股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月29日14点30分在京召开[3] - 网络投票12月29日进行，交易系统与互联网平台时间有别[3][5] - 本次大会审议取消监事会等多项议案[5] 时间相关 - 议案于2025年10月30日、12月13日披露[6] - 股权登记日为12月22日[16] - 会议登记时间为12月22日[18] 议案类型 - 特别决议议案为议案1、3、4[8] - 对中小投资者单独计票议案为1、3、4、5[9] 联系方式 - 联系地址、邮编、电话、邮箱及联系人信息[19] 投票规则 - 有非累积与累积投票议案，累积制按股数计算票数[23][24][27]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年12月11日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过延长可转债股东大会决议有效期议案，延至2027年2月28日[3] - 延长决议有效期议案表决3票同意[4] - 审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[6] - 使用闲置募集资金议案表决3票同意[6]

股份转让 - 出让方拟转让1,355,333股，占总股本1.00%[3][6][7] - 截至2025年12月12日，出让方持股16,157,525股，占比11.92%[4] - 拟转让股份占出让方所持股份8.39%[7] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于20日前20个交易日均价70%[7] - 按价格、数量、时间优先原则或最低报价确定转让价格[7][8] 受让方与风险 - 受让方为具备能力的机构投资者[3][8] - 转让计划可能因股份冻结、市场变化受影响[9][10]

融资决策 - 2025年2月28日股东大会通过向不特定对象发行可转债事项[1] - 原发行方案有效期至2026年2月28日[1] 方案延期 - 2025年12月11日拟延长发行方案有效期至2027年2月28日[2] - 延长事项待股东大会审议[2]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额164,297.53万元，净额151,225.86万元，超募51,225.86万元[1][11] - 募集资金投资项目总额143,796.14万元，含产业化基地等三项[5] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日，产业化基地投入79,692.30万元，进度98.70%[6][11] - 科研创新项目投入36,018.55万元，进度67.70%[6][11] - 补充流动资金投入10,000.00万元，进度100.00%[6][11] 资金使用与收益 - 最近12个月，定期存款投入57,800.00万元，收回49,000.00万元，收益489.01万元[16] - 最近12个月内单日最高投入38,359.88万元，占净资产10.74%，净利润114.88%[16] - 募集资金总投资40,000.00万元，截至2025年11月30日已用17,559.88万元[16] 现金管理决策 - 拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，授权12个月[8][9][24] - 闲置资金拟购不超12个月、保本金融产品[12] - 现金管理收益优先补足募投不足及补充流动资金[14] 会议与审批 - 2025年12月11日董事会审议通过现金管理议案[23][24] - 监事会、保荐机构认为现金管理符合规定[24][25]

中信证券股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受北京华峰测控技术股份 有限公司（以下简称"华峰测控"）股东中国时代远望科技有限公司委托，组织 实施本次华峰测控首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价 转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价 转让和配售（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）等 相关规定，中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核 查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券已收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本 次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 ...

董事会会议 - 2025年12月11日召开第三届董事会第十九次会议，通过增选独立董事及调整委员会委员议案[1] 人员变动 - 提名高滨为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满[1] - 高滨将代替夏克金担任第三届董事会提名委员会委员，任期至届满[2] 委员会成员 - 战略委员会孙镪任主任委员，成员有孙镪、蔡琳、徐捷爽[2] - 审计委员会叶陈刚任主任委员，成员有叶陈刚、夏克金、董庆刚[2] - 提名委员会高滨任主任委员，成员有高滨、叶陈刚、蔡琳[3][4] - 薪酬与考核委员会夏克金任主任委员，成员有夏克金、叶陈刚、孙镪[4] 高滨履历 - 1985 年出生，2008 年北大物理系本科毕业，2013 年获北大微电子学博士学位[7] - 2013 - 2015 年北大博士后，2015 - 2017 年清华微电子所助理教授等[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名高滨为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年12月11日[10] 候选人资格 - 候选人通过第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 多项条件符合独立董事任职要求[5][7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额164,297.53万元，净额151,225.86万元[8] - 截至2025年6月30日，超募资金总额51,225.86万元[8] 项目投入进度 - 集成电路先进测试设备产业化基地建设项目投入进度98.7%[8] - 科研创新项目投入进度67.7%[8] - 补充流动资金投入进度100%[8] - 节余募集资金补充流动资金投入进度100%[8] 现金管理情况 - 公司拟用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3][6][15][21][22] 资金使用数据 - 最近12个月定期投入57,800.00万元，收回49,000.00万元，收益489.01万元，未收回8,800.00万元[14] - 七天通知存款投入8,759.88万元，未收回8,759.88万元[14] - 12个月内单日最高投入38,359.88万元，占净资产10.74%，占净利润114.88%[14] - 截至2025年11月30日，总投资额度40,000.00万元，已用17,559.88万元，未用22,440.12万元[14] 决策相关 - 监事会同意使用不超4亿闲置募集资金现金管理，事项通过审议，符合规定[1][21][22] - 保荐机构对该事项无异议[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月13日[25]

公司财务决策 - 华峰测控于2025年12月11日召开董事会，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用最高不超过4.00亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理将投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等 [1] 资金使用安排与授权 - 该现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] - 资金使用前提是保证不影响募集资金投资项目实施并确保募集资金安全 [1]