会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2024年董事会各委员会召开不同次数会议[5][6] 决策事项 - 2024年续聘大信会计师事务所[14] - 2024年通过限制性股票激励计划议案[16] 合规情况 - 2024年无应披露关联交易[9] - 2024年无变更或豁免承诺情形[10] - 2024年无被收购情况[11] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[15] - 2024年无对外担保及资金占用情况[17] 独立董事 - 2024年独立董事履职保障权益[19] - 2025年独立董事将加强沟通促发展[19]

2024年情况 - 独立董事应出席董事会6次，均亲自出席[3] - 出席薪酬与考核、审计委员会会议各3次[4] - 无应披露关联交易、变更或豁免承诺、被收购情况[7][8][9] - 财务信息真实完整准确，续聘大信会计师事务所[10][11] - 未聘任或解聘财务负责人、发生对外担保及资金占用[12][14] - 6月20日和7月8日通过限制性股票激励计划草案[13] 2025年展望 - 独立董事将提建议促公司决策水平提升[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年3月12日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等7项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][10][12][16] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等2项议案表决3票同意[14][15] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决3票同意[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入905,345,386.04元，较2023年增长31.05%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润333,914,849.96元，较2023年增长32.69%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额188,097,262.71元，较2023年减少41.49%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,570,280,795.20元，较2023年末增长7.14%[21] - 2024年末总资产3,808,080,455.23元，较2023年末增长9.84%[21] - 2024年基本每股收益2.47元/股，较2023年增长32.80%[22] - 2024年加权平均净资产收益率9.69%，较2023年增加1.89个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例19.04%，较2023年减少0.06个百分点[22] - 2024年非流动性资产处置损益16,646.08元，2023年为9,262.52元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助4,147,151.75元，2023年为810,233.20元[26] - 公司2024年营业收入905,345,386.04元，同比增长31.05%；扣除非经常性损益后净利润340,047,435.55元，同比增长34.35%[33] - 交易性金融资产期初余额93,693,534.03元，期末余额79,119,543.21元，当期变动 -14,573,990.82元，对当期利润影响 -14,673,990.82元[29] - 其他权益工具投资期初余额217,616,195.59元，期末余额200,449,948.59元，当期变动 -17,166,247.00元[29] - 其他非流动金融资产期初余额83,991,204.66元，期末余额116,182,907.60元，当期变动32,191,702.94元，对当期利润影响2,352,951.24元[29] - 报告期内公司营业收入905,345,386.04元，同比增长31.05%；归属上市公司股东净利润333,914,849.96元，同比增长32.69%[72][73][77] - 营业成本241,641,573.91元，同比增长21.42%[73] - 销售费用128,448,331.71元，同比增长22.24%[73] - 管理费用57,940,665.23元，同比增长6.27%[73] - 财务费用 -51,176,186.94元，同比下降0.50%[73] - 研发费用172,368,197.98元，同比增长30.60%[73] - 经营活动现金流量净额188,097,262.71元，同比下降41.49%[73] - 投资活动现金流量净额77,063,517.76元，同比下降130.42%[73] - 筹资活动现金流量净额 -122,344,216.36元，同比增长19.13%[73] - 