北京华峰测控技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求， 提高决策效率，公司董事会结合公司目前的董事会成员构成及任职情况，拟将董事 会成员人数由9人调整为6人，其中非独立董事人数由6人调整为4人，独立董事人数 由3人调整为2人，公司拟针对章程的对应条款作出修订。同时，公司董事会提请股 东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改及工商备案相关手续。 本次对章程修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由九名董事 | 第一百〇七条 董事会由6名董事 | | 组成，设董事长1人。董事长由董事会 | 组成，设董事长1人。董事长由董事会 | | 以全体董事的过半数选举产生。董事 | 以全体董事的过半数选举产生。董事 | | 会成员中独立董事人数还应满足相关 | 会成员中独立董事人数还应满足 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-055 北京华峰测控技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 8 日下午 15 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 8 名，委托出席董事 1 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并提请股东大会授权 董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《华峰测控关于修改<公司章程>的公告》。 二、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。 表决 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-056 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1.《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 北京华峰测控技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作 出的决议合法、有效。 表 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人夏克金，已充分了解并同意由提名人北京华峰测控技术股份有限公司董 事会提名为北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京华峰 测控技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-050 北京华峰测控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机实施股份回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竟价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过 150 元/股（含），回购期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竟价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购 的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回 购价格不超过 150 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案公告》（公告编号：2023-044）。 二、实施回购的进展情况 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-049 北京华峰测控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 内根据市场情况择机实施股份回购，并根据回 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-048 北京华峰测控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司公开发行的部分人民 币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1.拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未 能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则 将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行； 2.回购资金规模：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 1,500 万元（含）； 3.回购价格或价格区间：不超过人民币 150 元/股（含），该价格不高于董事 会通过回购股份决议前 30 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-047 北京华峰测控技术股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竟价交易方式回 购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案公告》（公告编号：2023-044）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第二届董事会第二十二次会议决议公 告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十大无 限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | ...

财务表现 - 本报告期营业收入为137,243,672.10元，较去年同期下降42.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为35,781,992.66元，较去年同期下降67.77%[4] - 公司受行业周期下行影响，导致营业收入和净利润下降[8] - 公司2023年第三季度营业收入为518,732,953.94元，较上一季度778,119,309.29元有所下降[13] - 公司2023年第三季度营业利润为210,622,068.94元，较上一季度430,715,542.17元有所下降[13] - 公司2023年第三季度净利润为197,056,041.97元，较上一季度381,534,267.64元有所下降[14] - 公司2023年第三季度每股基本收益为1.46元，较上一季度2.84元有所下降[15] 资产状况 - 公司2023年第三季度，公司流动资产总额为2,613,778,782.81元，较2022年底增长了0.27%[10] - 公司非流动资产总额为815,937,295.85元，较上年同期增长了6.75%[11] - 公司资产总计为3,429,716,078.66元，较上年同期增长了1.73%[12] - 流动资产合计为2,606,849,492.21元[18] - 非流动资产合计为764,507,022.21元[19] - 资产总计为3,372,154,564.96元[19] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为217,976,731.16元[16] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-222,128,664.81元[17] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-102,301,798.31元[17] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-104,903,197.64元[17] 会计准则调整 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表进行了调整[18] 报告发布信息 - 公司董事会于2023年10月25日发布了该报告[21]

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-043 北京华峰测控技术股份有限公司 三、提议人的提议内容 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 20 日收到公司实际控制人、董事长、董事会秘书孙镪先生《关于提议北京华 峰测控技术股份有限公司回购公司股份的函》。孙镪先生提议公司以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 关于收到公司实际控制人、董事长、董事会秘书 1.提议人：公司实际控制人、董事长、董事会秘书孙镪先生； 提议回购公司股份的提示性公告 2.提议时间：2023 年 10 月 20 日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为持续建立公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，并增强投资者对公司的投资信心，有效地将 股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合 ...