我们认为公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 暨关联交易系公司根据实际情况充分审慎研究及与相关方协商的结果，符合《上 市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号 ——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害全体股东利 益的情形。我们同意将该议案提交至董事会审议。 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日发出关于召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的通知，会 议于 2025 年 6 月 2 日以通讯表决的形式召开，应出席会议独立董事 3 人，实际 出席会议独立董事 3 人。经全体独立董事同意，本次会议豁免通知时限要求。与 会独立董事一致推举夏建波先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》及《珠海 高凌信息科技股份有限公司独立董事专门会议制度》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-037 珠海高凌信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 2 日 召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议 案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关 联交易，授权公司管理层办理终止本次交易相关事宜，现就有关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2024 年 12 月启动筹划实施重大资产重组，拟通过发行股份及支付现 金的方式向谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金 苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）、 上海哆池企业咨询合伙企业（有限合伙）等 17 名交易对方购买上海欣诺通信技 术股份有限公司（以下简称"欣诺通信"）100%的股份，同时募集配套资金（以 下简称"本次交易"） ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 6 月 4 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1oKCTlRtTri 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次投资者说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-038 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 一、说明会类型 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议 案》，同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理终止本次交易相关事宜，具 体内容详见公司同日披露于上海证券 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2025 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-036 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-037）。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司监事会 2025 年 6 月 3 ...

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项暨关联交易的议案》 我们认为公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 暨关联交易系公司根据实际情况充分审慎研究及与相关方协商的结果，符合《上 市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号 ——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害全体股东利 益的情形。我们同意将该议案提交至董事会审议。 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日发出关于召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的通知，会 议于 2025 年 6 月 2 日以通讯表决的形式召开，应出席会议独立董事 3 人，实际 出席会议独立董事 3 人。经全体独立董事同意，本次会议豁免通知时限要求。与 会独立董事一致推举夏建波先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》及《珠海 高凌信息科技股份有限 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-035 在推进本次交易期间，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求积 极推进本次交易的各项工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估 机构等相关中介机构对欣诺通信开展尽职调查、审计及资产评估等工作，依照相 关规定履行了内部决策程序和信息披露义务，并在交易预案等公告文件中充分提 示了本次交易面临的风险及不确定性。公司终止本次交易主要系基于交易相关方 未能就最终交易方案达成一致意见的原因。本次交易的终止不会对公司持续经营 造成重大不利影响。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2025 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 30 日通过电子邮件方式送达全体董事 ...

高凌信息：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 智通财经6月2日电，高凌信息(688175.SH)公告称，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项，主要因交易相关方未能就最终方案达成一致。 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")为积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投 资者为本"的发展理念，推动公司优化经营、规范运作并积极回报投资者。公 司结合自身发展战略、经营情况、财务状况和内部控制等方面因素，基于对未 来发展前景的信心，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，本方案已 经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体如下: 一、聚焦公司主营业务，以科技创新推动稳健经营 公司五个募投项目的规划内容涵盖了公司产品、技术、业务的核心方向， 已阶段性输出了科研成果，并陆续获得市场应用突破。2025 年公司继续以募投 项目为核心、以市场需求作为重点开展科技创新工作，结合并购等资本手段的 加持，持续加强对行业痛点问题的综合解决能力建设。 2025 年公司的科技创新聚焦四大业务方向：一是面向信支部队方向，将军 事通信能力从固网延伸到移网、从有线拓展到无线，以便更好地保障野战场景 下的宽带通信能力并能在极限条件下提供保底通信能力。同时面向网空部队方 向开展网络信号侦察业 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-034 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/26 | 2025/5/27 | 2025/5/27 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本129,317,000股为基数，每股派发现 金红利0.1元（含税），共计派发现金红利12,931,700元。 是否涉及差异化分红送转： ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-032 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易基本情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股份，同时募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规 定的关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易历史披露情况 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：高凌信息，证券代码： 月 6 日、2024 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024-071）、《关于筹划重大资产 重组停牌进展并继续停牌的公告》（公告编号：2024-072）。 （www.sse.co ...