应收票据本期期末数190,667,648.11元，较上期期末增长195.39%，占总资产比例5.01%[94] - 应收账款本期期末数325,781,133.96元，较上期期末增长23.98%，占总资产比例8.55%[94] - 其他权益工具投资本期期末数200,449,948.59元，较上期期末下降7.89%，占总资产比例5.26%[94] - 应付账款本期期末数54,262,784.77元，较上期期末增长145.60%，占总资产比例1.42%[94] - 合同负债本期期末数56,253,024.08元，较上期期末增长103.27%，占总资产比例1.48%[94] - 报告期投资额为30,100,000.00元，上年同期投资额为115,264,639.45元，变动幅度为 -73.89%[100] - 以公允价值计量的金融资产期初数为395,300,934.28元，本期公允价值变动损益为 -12,321,039.58元，期末数为395,752,399.40元[101] 利润分配情况 - 公司2024年年度利润分配拟以扣除回购专用账户股份后的135,263,327股为基数，每10股派发现金红利7.50元（含税），合计拟派发现金红利101,447,495.25元（含税），占2024年度归属于母公司所有者净利润的比率为30.38%[7] - 公司2024年度拟以扣除回购专用账户股份后的135,263,327股为基数，每10股派发现金红利7.50元，拟派发现金红利101,447,495.25元，占净利润比率30.38%[153] - 2024年半年度每10股派发现金红利2.3元，拟派发现金红利31,110,565.21元；2024年度拟每10股派7.5元，拟派101,447,495.25元，合计现金分红132,558,060.46元，占净利润比率39.70%[156] - 最近三个会计年度累计现金分红335,768,097.70元，年均净利润370,619,178.52元，现金分红比例90.60%[158][159] - 除特殊情况，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三个连续年度累计不少于年均可分配利润的30%[152] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期且有重大支出，最低20%[152] 公司股本情况 - 截止2024年12月31日，公司总股本135,439,427股，回购专用账户中股份总数为176,100股[7] 研发相关情况 - 公司2024年研发投入172,368,197.98元，较去年同期增长30.60%，占营业收入19.04%[34] - 研发人员379人，占公司员工总数48.59%[34] - 公司累计申请知识产权397项，已获授权249项[34] - 本年度费用化研发投入172,368,197.98元，上年度为131,980,213.41元，变化幅度30.60%[59] - 本年度研发投入合计172,368,197.98元，上年度为131,980,213.41元，变化幅度30.60%[59] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为19.04%，上年度为19.10%，减少0.06个百分点[59] - 公司研发投入资本化的比重为0%，与上年度持平[59] - 公司6个在研项目预计总投资规模达10.29亿元，本期投入1.72亿元，累计投入6.67亿元[61] - 公司研发人员数量从271人增至379人，占比从44.57%提升至48.59%[63] - 研发人员薪酬合计从9929.57万元增至1.38亿元[63] - 截止报告期末，公司申请了54项发明专利，累计申请397项知识产权[55] - 报告期内公司共申请专利54项，其中27项为发明专利，已获得19项发明专利和9项实用新型专利[57] - 公司累计申请知识产权397项，其中已获授权249项[117] - 公司构建完善激励机制，设立专利奖励制度保护知识产权，布局核心技术专利[117] - 截止2024年末，公司申请了54项发明专利，累计申请397项知识产权[197] - 公司对项目研发的5个阶段进行全覆盖质量管理[196] - 公司持续投入资源推动科技创新，在多个关键技术领域取得显著成果，成功申请多项发明专利[186] 公司业务布局与发展 - 2024年4月1日日本全资销售与服务公司投入运营[35] - 2024年6月3日马来西亚工厂（槟城）启用[35] - 2024年7月12日美国子公司在美国加州硅谷地区开业[35] - 公司发展战略包括坚持创新驱动、拓展国内外市场、提升管理水平、落实外延式发展战略等[108] - 公司将稳固 STS8200 市场优势，构建 STS8300 产品生态圈，推进 STS8600 板卡开发[110] - 公司将捕捉国内市场回暖契机，契合客户诉求，提升响应速度，调配市场资源[110] - 公司将保持对海外客户产品动态关注，参与国际市场竞争，拓展国际业务版图[111] - 公司将强化研发投入，打造良好人才发展环境，吸引外部优秀人才[112] - 公司将推动供应链可持续发展，包括加强安全建设、推进标准化生产、建设马来西亚第二生产线[113] - 公司坚持质量至上，推行全面质量管控体系，拓展认证与体系建设[115] - 2024 年 4 月 26 日，公司发布首份《华峰测控 2023 年 ESG 