公司治理动态 - 高凌信息于1月12日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 临时股东会审议通过了《关于修订的议案》 [2]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会1月12日在珠海公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人47人，所持表决权占比54.6892%[2] - 9位在任董事均列席会议[5] 议案表决 - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》获通过[6] - 普通股股东同意、反对、弃权票数比例分别为99.9182%、0.0069%、0.0749%[6] 结果认定 - 律师认为股东会程序合法，表决结果有效[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月12日召开，由董事会2025年12月26日决定，27日发布通知[6] - 网络投票时间为2026年1月12日，现场会议15点召开[7] 参会情况 - 出席股东或代理人47人，代表股份70,722,545股，占比54.6892%[8] 审议事项 - 审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案[10] 表决结果 - 议案一同意70,664,727股，占出席有效表决权股份总数99.9182%[12]

公司股价表现与上市概况 - 公司股票于2024年1月5日收盘价为29.33元，单日跌幅8.94% [1] - 公司于2022年3月15日在上海证券交易所科创板上市，发行价格为51.68元/股，发行数量为2322.6595万股 [1] - 上市首日盘中最高价为51.00元，为上市以来最高价，当前股价处于破发状态 [1] 首次公开发行募资情况 - 首次公开发行募集资金总额为12.00亿元，实际募集资金净额为11.10亿元 [1] - 实际募资净额较原拟募资净额少3.92亿元，公司原计划募集资金15.02亿元 [1] - 原计划募投资金拟用于内生安全通信系统升级改造、通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设、生态环境监测及数据应用升级、内生安全拟态防御基础平台建设、内生安全云和数据中心研制建设及补充流动资金等项目 [1] 发行相关费用 - 首次公开发行股票发行费用（不含增值税）合计9007.69万元 [1] - 其中承销和保荐费用为7402.10万元，保荐机构为长城证券股份有限公司 [1] 2023年度权益分派实施 - 公司以方案实施前总股本92,906,379股为基数，进行利润分配及转增股本 [2] - 每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利18,581,275.80元 [2] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增37,162,551股，分配后总股本增至130,068,930股 [2] - 股权登记日为2024年6月5日，除权（息）日为2024年6月6日 [2]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月12日15点举行[8] - 现场会议地点在珠海高凌信息科技股份有限公司会议室[8] - 网络投票起止时间为2026年1月12日[8] 会议组织 - 会议由公司董事会召集，董事长冯志峰主持[10] 会议内容 - 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订议案[11] 表决方式 - 采取现场与网络投票结合方式，股东发言每次不超5分钟[3][5]

公司公告 - 高凌信息发布公告，将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[3] 薪酬管理与发放 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[6] - 独立董事领取津贴，不参与薪酬挂钩绩效考核，津贴每月发放一次[9][12] - 董事和高级管理人员薪酬含基本工资等，绩效工资占比不低于三者总额50%[10] - 兼任职务的基本工资等按月发放，预留绩效工资年度报告披露和评价后支付[13] 薪酬追回与调整 - 财务造假追溯重述时，追回超额发放部分[15] - 违法违规时，减少或停付未支付部分并追回已支付部分[15] - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等[18] 制度生效与废止 - 本制度生效后，2025年7月21日生效的旧制度废止[21]

融资情况 - 公司获准发行23,226,595股A股，每股发行价51.68元，募集资金总额120,035.04万元，净额111,027.35万元[2] 项目投入 - 内生安全通信系统升级改造项目调整后拟投入18,000.00万元[6] - 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目调整后拟投入30,027.35万元[6] - 生态环境监测及数据应用升级项目调整后拟投入8,080.00万元[6] - 内生安全拟态防御基础平台建设项目调整后拟投入27,000.00万元[6] - 内生安全云和数据中心研制建设项目调整后拟投入23,000.00万元[6] 子公司情况 - 公司拟向信大网御提供不超4,000万元无息借款，期限3年[7][12][13] - 信大网御2025年9月30日总资产19,923.03万元，净资产4,004.43万元[9] - 信大网御2025年1 - 9月营业收入5,225.18万元，净利润 - 5,686.52万元[9] 其他 - 保荐机构对公司使用募集资金向子公司借款实施募投项目无异议[15]

综合授信议案 - 公司于2025年12月26日审议通过申请综合授信额度议案[1] 授信额度情况 - 公司拟申请不超72000万元，高凌技术不超3000万元，信大网御不超5000万元[1] 额度使用说明 - 有效期1年可循环使用，以银行审批和实际需求定金额[1][2] 授权相关 - 董事会授权法定代表人确定银行及额度并签署文件[2]

融资情况 - 公司获准发行23,226,595股A股，募资120,035.04万元，净额111,027.35万元[2] 募投项目 - 调整募投项目拟投入106,107.35万元，“通信网络项目”拟投30,027.35万元[5] 子公司借款 - 向全资子公司信大网御提供不超4,000万元无息借款，期限3年[1][7][13][14][15] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月信大网御营收5,225.18万元，净利润 - 1,246.51万元[10] - 2024年度信大网御营收5,020.26万元，净利润 - 5,686.52万元[10] 借款审批 - 2025年12月25 - 26日董事会相关会议审议通过借款议案[13][14] - 保荐机构认为借款事项合规无异议[15]