会议资料 2025 年 4 月 证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 议案：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《天 津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会议 事规则》等相关规定，特制定公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 ...

转自：大众报业·齐鲁壹点 齐鲁晚报·齐鲁壹点 张頔 近日，山东省应急厅官网行政处罚公示栏显示，久日新材（688199.SH）旗下的山东久日化学科技有限公司（下称"山东久日"）近日收到 罚单，处罚机关为滨州市应急管理局。 | 4 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 女 童 生 广 快 法 雷 息 公 示 牛 台 | | | | | | | | 执法服务事项 | 首页 | 重点执法公开 | 行政处罚公示 | 联合惩戒黑名单 | 行政处罚裁量基准 | 违法行为参考目录 | | 当前位置： 首页 > 行政处罚公示 > 详情 | | | | | | | | 处罚决定书文号 | ( 鲁滨 ) 应急罚 [ 2025 ] 6 号 | | --- | --- | | 处罚决定日期 | 2025-04-01 | | 处罚类别 罚款 | | | 处罚结果 | 罚款壹万元 ( ¥ 10000 ) 整 | | 违法事实 | 1.生产经营单位的特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业, | | 处罚依据 | 《中华人民共和国安全 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-013 天津久日新材料股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 31 日召开第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使 用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 1,111.21 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募 资金使用完毕，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可20191887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 ...

天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议 （以下简称本次会议）于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 25 日以专人送出等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有 限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流 动资金的事项符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不 会影响募集 ...

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年4月17日14点30分，地点在天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年4月17日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股东投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需对所有议案完成表决后才能提交 [3] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3] 会议审议与登记 - 审议议案已通过第五届董事会第二十次会议及监事会第十九次会议审议，公告于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [3] - 股权登记日为2025年4月10日，登记在册的A股股东（代码688199）有权出席或委托代理人出席 [4] - 登记需提供证券账户卡/有效股权证明原件及身份证件，企业股东还需营业执照复印件（加盖公章），登记时间为2025年4月10日收市后至会议召开前 [4][5] 其他会务信息 - 会议联系人为郝蕾，联系方式包括电话022-58330799、邮箱jiuri@jiuri.com.cn及天津市公司地址 [5] - 现场会议需出示证件原件，与会股东自理交通及食宿费用 [5] - 授权委托书需明确委托人持股数、账户号及表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [6][7]

募资情况 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[1] - 公司超募资金11387.22万元，拟用1111.21万元永久补流，占比9.76%[4] 项目投资 - 久日新材料（东营）项目预计投资87000万元，前期已投95.10万元[2] - 内蒙古久日项目预计投资86377.72万元，拟投募资54941.65万元[2] - 年产24000吨光引发剂项目前期已投141.37万元[3] - 大晶信息（徐州）项目预计投资23700.00万元，拟投募资6700.00万元[3] 资金决策 - 2025年3月31日会议审议用剩余超募资金永久补流议案，待股东大会审议[7] - 保荐机构对使用剩余超募资金永久补流无异议，待股东大会通过实施[8] - 公司承诺每12个月内累计补流或还贷金额不超超募资金30%[6]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-013 天津久日新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 31 日召开第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使 用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 1,111.21 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募 资金使用完毕，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 18 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-014 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议 （以下简称本次会议）于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 25 日以专人送出等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有 限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-012 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流 动资金的事项符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不 会影响募集 ...

基金募集与出资 - 瑞武贰号目标募集规模5000万元，公司拟认缴1900万元，占比38%[2][5] - 天津瑞兴投资管理有限公司认缴100万元，占比2%；深圳市达武创投有限公司认缴3000万元，占比60%[14] - 基金目标募集规模可由普通合伙人提议调整[14] 关联交易 - 公司持有瑞兴投资40%股权，委派人员担任董事，发起设立基金构成关联交易[6][10] - 过去12个月内公司关联交易金额未达3000万元以上，未超公司最近一期经审计总资产或市值1%[7] 瑞兴投资情况 - 瑞兴投资注册资本3000万元，毕国栋持股53.33%，公司持股40%，马树旺持股6.67%[9] - 2024年12月31日瑞兴投资总资产22397664.66元，净资产21255415.03元[10] - 2024年度瑞兴投资营业收入2110465.22元，净利润 - 1717821.12元[10] 基金相关规定 - 基金存续期自成立日起5年[15] - 后续募集期自成立日起不超12个月，可延长不超6个月，扩大募集规模不超备案时认缴规模3倍[16] - 投资决策委员会由5名成员组成，决策需不少于4/5成员同意[17] - 管理费投资期和退出期计费费率均为1.5%/年[18] - 收益分配如有剩余，80%按实缴出资比例分配给所有合伙人，20%分配给普通合伙人[22] - 新材料及相关领域投资金额不低于基金总投资规模的80%[25] - 合伙企业合伙期限为5年，投资期为基金成立日起第1至第3年，退出期为第4至第5年[26] - 经普通合伙人同意，企业存续期可延长2年，经提议和决议可进一步延长[27] 审批情况 - 2025年2月25 - 27日，相关议案获独立董事、董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过[8] - 2025年2月25日公司召开第一次独立董事专门会议，议案获全体独立董事一致认可并提交董事会[35] - 董事会审计委员会同意公司参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项[36] - 监事会认为该事项符合公司战略，同意此次参与事宜[38] 其他要点 - 基金设立存在募资、实施、投资、无法控制风险等不确定性[3][4] - 公司副总裁、董事会秘书郝蕾在瑞兴投资担任董事，公司控股股东等未在瑞兴投资或瑞武贰号任职及持股[30] - 本次投资认购价格遵循公平原则，公司与其他合伙人认购价格一致[31] - 合作投资主体不纳入公司合并报表范围，对当期业绩无重大影响[32] - 公告发布时间为2025年2月28日[39]