报告》，将持续推进 ESG 体系建设[116] - 公司将利用科创板平台，布局产业链上下游，推进投资并购，注重协同效应[119] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开13次三会会议，发布104份公告[39] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，各项议案均审议通过[122] - 2024年第一次临时股东大会于2024年7月8日召开，各项议案均审议通过[122] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月12日召开，各项议案均审议通过[122] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的公司治理架构，并在董事会下设专门委员会[122] - 2024年召开了第三届董事会第二次至第七次会议，各项议案均审议通过[136][137] - 孙镪、蔡琳、董庆刚、叶陈刚、夏克金本年应参加董事会6次，亲自出席次数分别为6、5、6、6、6次[138] - 徐捷爽本年应参加董事会6次，亲自出席4次，因工作原因未出席第三届董事会第五次、第六次会议[138] - 年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[139] - 报告期内审计委员会召开3次会议，审议多项议案并一致通过[141] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，审议多项激励计划相关议案并一致通过[142][143] 公司人员情况 - 报告期末公司员工总数达780人，其中研发人员379人，占比48.59%，较上年同期增长39.85%[37] - 董事长孙镪年初持股26,284股，年末持股36,798股，增加10,514股，报告期内税前报酬316.77万元[128] - 董事、总经理蔡琳年初持股30,754股，年末持股41,969股，增加11,215股，报告期内税前报酬430.77万元[128] - 首席技术专家、核心技术人员周鹏年初持股19,418股，年末持股28,180股，增加8,762股，报告期内税前报酬120.46万元[128] - 财务总监黄颖年初持股1,971股，年末持股3,548股，增加1,577股，报告期内税前报酬98.11万元[128] - 核心技术人员刘惠鹏年初持股363,304股，年末持股367,504股，增加4,200股，报告期内税前报酬114.1万元[128] - 全体人员年初持股总数525,704股，年末持股总数561,972股，增加36,268股，报告期内税前报酬总额2315.24万元[128] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计2036.44万元[135] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计500.57万元[135] - 报告期末母公司在职员工483人，主要子公司在职员工297人，在职员工合计780人[145] - 公司员工专业构成中，技术人员379人，占比约48.6%；服务人员190人，占比约24.4%；生产人员54人，占比约6.9%等[145] - 公司员工教育程度中，本科466人，占比约59.7%；硕士研究生216人，占比约27.7%；专科68人，占比约8.7%等[146] - 劳务外包的工时总数为0，劳务外包支付的报酬总额为0万元[149] - 员工持股人数为131人，占公司员工总数比例为16.79%[194] - 员工持股数量为279.15万股，占总股本比例为2.06%[194] 公司高管任职与履历 - 2021年7月至今，某人任公司董事长、董事会秘书[129] - 2017年12月至今，某人任公司董事、总经理[129] - 2017年12月至今，某人任公司董事、副总经理[129] - 2017年11月至今，某人任公司监事[129] - 2023年12月至今，某人任公司董事[129] - 2023年12月至今，某人任公司独立董事[129] - 1998年7月，蔡琳毕业于北京航空航天大学自动控制专业[129] - 2003年7月，蔡琳毕业于香港理工大学电机工程专业，获硕士学历[129] - 1993

中国国际金融股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京华峰测控技术股份 有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就华峰测控 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京华峰测控 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]93 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 15,296,297 股，每股发行价格为人民币 107.41 元，公司共 募集资金总额为人民币 164,297.53 万元，扣除总发行费用人民币 13,071.67 万元（不含 税）后，募集资金净额为人民币 151,225.86 万 ...

