募集资金协议签订 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超过1年，公司应重新论证项目可行性[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[9] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[10] - 募投项目支付人员薪酬等以募集资金直接支付困难时，自筹资金支付后6个月内可实施置换[10] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超过12个月[12] - 单次临时补充流动资金期限最长不得超过12个月[14] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但应在年报披露使用情况[15] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[23] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金相关情况出具鉴证报告，与年报一并披露[23] 资金使用审议 - 公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，额度、期限等需董事会审议，保荐或独董发表意见并及时披露[14] - 公司使用超募资金需董事会决议，保荐或独董发表意见，提交股东会审议并披露信息[14] 募投项目用途变更 - 取消或终止原募投项目等四种情形属改变用途，需董事会决议、保荐或独董意见、股东会审议并披露[19] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，董事会决议并披露[19] 募投项目变更公告 - 公司变更募投项目，应在董事会审议后公告原项目情况、新项目情况等内容[20] - 公司拟转让或置换募投项目，应在董事会审议后公告转让原因、已投资金额等内容[21]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，任期3年可连选连任[2] - 独立董事占比不低于1/3，至少含1名会计专业人士[2] 会议召开 - 董事会每年至少开2次会，定期会议提前10日书面通知[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头[10][12] 会议审议 - 6种情况交易需审议披露[7][8] - 2名以上独立董事可联名提议延期会议[13] 董事出席 - 一名董事一次会议接受委托不超2名[17] - 董事特定未出席情况需说明披露[17] - 独立董事特定未出席董事会提请解除职务[17] 决议规则 - 会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[23] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席及通过[23] - 无关联董事不足3人事项提交股东会[23] 提案审议 - 未通过提案条件无重大变化下月不再审议[27] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于10年[32] - 影响超10年记录保留至影响消失[32]

资金占用规定 - 制度适用于公司控股股东等与公司间的资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 控股股东等不得多种方式占用公司资金[4] 关联交易与担保 - 公司与关联方关联交易须按规决策实施[5] - 公司原则上不向控股股东及关联方提供担保[5] 资产与往来管理 - 闲置资产给控股股东方使用须履行程序并收费[8] - 公司与关联方经营性资金往来应明确结算期限[10] 监督与报告机制 - 董事会定期检查公司资金等情况，异常立即披露[10] - 财务总监定期报告控股股东等非经营性资金占用情况[11] - 审计委员会督促董事会披露并追讨资金占用[12] 应对措施 - 董事会建立“占用即冻结”机制[13] - 二分之一以上独立董事等可向监管部门报备[14] - 若控股股东无法限期清偿，公司30日申请变现冻结股份[14] 责任追究 - 控股股东及关联方占用资金造成损失应担责[17] - 董事等协助侵占公司财产，视情节处分[17] 合规要求 - 公司与控股股东资金往来应符合监管规定和法定程序[18]

会议与决策 - 2025年11月28日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，多项议案提请2025年第三次临时股东大会批准[1] - 《公司章程》《股东大会议事规则》等修订需2025年第三次临时股东大会审议，《监事会议事规则》废止[5][57] 公司架构与制度 - 拟取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟变更经营范围，涉及专用化学产品等制造与销售[3][4] 股份与股权 - 公司股份总数为16122.7251万股，全部为普通股[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[8] - 董事、高管等任职及离职后股份转让有相关限制[10] 股东权益与责任 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等不同权利[11][12][23] - 股东滥用权利需承担赔偿或连带责任[13] 交易与担保 - 不同规模交易、担保需不同层级审议决策，有金额比例等限制[15][16][20][39] 会议相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行[21] - 临时股东大会相关召集、通知等有时间规定[21][22][25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每年至少召开2次会议[37][40] - 董事会审议关联交易等需独立董事专门会议事先认可[36] 委员会相关 - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会成员构成有规定[42][43][44] 高管与报告 - 公司设总裁、副总裁等高管，由董事会决定聘任或解聘[44][45] - 公司需按时报送并披露年度、中期报告[45] 利润分配 - 法定公积金转增资本有留存比例要求，利润分配有相关条件和政策调整规则[46][47] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[51] - 公司合并、分立、减资等有通知、公告及债权人相关规定[52]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计4300万元，购料2500万、销货1800万[3] - 2025年购料预计1400万，实际500.35万；销货预计5100万，实际545.45万[9] 关联交易占比 - 向关联人购料占同类业务2.08%，年初至披露日累计占0.42%[6] - 向关联人销货占同类业务1.21%，年初至披露日累计占0.37%[7] 关联方情况 - 久瑞生物注册资本12328.36万元[10] - 2024年末总资产432938639.27元，净资产121548003.21元[11] - 2024年度营收225174751.88元，净利润5235806.41元[11] 交易安排 - 2026年预计购没食子酸等、销苯甲酸（饲料级）等，按市场价[14] - 公司将与关联方签交易合同或协议[15]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人196人，注册会计师1549人[4] - 容诚所承担518家上市公司2024年年报审计业务[5] 收入数据 - 2024年度容诚所收入总额251,025.80万元[5] - 2024年审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[5] - 2024年上市公司审计收费总额62,047.52万元[5] 风险与处罚 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案在二审[7] - 容诚所近三年受行政处罚1次、监督管理措施15次等[8] 人员变动与费用 - 项目相关人员2025年开始为公司服务[9] - 2025年度公司审计费用拟定90万元，与2024年相同[13] 决策事项 - 2025年审计委员会同意续聘容诚所[14] - 2025年11月28日董事会通过续聘议案[16]

