证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-017 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 22 日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、 "公司"）召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 90 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 监事会议事规则 2024年4月 第四条 监事依法行使知情权和监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工 作。 第六条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应 确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检 查。 第七条 监事会主席保管监事会印章（如有）。监事会主席可以要求公司董事会秘书 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会 的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会向公司全体股东负责，维护股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯。 第三条 监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-021 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-011 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司河南信大 网御科技有限公司于2024年第一季度收到3项国家知识产权局颁发的发明专利证书， 具体如下： 一、发明专利证书基本情况 二、取得发明专利对公司的影响 上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会 对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥 自主知识产权的技术优势，促进技术创新，保持技术领先，提升公司核心竞争力。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 | 序 | | 发明专利 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 名称 | | | | | 期限 | | 基于 ...

长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为珠海 高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及规范性文件，对高凌信息本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号文），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，每股发行价格为人民 币 51.68 元，募集资金总额为人民币 120,035.04 万元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币9,007.69万元后，公司本次募集资金净额为人民币111,027.35万元。 截至 2022 年 3 ...

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-009 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于2024 年3 月29 日以现场表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2024 年 3 月 26 日通过电子邮件方式送达全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设 使用和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 7.5 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-010 珠海高凌信息科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，每股发行价格为人民 币 51.68 元，募集资金总额为人民币 120,035.04 万元，扣除与发行有关的费用 （不含税）人民币 9,007.69 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 111,027.35 万元。 截至 2022 年 3 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了 [2022]518Z0015 号《验资报告》，公司及子公司依照规定对上述募集资金进行 专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监 管协议》。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-008 珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 25 日出具的《关于同意珠海高 凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，并于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易 所科创板上市，发行完成后总股本为 92,906,379 股，其中有限售条件流通股 75,130,662 股，无限售条件流通股 17,775,717 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的 929,063 股战略配售限售股， 占公司总股本 1%，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月，股东 数量为 1 名。现限售期即将届满，将于 202 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为珠海高 凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对高凌信息首次公开 发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 1 月 25 日出具的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕201 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，并于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 92,906,379 股， 其中有限售条件流通股 75,130,662 股，无限售条件流通股 17,775,717 股。 本次上市流通的限售股为公司 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 28 日收到公司董事、董事会秘书陈玉平先生的书面辞职报告，陈玉平先生因个人原 因辞去公司董事、副董事长、董事会秘书职务。陈玉平先生辞任后，将不在公司及 子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，陈玉平先生的辞 职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的日常运营产生不利影响。陈玉平先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监姜晓会女士代行董事 会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事的补选 工作及董事会秘书的选聘工作。 截至本公告披露日，陈玉平先生未直接持有公司股份，通过珠海横琴新区资晓 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 600,000 股，占公司股本总数的 0.65%。 陈玉平先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并继续遵守其作为董 ...