业绩总结 - 2024年公司收入90,534.54万元，较上年同期上升31.05%[7] - 2024年净利润3.3391484996亿元，较上期增长约32.69%[32] - 2024年基本每股收益为2.47元，较上期增长约32.80%[32] 财务状况 - 期末资产总计38.08亿元，较期初增长约9.83%[23] - 期末负债合计2.38亿元，较期初增长约77.42%[25] - 期末归属于母公司股东权益合计35.70亿元，较期初增长约7.14%[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为321,486,064.70元，上期为188,097,262.71元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 253,354,210.26元，上期为77,063,517.76元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 102,693,899.42元，上期为 - 122,344,216.36元[36] 研发情况 - 2024年研发费用为1.7236819798亿元，较上期增长约30.60%[32] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额为345,085,014元[1] - 2024年股东投入普通股金额为4,885,455.9元[1] - 2024年对股东的分配金额为106,817,575元[1] 重要资产项目 - 应收票据期末余额为190,667,648.11元，较期初大幅增长[121] - 应收账款期末余额为325,781,133.96元，较期初增长约23.98%[125] - 存货期末账面价值177,447,110.86元，较期初有所增加[139] 重要负债项目 - 应付账款期末余额54,262,784.77元，较期初增长约145.68%[25] - 合同负债期末余额56,253,024.08元，较期初增长[164] 审计相关 - 审计公司认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制[3] - 收入确认被识别为关键审计事项[7] 会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起将保证类质保费用计入营业成本，不再计入销售费用[113] 税收政策 - 公司及部分子公司适用不同所得税税率，如北京华峰测控技术股份有限公司为15%[116] - 2023 - 2027年，公司及部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[117]

审计相关 - 审计公司对北京华峰测控2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[7][8] - 审计报告日期为2025年3月12日[11] 责任界定 - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 事务所信息 - 大信会计师事务所执行事务合伙人为吴卫星[12] - 经营范围包括注册会计师业务、代理记账等[12]

人员情况 - 从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[4] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] 客户数据 - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] - 同行业上市公司审计客户134家[5] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 近三年受行政处罚6次、行政监管措施14次等[7] - 本期拟收费80万元，较上一期增加10万元[13] - 2025年3月相关会议通过续聘议案[14][15]

北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京华峰测控技术股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司价值的认可，对公司 发展前景的信心，为切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月制定《北京华峰测 控技术股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"专项行动方案》，期间，根据方 案内容，公司积极开展和落实相关工作，在推动上市公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振方面取得积极成效。 2025 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《北京华 峰测控技术股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案》，以进一步 提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形 象。现将公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案主要举措如下 一、聚焦经营主业，持续提升经营效率 在报告期内，公司始终坚定不移地贯彻既定发展战略，敏锐洞察并牢牢把握 行业复苏的宝贵契机。一方面，持续加大在技术 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为16.43亿元，净额为15.12亿元[2] - 以前年度募集资金账户支出10.34亿元，收到理财及利息收入5543.49万元[4] - 2024年度募集资金账户支出1.42亿元，收到理财及利息收入957.92万元[5] - 截止2024年12月31日，募集资金余额3.65亿元，账户存款余额4.30亿元[5] - 2020 - 2024年多次审议通过使用闲置募集资金现金管理，额度从12亿降至8亿[10][11][12] - 2024年末募集资金存储于多家银行，合计4.30亿元[9] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买投资产品期末余额为3.83598778亿元[13] 资金使用与项目调整 - 2020年3月公司置换先期投入2952.95万元[8] - 2021年拟用1.5亿募集、1.5亿超募资金购房产用于北京研发中心建设[13] - 2024年拟用2.879614亿元超募资金增加“科研创新项目”投资[14] - “科研创新项目”原计划投资2.441032亿元，调整后为5.320646亿元[16] - 2023年“集成电路先进测试设备产业化基地建设项目”结项，节余资金及利息用于补充流动资金[15][16] 项目进度与效益 - 集成电路先进测试设备产业化基地建设项目截至期末投入进度为98.27%[23] - 集成电路先进测试设备产业化基地建设项目本年度实现效益33,391.48万元[23] - 科研创新项目截至期末投入进度为47.66%[23] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[23] - “集成电路先进测试设备产业化基地建设项目”节余资金补充流动资金项目投入进度100%[23] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储并签监管协议[6] - 科研创新项目无法单独核算效益[8] - 2024年未发生募集资金项目先期投入及置换、用闲置资金补流情况[8] - 公司同意用不超6亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2020年增加全资子公司盛态思为募投项目实施主体[18] - 截至报告期末，盛态思部分募投项目结束，两募集资金账户注销[18] - 公司变更募集资金投资项目情况为无[19] - 公司募集资金投资项目已对外转让或置换情况为无[20]