天津久日新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-015 告》（公告编号：2023-051）。 三、本次募集资金投资项目延期的具体情况 （一）本次募集资金投资项目延期情况 公司结合光固化技术研究中心改建项目的实际进展情况，在募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的情况下，拟对该募集资金投资项目达到预定完全可使 用状态日期进行调整。具体情况如下： | 项目名称 | 原项目达到预定完全可使 | | | 变更后项目达到预定完全 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用状态日期 | | | 可使用状态日期 | | | | | 光固化技术研究中心改建项目 | 2023 年 | 12 | 月 | 2025 | 年 | 12 | 月 | 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 27 日召开第 五届董事 ...

| 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 | | | | 11,122.68 万 | 第五条 公司注册资本为 | | | 10,840.5552 | | 元人民币，实收股本为 | | | 11,122.68 | 万元人民 | 万元人民币，实收股本为 | | 10,840.5552 | 万元 | | 币。 | | | | | 人民币。 | | | | | 第 二 条 | 十 一 | | 公 司 | 股 份 总 数 为 | 第 二 条 公 司 | 十 一 | | 股份总数为 | | 11,122.68 | | 万股，全部为普通股。 | | | 10,840.5552 万股，全部为普通股。 | | | | 除上述条款外，其他条款内容不变。 上述变更尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会批准 之日起实施，最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准，修订后的《公司章 程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-016 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》 ...

回购计划 - 拟用1500万 - 3000万元超募资金回购股份，价格不超40元/股[2] - 回购期限6个月，2023年8月31日首次实施[2][3] 回购结果 - 截至2024年2月23日，回购606,166股，占总股本0.54%[3] - 最高29.10元/股，最低14.50元/股，均价24.75元/股[3] - 资金总额15,000,774.87元，用于员工持股或激励[3][6]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-008 天津久日新材料股份有限公司 关于控股子公司及控股孙公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审已判决，将提起上诉。 公司所处的当事人地位：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司、 天津久日）控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）以 及大晶信息的全资子公司晶虹生物化学（徐州）有限公司（以下简称晶虹生物）和 科利生物科技（徐州）有限公司（以下简称科利生物）、公司的控股孙公司徐州大 晶新材料科技集团有限公司（控股子公司天津久日半导体材料有限公司的全资子公 司，以下简称大晶新材）为被告（反诉原告）。 涉案的金额：30,718,608.83 元。其中建设工程款 26,249,177.05 元、补 偿款 2,587,190.00 元、案件受理费 231,902.00 元、保全费 5,000.00 元、鉴定费 670,000.00 元及相关利息 1,781,239.78 元（计息 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[2] - 回购价格不超过40元/股[2] - 回购期限自2023年8月24日起6个月内[2] 2024年1月回购情况 - 当月回购股份150,000股，占总股本0.13%[3] - 当月成交最高价22.16元/股，最低价21.05元/股[3] - 当月支付资金总额324.61万元[3] 截至2024年1月底累计回购情况 - 累计回购股份500,000股，占总股本0.45%[3] - 累计成交最高价29.10元/股，最低价21.05元/股[3] - 累计支付资金总额1322.35万元[3] 未来展望 - 将在回购期限内择机实施回购并及时披露信息[5]

单位：万元 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-006 天津久日新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）会 计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公 司及子公司的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、商誉等资产进行了减 值测试，2023 年确认的各项资产减值损失合计为 2,448.52 万元，具体情况如下： （二）存货跌价损失 | 资产名称 | 2023 年计提减值损失金额 | | --- | --- | | 坏账损失 | -674.70 | | 存货跌价损失 | -472.32 | | 商誉减值损失 | -1,301.50 | | 合计 | -2,448.52 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 ...

股权与投资 - 普兰纳米拟新增注册资本21.276437万元，安郁亮拟以1000万元认缴[2] - 交易完成后，公司持有普兰纳米股权从2.95%降至2.90%[2] - 解敏雨截至公告披露日持有公司5.73%股份[9] - 公司作为有限合伙人持有瑞武基金38.00%出资额[9] 财务数据 - 瑞武基金2022年12月31日总资产和净资产均为121929303.49元[9] - 瑞武基金2022年度营业收入为417025.17元，净利润为21843241.12元[9] - 2023年9月30日资产总额为240,427,580.94元，2022年12月31日为163,255,021.82元[15] - 2023年9月30日负债总额为107,738,361.07元，2022年12月31日为29,393,366.80元[15] - 2023年1 - 9月营业收入为134,995,722.11元，2022年度为124,846,585.13元[15] - 2023年1 - 9月净利润为68,746.04元，2022年度为5,284,614.13元[15] 决策与交易 - 2023年1月10日，公司第五届董事会第七次会议8票同意通过相关议案，关联董事解敏雨回避表决[20] - 2023年1月10日，公司第五届监事会第七次会议3票同意通过相关议案[20] - 公司本次放弃优先认购权出于整体发展战略考虑，不会造成重大不利影响[19] - 公司监事会认为关联交易遵循市场等原则，表决程序合法，同意此次关联交易事宜[21] 其他 - 过去12个月内公司与关联人间交易金额未达3000万元以上，未超公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[5] - 普兰纳米增资前注册资本1138.289406万元[12] - 普兰纳米增资前公司出资额33.594375万元，出资比例2.95%[12] - 普兰纳米增资后陈永胜出资额296.212250万元，出资比例25.55%[12] - 深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股141.800187，占比12.23%[13] - 解敏雨持股133.429813，占比11.51%[13]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-002 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以专人送出等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公 司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津久日新材料股份有限公司关于追认放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-003）。 （二）审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-003 天津久日新材料股份有限公司 关于追认放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）参股公 司天津普兰纳米科技有限公司（以下简称普兰纳米）近日以股权收购方式收购张 艺持有的河南赛美科技有限公司（以下简称赛美科技）100%股权，普兰纳米与张 艺双方根据资产评估机构出具的《评估报告》、会计师事务所出具的《审计报告》 并结合赛美科技过渡期内的分红计划等协商确定交易价格为 3,500.00 万元。普兰 纳米以增发 74.467531 万元注册资本的方式向张艺支付前述资产的交易对价，张 艺以其持有的赛美科技 100%股权认购普兰纳米增发的 74.467531 万元注册资本。 交易完成后，普兰纳米持有赛美科技 100%股权，张艺持有普兰纳米 6.5421%股权 （对应注册资本出资额 74.467531 万元）。公司在对相关事项进行自查时，发现前 述普兰纳米收购赛 ...