文章核心观点 公司第三届监事会第二十二次会议审议多项议案，认为相关报告和方案符合规定且反映实际情况，部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以现场结合通讯会议方式召开，通知及材料于3月18日通过邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席刘友辉主持，应出席3人，实际出席3人，召集、召开和表决程序符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 - 监事会认为董事会编制和审核程序符合规定，报告内容真实准确完整，无虚假记载等问题 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议 [2] 《关于2024年度财务决算报告的议案》 - 监事会认为报告客观真实反映公司情况 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议 [2] 《关于2024年度利润分配预案的议案》 - 监事会认为方案符合公司实际，利于发展，符合法规和章程，不损害公司及股东利益 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议 [2] 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 - 监事会认为报告内容真实准确，反映公司内控体系建设和制度执行情况，无重大缺陷 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 - 监事会认为募集资金存放与使用符合规定，无损害股东利益和违规情形 [3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 - 监事会认为履行职责，促进公司规范运作和发展，保障公司及股东权益 [4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议 [4] 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 - 全体监事为关联监事，回避表决，直接提交股东大会审议 [4] - 表决结果为同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票 [4] 《关于2024年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》 - 监事会认为决议程序合法，依据充分，符合规定和公司实际，能客观反映资产和经营成果 [4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 - 监事会同意公司及子公司在不影响项目建设和经营前提下，使用不超7.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，资金可循环滚动使用 [5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [5]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 投票方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月21日15点在公司会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月21日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型涉及A股股东，议案1 - 5经第三届董事会第二十四次会议审议通过，议案1、2、3、6、7经第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见相关公告，还将听取《2024年度独立董事述职报告》，无应回避表决的关联股东 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日下午收市时登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [7] 会议登记方法 - 登记手续分法人股东和自然人股东情况，需持相关证件及材料复印件办理，信函、传真和邮件登记需不迟于2025年4月17日下午17:30，不接受电话登记 [7] - 登记地点为公司证法事务部办公室（广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号） [7] 其他事项 - 会议通讯地址为广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号，邮编519060，联系人严章祥 [8] - 会议会期半天，出席现场表决的股东自行安排食宿、交通费用 [8]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[1][2] 利润分配方案内容 - 分配比例为每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股 [1] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，若享有利润分配权的股份总额变动，将按每股分配比例不变原则调整分红总额 [1][2] - 2024年度合并报表归属上市公司普通股股东的净利润为 -52,275,711.10元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为291,015,264.58元 [1] 公司履行的决策程序 - 2025年3月28日第三届董事会第二十四次会议审议通过利润分配预案，全体董事一致同意 [2] - 2025年3月28日第三届监事会第二十二次会议审议通过该预案，监事会认为方案符合公司实际情况，有利于公司发展，符合法规和章程规定，同意该方案 [2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为26,647.86万元[8] - 2024年营业总收入266,478,583.62元，较2023年下降约25.23%[28] - 2024年营业总成本317,931,243.52元，较2023年下降约8.30%[28] - 2024年净利润为 -52,365,668.42元，2023年为45,923,360.20元[28] - 2024年基本每股收益为 -0.40元/股，2023年为0.35元/股[28] - 2024年稀释每股收益为 -0.40元/股，2023年为0.35元/股[28] 财务状况 - 2024年末流动资产合计15.89亿元，较2023年末下降9.67%[1] - 2024年末流动负债合计1.68亿元，较2023年末下降5.67%[1] - 2024年末非流动资产合计3.78亿元，较2023年末增长22.89%[1] - 2024年末非流动负债合计1530.1万元，较2023年末下降6.90%[1] - 2024年末负债合计1.84亿元，较2023年末下降5.79%[1] - 2024年末所有者权益合计17.84亿元，较2023年末下降4.73%[1] - 2024年末资产总计19.67亿元，较2023年末下降4.81%[1] - 2024年末货币资金为3.06亿元，较2023年末下降42.38%[1] - 2024年末应收账款为2.08亿元，较2023年末增长3.95%[1] - 2024年末存货为1.27亿元，较2023年末增长11.53%[1] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -66,863,483.79元，2023年为66,410,342.56元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -114,445,655.96元，2023年为166,041,443.00元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -34,471,427.36元，2023年为 -29,940,061.77元[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -215,780,567.11元，2023年为202,511,723.79元[31] 所有者权益变动 - 2024年股本增减变动金额为5,410,621元，资本公积增减变动金额为45,831,763.67元，所有者权益合计增减变动金额为88,285,635元[33] - 2024年综合收益总额为60,283,216.8元[33] - 2024年股份支付计入所有者权益的金额为4,213,537.1元[33] - 2024年利润分配金额为18,581,275.8元[33] - 2024年资本公积转增资本涉及金额为50,143,276.8元，减少37,162,551元[33] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 因营业收入存在操纵风险，将收入确认确定为关键审计事项[8] - 因存货跌价准备减值测试复杂，将存货跌价计提确定为关键审计事项[11] 其他 - 截至2024年12月31日，公司总股本为129,317,000股[51] - 财务报表于2025年3月28日经董事会决议批准报出[55] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[60][61] - 公司记账本位币为人民币[62]

