公司人事变动 - 2025年10月10日完成董事会换届选举，第三届董事会任期三年[2] - 2025年10月10日选举尹健为董事长[4] - 2025年10月10日聘任尹一凡为总经理，侯俊尧、翟炜为副总经理等[6] - 翟炜暂未取得任职培训证明，由尹健代行董事会秘书职责[6] - 2025年10月10日聘任高晓敏为证券事务代表[9] - 换届后郑聪毅等不再担任董事、高管，公司取消监事会[10] 限制性股票情况 - 侯俊尧已获授但尚未归属的限制性股票21万股[14] - 郑聪毅已获授但尚未归属的限制性股票8万股[18] - 张平已获授但尚未归属的限制性股票10万股[19] 人员任职信息 - 张平自2019年10月至今担任公司财务总监，2025年5月至今担任北京双洲科技有限公司财务负责人[19] - 高晓敏自2024年5月至今担任公司证券事务代表，截至目前未持有公司股份[22] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话020 - 82006651[11] - 董事会秘书及证券事务代表传真号码020 - 32033001[11] - 董事会秘书及证券事务代表电子邮箱investor@weide - gd.com[11]

股权结构 - 截至2025年9月26日，魏秀君持股9436481股，占比11.26%[2] - 广州纬腾投资合伙企业（有限合伙）持股2523588股，占比3.01%[2] 转让情况 - 本次拟询价转让股数上限为1740936股，最终实际转让1740936股[3] - 魏秀君转让1373597股，占总股本1.64%，占所持股份14.56%[3] - 广州纬腾投资合伙企业（有限合伙）转让367339股，占总股本0.44%，占所持股份14.56%[3] 价格与金额 - 本次询价转让价格下限不低于2025年9月26日前20交易日均价70%[5] - 本次询价转让价格为40.33元/股，交易金额70211948.88元[14] 受让方信息 - 本次受让方最终确定为7家投资机构[15] - 大家资产管理有限责任公司受让906000股，金额36538980元，占总股本1.08%，锁定期6个月[15] - 江苏瑞华投资管理有限公司受让478936股，金额19315488.88元，占总股本0.57%，锁定期6个月[15] 流程与合规 - 2025年9月27日，公司及转让方公告《询价转让计划书》[17] - 2025年9月30日，公司公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[17] - 转让方符合主体资格，受让方为专业机构投资者，过程公平合规[19][20][23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月10日在广州市黄埔区召开[2] - 出席会议股东和代理人37人，所持表决权数量49,757,555，占公司表决权数量比例60.1711%[2] - 截至股权登记日公司总股本83,773,400股，回购专用证券账户股份1,080,000股无表决权[2] 参会人员 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票数49,757,555，比例100.0000%[7] - 《关于取消监事会等议案》同意票数40,321,074，比例81.0350%，反对票数9,436,481，比例18.9650%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数48,157,082，比例96.7834%，弃权票数1,600,473，比例3.2166%[8] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》赞成票数4327052，占比99.9768%[13] 人员选举 - 选举沈肇章为独立董事得票数38,097,178，占比76.5656%[11] - 选举牛红彬为独立董事得票数36,837,178，占比74.0333%[11] - 选举尹健为非独立董事得票数35,837,212，占比72.0236%[12] 其他 - 议案2、3.01、3.02为特别决议事项获三分之二以上通过，其余为普通决议事项获过半数通过[14] - 议案1、3.10、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02对中小投资者单独计票[14] - 本次股东大会见证律所是广东信达律师事务所，律师为龙建胜、孙嘉穗[15] - 律所见证结论为本次股东大会召集、召开、表决等合法有效[15][16]

公司人事变动 - 2025年10月10日召开第三届董事会第一次会议，选举尹健为董事长[2][3] - 选举产生第三届董事会各专门委员会委员[5] - 聘任尹一凡为总经理，侯俊尧、翟炜为副总经理[7][10] - 聘任郑聪毅为总工程师，张平为财务总监[13][16] - 聘任翟炜为董事会秘书，暂由尹健代行职责[18] - 聘任高晓敏为证券事务代表[22]

股份转让 - 询价转让价40.33元/股，转让1,740,936股[4] - 转让前魏秀君和纬腾合伙合计持股14.28%[7] - 转让后合计持股12.20%[10][15] 受让情况 - 大家资产受让906,000股，占1.08%[16] - 江苏瑞华受让478,936股，占0.57%[16] - 财通基金受让93,000股，占0.11%[16] 其他 - 《认购邀请书》送达431家，收20份有效报价[18][19] - 中信证券发布核查报告[22] - 公告日期2025年10月11日[23]

股东大会信息 - 公司于2025年9月24日决议10月10日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 9月25日在上海证券交易所网站公告召开股东大会通知[5] - 现场会议于10月10日下午14:30在广州召开[7] - 网络投票时间为10月10日多个时段[7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人3名，所持股份34,585,381股，占比41.8236%[8] - 网络投票股东34名，代表股份15,172,174股，占比18.3475%[9] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意率100%[14] - 《关于取消监事会等议案》同意占比81.0350%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率100%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比96.7834%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意占比96.7834%[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意率100%[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占比77.8165%[23] - 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意率100%[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意率100%[25] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意占比96.7834%[26] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意占比99.9979%[28] 董事选举结果 - 选举尹健为非独立董事得票占比72.0236%[30] - 选举尹一凡为非独立董事得票占比76.5716%[31] - 选举沈肇章为独立董事得票占比76.5656%[34]

文章核心观点 - 广东纬德信息科技股份有限公司股东通过询价转让方式成功出售股份，初步定价为每股40.33元，并获得机构投资者超额认购 [1][3][4] 询价转让初步定价 - 经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为40.33元/股 [3][4] - 参与本次询价转让报价的机构投资者家数为17家，涵盖了基金管理公司、证券公司、私募基金管理人、保险公司、合格境外投资者等专业机构投资者 [4] - 机构投资者合计有效认购股份数量为5,028,000股，对应转让底价的有效认购倍数为2.89倍 [4] - 本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为7家机构投资者，拟受让股份总数为1,740,936股 [4] 交易影响 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营 [6]

询价转让情况 - 转让价格为40.33元/股[2][3] - 17家机构投资者参与报价[3] - 有效认购股份502.8万股，有效认购倍数2.89倍[3] - 拟转让股份获全额认购，初步确定7家受让方，受让174.0936万股[3] 其他情况 - 询价转让受让方及股数为初步结果，存在司法风险[4] - 不涉及控制权变更，不影响公司治理和经营[4] - 公告日期为2025年9月30日[6]

询价转让详情 - 初步确定的询价转让价格为40.33元/股 [1] - 参与报价的机构投资者家数为17家 [1] - 合计有效认购股份数量为502.8万股 [1] - 有效认购倍数为2.89倍 [1] 转让结果 - 拟转让股份已获全额认购 [1] - 初步确定受让方为7家机构投资者 [1] - 拟受让股份总数为174.09万股 [1] 价格比较 - 公告当日公司收盘价为54.43元/股 [1] - 询价转让价格较收盘价折价26% [1]

广东纬德信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年十月 1 广东纬德信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 9 | | 议案一: | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 10 | | 议案二: | 关于取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》并办理工商变更 | | | 登记的议案 11 | | 议案三: | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 13 | | 议案四: | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 15 | | 议案五: | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 16 | 2 广东纬德信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2025 年第一 ...