公司治理 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[6] - 2024年审计等委员会召开会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，由其主持[9] - 2024年度独立董事累计现场工作超15日[11] 人事变动 - 2024年2月陈玉平辞职，4月姜晓会任董秘，5月两人当选董事[18][19] 激励计划 - 2024年7月2022年限制性股票激励计划调整[21] 财务相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[17] - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[20] - 2024年度公司及子公司无对外担保和资金占用[23] - 2024年用闲置募集资金现金管理，9月调整募投项目[24][25] - 2024年审核2023年利润分配方案，认为符合规定[26] - 2024年度公司信息披露真实准确完整及时[28] 市场扩张 - 报告期内拟购上海欣诺通信100%股份，预计构成重大资产重组和关联交易[29] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职发挥作用[32] - 2025年独立董事将加强沟通合作[32] - 2025年独立董事将提建设性意见[32]

募集资金情况 - 公司获准发行23,226,595股A股，每股发行价51.68元，募集资金总额120,035.04万元，净额111,027.35万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目拟投入106,107.35万元，累计投入23,135.50万元[5] - 公司将“生态环境监测及数据应用升级项目”拟投入规模由13,000万元调至8,080万元[4] 现金管理 - 公司拟使用不超7.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[2] - 闲置募集资金投资产品包括协定性存款、结构性存款等[2] - 2025年3月28日董事会审议通过现金管理议案[19] - 监事会同意公司及子公司使用不超7.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入26,647.86万元，同比降低25.23%[2] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润 -5,227.57万元，同比降低213.52%[2] - 2024年度公司归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润 -9,017.32万元，同比降低795.01%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，累计审议53项议案[3] - 2024年公司董事会召集召开2次股东大会，审议议案均获通过[7] - 2024年公司召开薪酬与考核等委员会会议共8次[8] - 2024年董事人员有变动，武泽东、王玉忠当选[10][11] 未来展望 - 2025年推进第三届董事会换届，取消监事会[14] - 2025年加强与监管机构沟通，强化内控监督[15] - 2025年规范信息披露，提升披露质量[15] - 2025年组织董监高参加培训，提升履职技能[15] - 2025年审批集团战略方针，参与审议计划[16] - 2025年按季度监督运营、审核财报[16] - 2025年关注高凌信息并购上海欣诺重大事项[16]

2024年情况 - 监事会召开8次会议，议案均审议通过[2] - 建立较完善内控体系并有效执行[6] - 关联交易合规，无关联方资金占用和对外担保[7][8] 2025年计划 - 监事会贯彻法规章程，履行监督职能[10] - 成员加强学习，确保内控执行，防范风险[10]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月28日对高凌信息2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 与高凌科技投资经营性往来，2024年占用资金利息及累计发生额均为16.27万元[7] - 与信大网御非经营性往来，年初余额500万，2024年占用6000万，年末余额6500万[7] - 与红神、拜高凌非经营性往来，年初年末余额均为305.8万，2024年占用偿还均300万[7] - 其他关联资金年初余额805.8万，2024年占用3316.2万，偿还316.2万，年末6805.8万[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李红滨、夏建波、梁枫独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]

募集资金情况 - 2022年3月公司公开发行2322.6595万股，每股发行价51.68元，募集资金总额12.003504296亿元，净额11.1027350459亿元[1] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额6271.62万元，本报告期2299.15万元[2] - 2024年募集资金置换自筹资金预先投入3377.83万元，以前期间累计投入11962.54万元，本报告期投入7795.13万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额94163.47万元[2] - 2024年购买银行理财/结构性存款等投资74800万元，募集资金期末银行余额19363.48万元[3] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金23135.50万元[3] 监管协议 - 2022年3月4日公司与交行珠海分行、平安银行珠海分行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2022年3月4日公司及子公司与交行河南省分行、平安银行珠海分行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》[5] 资金使用与管理 - 2022年公司使用3749.287445万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 公司可使用不超7.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，公司使用74800万元闲置募集资金进行现金管理[13] 项目情况 - “生态环境监测及数据应用升级项目”调整后预定可使用状态日期为2027年12月，投资总额为8080万元[18] - 变更用途的募集资金总额为4920.00万元，比例为4.10%[27] - 内生安全通信系统升级改造项目截至期末投入进度为31.12%[27] - 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目截至期末投入进度为25.43%[27] - 生态环境监测及数据应用升级项目截至期末投入进度为42.05%[27] - 内生安全拟态防御项目截至期末投入进度为10.60%[27] - 内生安全云和数据中心研制建设项目预算25,249.89万元，已投入23,000.00万元，进度落后，预计2025年6月完成[28] - 补充流动资金项目预算30,000.00万元，未投入资金[28] - 所有项目合计预算150,207.52万元，已投入106,107.35万元[28] 项目调整 - 2024年9月6日，公司调整“内生安全通信系统升级改造项目”内部投资结构，研发费用调减600万元，营销费用增加600万元[30] - 2024年9月6日及9月23日，公司调整“生态环境监测及数据应用升级项目”部分实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间[30] - 生态环境监测及数据应用升级项目拟投入募集资金总额为8080万元[32] - 截至期末计划累计投资金额为8080万元[32] - 本年度实际投入金额为1396.26万元[32] - 实际累计投入金额为3397.54万元[32] - 投资进度为42.05%[32] - 项目达到预定可使用状态日期调整至2027年12月[32][33] - 项目缩减募集资金投入规模至8080万元后，其余4920万元存放于相应募集资金专用账户[33] - 调整实施内容原因包括VOCs监测市场变化和数据应用平台开发受限[32] - 调整投资规模原因是减少多方面资金投入及利用测试环境减少设备软件购置投入[33]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 内部控制标准 - 收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营收总额1%[15] - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[15] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额0.5%[15] - 非财务报告内控直接财务损失重大缺陷定量标准为金额≥利润总额10%[16] 内部控制情况 - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19][20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[8] - 内控审计报告与公司内控评价报告对非财报告内控重大缺陷披露一致[8] 未来展望 - 2025年公司完善内部控制制度，加强监督检查，防范风险[20]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[2][5] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 审计沟通 - 审计委员会与注册会计师及项目经理就审计事项沟通提建议[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由三名成员组成，主任委员为夏建波[1] 会议召开情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 报告审议情况 - 2024年各次会议审议2023年度、2024年各季度及半年度报告等议案并提交部分至董事会[2][3] 审计评价 - 2024年度审计委员会认为容诚会计师事务所能遵循执业准则，审计报告反映公司情况[4] 其他工作 - 2024年审计委员会指导内审、推动内控、审阅财报，保障股东权益[5][6][7]