会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年2月27日召开[2] - 会议通知于2025年2月21日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 相关公告编号为2025 - 011[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入14.88亿元，同比增加20.52%[3][5] - 2024年营业利润-4290.51万元、利润总额-4171.34万元、归母净利润-5326.78万元、扣非归母净利润-6221.89万元，亏损金额同比减少[3][5] - 2024年基本每股收益-0.33元，亏损幅度同比减少[3][5] - 截至2024年末总资产40.11亿元，较期初增加0.64%[3][5] - 截至2024年末归母所有者权益25.58亿元，较期初减少2.42%[3][5] - 2024年股本1.61亿元，较期初增加44.95%[3][5] - 截至2024年末归母每股净资产15.86元，较期初减少32.71%[3][5] 业务经营情况 - 公司采取多种措施降本增效，整体竞争力提升，光引发剂销量增长、毛利增加、营业利润增加，但受单价及半导体产业投入影响仍亏损，不过亏损金额大幅减少[6] 股本变动影响 - 公司实施2023年年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，股本金额与股数增加，导致归母每股净资产大幅减少[7] 财务数据说明 - 公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计，具体以2024年年度报告为准[1][8]

募资情况 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[1] 项目进展 - 山东久日项目预定可使用日期从2025年1月变更为2026年6月[4] - 该项目预计总投资20177.00万元，拟投募资20177.00万元，已投3045.19万元[6] 决策审议 - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过部分募资项目延期议案[9][10] - 保荐机构对部分募资项目延期无异议[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月18日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票[3]

组织架构调整 - 营销中心更名光固化材料事业部，增设单体树脂部和供应保障部[1] - 生产运营中心保留生产管理部，增设安全环保部[1] - 原项目和质量管理部职能转至研发中心[1] - 成立内控中心，原审核和审计部职能转入，增设招标办公室[1] 影响说明 - 组织架构调整对公司生产经营无重大影响[1]

人员变动 - 寇福平退休辞任副总裁、核心技术人员，仍任董事及顾问[2][3][5] - 公司核心技术人员由10名变为9名[7] 公司现状 - 截至2024年6月30日，公司有专利177项，发明118项、实用59项[7] - 寇福平持有公司股份149,000股，占总股本0.0924%[5] 未来展望 - 公司将持续研发创新，完善研发团队建设[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股发行价66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[1] 项目情况 - 山东久日项目预定可使用状态日期由2025年1月变更为2026年6月[4] - 该项目预计总投资20177.00万元，拟投募资20177.00万元，已投3045.19万元[6] 决策情况 - 2025年1月24日公司会议通过部分募资项目延期议案[1][9] - 监事会同意项目延期，保荐机构无异议[10][11]

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-5500万元到-4600万元，较上年同期减少亏损4113.77万元到5013.77万元，亏损收窄42.79%-52.15%[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润为-6500万元到-5600万元，较上年同期减少亏损4802.52万元到5702.52万元，亏损收窄42.49%-50.45%[3] - 2023年公司利润总额为-10133.37万元，归属母公司所有者净利润为-9613.77万元，归属母公司所有者扣非净利润为-11302.52万元，每股收益为-0.89元[4] 公司经营状况 - 2024年公司采取多种措施提升竞争力，光引发剂销量增长、毛利和营业利润增加，但单价低致净利润仍亏损，不过亏损额度大幅减少[5][6] 控股孙公司情况 - 2024年公司控股孙公司弘润化工收入增长明显，但预计商誉存在减值迹象，初步测算计提金额约873.70万元[6]

减持计划 - 寇福平计划减持不超37,250股，占总股本0.0231%[4] - 吕振波计划减持不超40,000股，占总股本0.0248%[4] - 马秀玲计划减持不超61,696股，占总股本0.0383%[4] 实际减持 - 2024.10.14 - 2025.1.13吕振波减持40,000股，占0.0248%[5] - 吕振波减持价16.35元/股，总金额654,000元[8] 减持后持股 - 寇福平持股149,000股，占0.0924%[5] - 吕振波持股202,797股，占0.1258%[5] - 马秀玲持股246,786股，占0.1531%[5] 减持情况说明 - 实际减持与计划、承诺一致[10] - 达最低减持数量，未提前终止计划[11]

北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 法律意见书 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司 ...