民 ...