证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-017 广东纬德信息科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目"新一代智 能安全产品研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期进行调整。 本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募 投项目的实施造成实质性不利影响。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具 了明确无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）批准，广东纬德信息科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A ...

二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 8 | 1、《关于续聘 | 2024 | 年度会计师事务所的议案》 | 2 | 计委员会 | 2024 | 通过 | | 日 | 2、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 | 年第二次会议 | | | | | | | | | | | | 1、《关于 | 2024 | 年半年度报告及其摘要的议案》 | 2、《关于<2024 | 年半年度募集资金存放与实际使用 | | | | | | | | | | 第二届董事会审 | 情况专项报告>的议案》 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 3 | 计委员会 | 2024 | 3、《关于公司 | 2024 | 年半年度内部审计工作总结的 | 通过 | | 19 | 日 | 年第三次会议 | 议案》 | | | | | | | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-020 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-011 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以即 时通讯工具的方式发出第二届监事会第十四次会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-010 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十四次会议通知。本次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议 由董事长尹健先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东纬德信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和 可持续发展。2024年度董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的实际工作 情况。 表决结果： ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减广东纬德信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-012 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.42 元(含税)，不送红股，不进 行资本公积转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-018 广东纬德信息科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场 回购的公司A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《广东纬德信息科技股份有限公 司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予不超过108.00万股的第二类限制性股票，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额的1.29%，授予价格为9.91元/股。本次授予为一次性授予，无预留权 益。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人 民共和国公司法 ...

证券代码：688171.SH 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 广东纬德信息科技股份有限公司 二零二五年四月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（2025年修正）（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管 指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 二、考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，制定了《广 东纬德信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）。为保证本激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 ...