文章核心观点 公司拟发行股份及支付现金购买上海欣诺通信技术股份有限公司100%股份并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易，目前相关审计、评估等工作正有序推进 [2][6] 本次交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司100%股份并募集配套资金 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市 [2] 本次交易历史披露情况 - 2024年12月6日公司股票开市起停牌，12月18日开市起复牌 [3][4] - 2024年12月17日公司召开相关会议审议通过本次交易相关议案 [3] - 2025年1月18日、2月18日公司披露重大资产重组进展公告 [4] 本次交易进展情况 - 公司已聘请中介机构并协调进场开展尽职调查工作 [6] - 截至公告披露日，交易相关审计、评估等工作持续有序推进 [6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欣诺通信技术股份有限公司100%股份并募集配套资金[2] 交易进展 - 2024年12月6日公司股票开市起停牌[3] - 2024年12月17日董事会和监事会审议通过交易相关议案[3] - 2024年12月18日公司股票开市起复牌[5] - 2025年1、2月披露重大资产重组进展公告[5] - 已聘请中介机构开展尽职调查，审计、评估等工作推进中[6] 交易不确定性 - 交易尚需董事会再次审议、股东大会及监管机构批准，能否实施不确定[7]

股本情况 - 2022年首次公开发行A股23226595股，发行后总股本92906379股[4] - 2024年6月权益分派后总股本增至130068930股[6] - 2024年12月回购注销股份后总股本变为129317000股[7] 限售股情况 - 本次上市流通股数15540000股，占总股本12.0170%[5,11,13] - 上市流通日期为2025年3月17日[3,12] - 资晓投资、曲成投资分别持股7.3834%、4.6336%[13] - 940.8万股限售股锁定期延至2025年9月15日[3,13] - 本次上市为首发部分限售股及转增股本，限售期36个月[5,11,14] 其他 - 长城证券对限售股份解禁无异议[10]

股本情况 - 2022年3月15日上市，发行23,226,595股，发行后总股本92,906,379股[1] - 2024年6月权益分派后，总股本增至130,068,930股[3][4] - 2024年12月回购注销751,930股后，总股本变为129,317,000股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股15,540,000股，占总股本12.0170%，2025年3月17日上市流通[2] - 资晓投资9,548,000股、曲成投资5,992,000股限售股本次全部流通[8] - 940.8万股限售股锁定期延长至2025年9月15日[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入2.66亿元，同比减少25.34%[3][7] - 2024年营业利润-3873.68万元，同比减少182.01%[3][9] - 2024年利润总额-3892.44万元，同比减少185.31%[3][9] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-5199.25万元，同比减少212.90%[3][7][9] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9001.07万元，同比减少793.76%[3][7][9] - 2024年基本每股收益-0.40元，同比减少214.29%[3][9] - 2024年末总资产19.67亿元，较期初减少4.84%[5][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益17.85亿元，较期初减少4.69%[5][7] 股本变动情况 - 公司实施资本公积转增股本，总股本由9290.64万股增至13006.89万股，后注销75.19万股，变更为12931.70万股[5][6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因包括军改致收入降、费用未同比降、计提减值损失多、转回递延所得税资产[10]

其他新策略 - 2024年11月28日公司审议通过注销南京高凌议案[1] - 近日南京高凌完成注销登记[1] - 注销后不再纳入合并报表，无重大财务影响[2] - 不影响业务发展和盈利，无损公司及股东利益[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欣诺通信技术股份有限公司100%股份并募集配套资金[2] 交易进展 - 2024年12月6日公司股票开市起停牌[3] - 2024年12月17日董事会和监事会审议通过交易相关议案[3] - 2024年12月18日公司股票开市起复牌[5] - 2025年1月18日披露重大资产重组进展公告[5] - 已聘请中介机构开展尽职调查，审计、评估等工作推进中[6] 不确定性 - 交易尚需董事会、股东大会审议及监管机构批准，能否实施存在不确定性[7]

文章核心观点 高凌信息发布特定股东减持计划，且2024年年度业绩预计亏损，公司处于破发状态，还介绍了其上市、募资、分红等情况 [1][2][4] 股东减持 - 股东华金领越持有公司股份1,947,148股，占总股本1.51%，拟减持不超1,293,170股，占比不超1% [1] - 股东金起航贰号持有公司股份377,247股，占总股本0.29%，拟减持不超377,247股，占比不超0.29% [1] 业绩预告 - 预计2024年年度归属于母公司所有者净利润为-5,590万元到-4,300万元 [1] - 预计2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-10,660万元到-8,200万元 [2] 上市情况 - 2022年3月15日在上交所科创板上市，发行股份2322.6595万股，发行价51.68元/股，保荐人是长城证券 [2] - 上市首日盘中最高价51.00元，为上市以来最高价 [3] - 目前处于破发状态 [4] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额12.00亿元，实际募资净额11.10亿元 [5] - 实际募资净额比原拟募资净额少3.92亿元，原拟募资15.02亿元用于多个项目 [6] - 首次公开发行股票发行费用（不含增值税）合计9,007.69万元，承销和保荐费用7402.10万元 [6] 权益分派 - 2024年以总股本92,906,379股为基数，每股派现0.2元，转增0.4股，共派发现金红利18,581,275.80元，转增37,162,551股，分配后总股本130,068,930股 [6] - 股权登记日为2024年6月5日，除权（息）日为2024年6月6日 [7]

股东持股 - 华金领越持股1,947,148股，占总股本1.51%[2] - 金起航贰号持股377,247股，占总股本0.29%[2] 减持计划 - 华金领越拟减持不超1,293,170股，占比不超1%[3] - 金起航贰号拟减持不超377,247股，占比不超0.29%[3] - 减持自公告披露日起3个交易日后3个月内进行[3] 过往减持 - 金起航贰号2023年8 - 11月减持426,097股，比例0.46%[5] - 金起航贰号2024年违规减持269,313股后已购回[5] 其他 - 两股东承诺股份锁定期等事项，本次减持与承诺一致[7][8] - 本次减持对公司治理及经营无重大影响[8]

公司变更 - 2025年1月9日第三届董事会第二十三次会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成注册资本变更登记和《公司章程》备案手续[1] - 注册资本从130,068,930元变更为129,317,000元[1][2] - 现有总股本从130,068,930股变更为129,317,000股[2]