控股子公司管理 - 公司持有50%以上股份或能实际控制的公司为控股子公司[4] - 控股子公司决议需20个工作日内抄送公司存档[10] - 公司按出资比例委派或推荐人员，接受年度考核并述职[12] 财务与报告 - 控股子公司定期提供月度财务和管理报告，报表接受审计[14] - 年度净利润先提10%法定公积金，累计达50%可不再提[31] - 每年4月30日前拟定上年度利润分配方案并报备[31] 审批与监督 - 控股子公司对外借款、担保、投资需审批[15][18] - 重大事项及时报告董事会[22][24] - 公司可对控股子公司审计，内部审计部门负责[28][29] 人员与考核 - 控股子公司高管调离实施离任审计[41] - 建立考核奖惩和薪酬制度并报备[30] - 年度结束对高管考核奖惩[30]

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行本公司独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，且至少包括一名 1 会计专业人士。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会共四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、部门规章及《珠海高凌信息科技股份有限公司公司 章程》（以下 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律规定或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025年7月 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《珠海高凌信息 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制 定《珠海高凌信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。 公司对控股子公司提供担保属于对外担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应遵循《珠海高凌信息科技股份有限公司关 联交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及其他规范性文件和《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司的实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关负责人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 若违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司控股子公司发生的 ...

第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况制定《珠海高凌信息科技股份有限公司对外投 资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 珠海高凌信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025年7月 第一章 总则 （一） 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 2、公司出资与其他境内、境外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 3、参股其他境内、境外独立法人实体； 4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 （三）公司对控股子公司或参股公 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 2025 年 7 月 1 第一章 总则 第一条 为促进珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定《珠海高凌信息科技股份有限公司董事会秘书工作规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本规则。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 担任公司董事会秘书，具备以下条件： （一）本规则第六条规定的任何一种情形； 第五条 公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向上海证券交易所提交相 关资料。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： （一） 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二） 最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》 及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息 "，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能发生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露 "，是指在规定 时间内、在规定的媒体上、按照规定的程序、以规定的方式对外发布前述信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 第六条 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 内部审计制度 1 第一章 总 则 2025 年 7 月 第一条 为了规范珠海高凌信息科技股份有限公司 (以下简称"公司")内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益,依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》等法律法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的 相关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 一般规定 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会相关细则。审计 委员会由三名董事组成，其中独立董事为两名，且其中一名独立董事为会计专业 人士 ...