综合授信与担保 - 公司2026年度拟申请不超过等值人民币240,000.00万元综合授信额度[2][6] - 公司拟为全资子、孙公司提供不超200,000.00万元担保额度预计[3][8] - 截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额（不含本次预计额度）为120,700.00万元[5] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为47.21%[5] - 任意单笔担保金额不超最近一期公司经审计净资产的10.00%，单笔最大金额不超40,000.00万元[8] 子公司情况 - 公司对山东久日、湖南久日、久瑞翔和持股比例均为100%，资产负债率分别为33.15%、30.15%、88.56%[10] - 2025年1 - 9月山东久日资产总额32,241.29万元，较2024年增长约8.2%，净利润 - 1,014.37万元，亏损扩大[13] - 2025年1 - 9月湖南久日负债总额24,917.23万元，较2024年下降约16.5%，净利润6,893.40万元，增长约5.9%[14] - 2025年1 - 9月天津久瑞翔和营业收入63,081.13万元，较2024年下降约12.7%[15] - 2025年1 - 9月天津久源资产总额20,094.90万元，较2024年增长约9.6%[15] 其他 - 2025年11月28日董事会、监事会分别审议通过相关议案[9] - 公司董事会授权董事长签署综合授信和担保相关法律文件[18] - 截至公告披露日，公司及合并报表范围内无第三方、逾期和涉诉担保情况[22] - 公司最近12个月为合并报表范围内公司提供担保总额为120700万元，占最近一期经审计净资产、总资产比例分别为47.21%、30.09%[22]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-073 天津久日新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟新增实施地点的项目名称：湖南弘润化工科技有限公司 8,000 吨/ 年光引发剂 H4 酮项目（以下简称弘润化工项目） 本次拟新增实施地点情况：结合天津久日新材料股份有限公司（以下简 称公司）生产经营及未来发展规划，在弘润化工项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟在该项目原有实施地点的基础上，新 增"湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区长岭片区内，弘润化工以北、高家垄 路以南、砖桥路以西、湖南石化环氧丙烷项目以东"为弘润化工项目的实施地点。 本次事项无需提交股东大会审议批准。 一、本次部分募集资金投资项目新增实施地点的概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请， ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月18日召开[2] - 现场会议12月18日14点在天津公司会议室召开[2] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[2][3] - 审议8项议案，4、7号为特别决议议案[4][5] - 6、7、8号议案对中小投资者单独计票，6号议案关联股东回避表决[5] 其他信息 - A股股票代码688199，简称久日新材，股权登记日为2025/12/11[8] - 会议登记时间为2025年12月16日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 会议登记地点为公司董事会办公室[10] - 会议联系人郝蕾，电话022 - 58330799，邮箱jiuri@jiuri.com.cn[11] - 公告发布日期为2025年11月29日[12]

会议信息 - 2025年11月28日召开第五届监事会第二十九次会议，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》等多项议案表决全票通过，部分尚需股东大会审议[3][6][7][9] - 部分募集资金投资项目新增实施地点议案全票通过[10]