募集资金情况 - 2022年3月10日公司公开发行2322.6595万股，每股发行价51.68元，募集资金总额12.003504296亿元，净额11.1027350459亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前累计募集资金利息收入扣减手续费净额3972.47万元，本报告期2299.15万元[2] - 以前累计募集资金投入项目金额15340.37万元，其中置换自筹资金预先投入3377.83万元[2] - 本报告期募集资金投入金额7795.13万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金23135.50万元，利息收入扣减手续费净额6271.62万元，未使用余额94163.47万元，理财余额74800万元，专项账户存款余额19363.48万元[3] 资金使用与管理 - 2022年4月28日公司同意用3749.287445万元募集资金置换自筹资金及已支付发行费用[9] - 截至2024年12月31日，公司无闲置募集资金补充流动资金情况[11] - 2024年3月29日公司同意用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，截至年底金额74800万元[12] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金永久补充流动资金、归还贷款、用于项目及募投项目节余资金用于非募投项目情况[13][14][15] 项目调整 - 2024年调整“生态环境监测及数据应用升级项目”，2027年12月达预定可使用状态，投资8080万元[16][17] - 2024年调整“内生安全通信系统升级改造项目”，研发费用调减600万元，营销费用增加600万元[20] 项目投入进度 - 内生安全通信系统升级改造项目承诺投资19400.35万元，累计投入5602.47万元，进度31.12%[26] - 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目承诺投资31997.00万元，累计投入7634.69万元，进度25.43%[26] - 生态环境监测及数据应用升级项目承诺投资15047.49万元，累计投入3397.54万元，进度42.05%[26] - 内生安全拟态防御基础平台建设项目承诺投资28512.79万元，累计投入2861.34万元，进度10.60%[26] - 内生安全云和数据中心研制建设项目承诺投资25249.89万元，累计投入3639.44万元，进度15.82%[26] 审核情况 - 会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映情况[21] - 保荐机构核查后认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[23][24]

募集资金情况 - 首次公开发行股票23,226,595股，募资总额120,035.04万元，净额111,027.35万元[1] - 调整后募投项目拟投入106,107.35万元，生态环境监测及数据应用升级项目调至8,080万元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金23,135.50万元[4] 现金管理安排 - 公司及子公司拟用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[8] - 投资产品含协定、结构性存款，不得用于证券投资[9] - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过该议案[18][19] 事项合规说明 - 该事项履行审批程序，符合法规及规则，不影响募投计划[1] - 保荐机构对该事项无异议[22]

业绩总结 - 2024年度营业收入26,647.86万元，2023年为35,639.42万元[9] - 2024年营业收入扣除后金额为26,606.4万元，2023年为25,589.9万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年3月28日出具2024年度标准无保留意见审计报告[4] - 认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

内部控制 - 审计公司认为公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[17] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[18] - 自基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[18] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[19] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[20] - 财务报告收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报>营业收入总额1%[25] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[25] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额0.5%[25] - 非财务报告直接造成财务损失金额重大缺陷标准为金额>利润总额10%[26] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[29][30] - 基准日公司未发现未完成整改的内部控制重大和重要缺陷[29][30] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[30] - 本年度内部控制运行适用，纳入评价范围业务与事项已建制度并有效执行[30] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，加强监督检查，防范风险[30] 其他数据 - 公司注册资本8811.5万元[34]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事全部亲自出席[5] - 2024年董事会召开审计等委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[8] - 2024年度独立董事累计现场工作时间超15日[10] - 2024年独立董事关注信息披露，督促公司履行义务[12] - 2024年度公司董事会及下属专门委员会运作规范[31] 人事变动 - 2024年2月董事陈玉平辞职[17] - 2024年4月姜晓会正式任董事会秘书[18] - 2024年5月武泽东、王忠玉分别当选非独立董事和职工代表董事[19] 激励计划 - 2024年7月调整2022年限制性股票激励计划，授予价格、数量等有变动[21] 资金与项目 - 2024年度公司及控股子公司无对外担保和资金被占用情况[24] - 报告期内使用暂时闲置募集资金现金管理，2024年9月调整募投项目[25][26] 重大交易 - 报告期内拟发行股份及支付现金购买上海欣诺通信技术股份有限公司100%股份并募集配套资金[30] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行权利义务，发挥职能作用[33] - 2025年独立董事将加强与公司等沟通合作[33] - 2025年独立董事将利用专业优势为公司发展提供建设性意见[33]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会和1次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[5][8] - 2024年董事会各委员会召开会议，独立董事全部出席[6][7] - 2024年度独立董事累计现场工作时间超15日[10] 人事变动 - 2024年2月董事陈玉平辞职，4月姜晓会任董事会秘书，5月选举武泽东和王忠玉为董事[18] 激励计划 - 2024年7月调整2022年限制性股票激励计划，授予价格、数量等有变动，合计作废47.32万股[21] 资金管理 - 2024年度公司及控股子公司无对外担保和资金被占用情况[23] - 2024年使用暂时闲置募集资金现金管理，9月调整募投项目[24] 重大交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欣诺通信技术股份有限公司100%股份并募集配套资金[28] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[28] - 交易尚需多项审议和批准，能否实施存在不确定性[29][30] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通合作，提供建设性意见[32]